银行贷款诈骗报案材料-法师兄

银行贷款诈骗报案材料

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 20:54:04 217 人看过

1、涉嫌人贷款时贷款合同，审查、审批材料等。

2、涉嫌人所使用的虚假经济合同，虚假证明文件、编造的引进资金、项目材料等。

3、涉嫌人使用作担保的虚假产权证明或重复担保的抵押物价值评估材料。

4、提供涉嫌人获取贷款后，证明贷款资金去向，用途的汇票、支票、本票等。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。

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1、报案人及报案对象身份证明材料；2、与案件有关的合同文本、补充协议、会议纪要（记录）、往来传真等；3、伪造、变造、作废的票据，虚假的产权证明等相关文件；4、假冒他人名义或字号证明；5、被骗货物的出库单、运输单据等；6、被骗资金进出记录、银行流水账及相关票据（支票、汇票、本票）；7、电子证据。包括报案对象与一、车辆买卖合同诈骗报案步骤首先，报案需携带的文件。具体文件如下：1、报案人需要提供本人身份证及法定代表人授权委托书；2、报案人需要拿单位营业执照副本复印件及企业代码副本复印件；3、报案人需要提供证明犯罪结果系犯罪嫌疑人所为的书证、物证、人证；4、报案人需要提供有关犯罪嫌疑人的照片、证件及联系地址方法、体貌特征等；5、报案人需要提供证明被害结果的书证及各类保证；6、报案前同一事实已经有法院受理的，如实提供判决书；7、报案人需要提供涉案的银行票据、资金走向证明；8、报案人需要提供涉案人员的

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是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。贷款诈骗罪属于金融犯罪的一种。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；(二)使用虚假的经济合同的；(三)使用虚假的证明文件的；(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；(五)以其他方法诈骗贷款的。

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以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：一、贷款用于赌博会坐牢吗可能涉嫌赌博罪，贷款诈骗罪等。涉嫌赌博罪，以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。关于贷款，建议及时偿还。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万

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