非法集资的类型主要有哪些-法师兄

非法集资的类型主要有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-03 19:20:39 137 人看过

1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2、以发行或变相发行债券、彩票、股票、投资基金等权利凭证，或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

8、对物业、地产等集资进行等份分割，通过出售其份额的方式进行非法集资。

9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

1O、利用传销或秘密串联的形式非法集资。

11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

12、利用“电子黄金投资“形式进行非法集资。

一、非法集资判刑标准

对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂，从实际发生的案例来看，诈骗的数额一般都很大，有的数额在百万元、千万元以上，有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大，何谓情节严重、情节特别严重，可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

债权凭证
什么是变相非法集资，有哪些类型？

有一种十分有风险的金融叫做投资，虽然投资有一定的风险，但是合法的投资是受法律保护的。但是在暗处又有一种非法的投资，叫做变相非法集资，它伪装得非常巧妙，那么什么是变相非法集资，有哪些类型?首先，变相非法集资，是非法的，他的外在形式是向公众进行集资，通过骗局和资金的转移实现的一种骗术。变相非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。“非法集资”归纳起来主要有以下几种：(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理

2023-04-28

391人看过
法律综合知识
非法集资的手段有哪几种类型

一、非法集资的手段有哪几种类型非法集资的手段类型如下：1．承诺高额回报。不法分子编造天上掉馅饼的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报；2．编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资；3．以虚假宣传造势。不法分子在宣传上采取聘请明星代言等方式，加大宣传力度，制造虚假声势；4．利用亲情诱骗。不法分子利用亲戚等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。二、非法集资多久结案有效非法集在法院受理案件后最长三个月内结案有效。我国《刑事诉讼法》并未对案件的具体结案时间作出规定，但非法集资构成集资诈骗罪的，该案则属于公诉案件，法院应在受理后两个月内宣判，最迟不超过三个月；判重大复杂案件，经依法批准还可予以延长。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉

2023-07-23

231人看过
附带民事诉讼
非法集资的特点以及非法集资的类型

一、非法集资的特点非法集资的特点如下：1.未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、非法集资的类型非法集资归纳起来主要有以下类型：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证.通过发行有价证券。2.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。3.利用民间会社形式进行非法集资。4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5.以发行或变相发行彩票的形式集资。6.利用传销或秘密串联的形式非法集资。7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。8.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品投

2023-06-28

240人看过
经济犯罪
非法集资有哪些基本的类型和常见手段

有关部门建议：1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼，对高额回报、快速致富的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别，谨慎投资。一、非法集资量刑标准2022是怎样非法集资罪的立案标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，数额较大根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，指10万元以上。量刑标准如下：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-02-23

121人看过

法律综合知识
非法经营罪的主要犯罪方式有哪些类型

一、非法经营罪的主要犯罪方式有哪些类型《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：1．未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；2．买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；3．未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；4．其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。二、非法经营罪的追诉时效是多久非法经营罪的追诉时效是十年。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：1．法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；2．法定最高刑为五年以上不满十年

2023-11-24

382人看过
数罪并罚
非法拘禁的类型有哪些非法拘禁有什么类型

一、非法拘禁的类型有哪些非法拘禁有什么类型1、索债型。即为索取债务而限制他人人身自由。在索债型非法拘禁案件中，被告人与被害人之间多存在债权债务关系，被告人为索取债务采取捆绑、挟持、扣押债务人对其进行恐吓或殴打，或较长时间限制人身自由的方法，从而达到偿还债务的目的。在我院办理的非法拘禁案件中，此类性质的案件共10人，接近总数的一半，分为两种情形：一是为索取非法或虚拟债务而实施非法拘禁行为。二是为索取普通债务而实施非法拘禁行为。2、非法传销型。即诱骗被害人参加非法传销活动限制人身自由。随着近年来我国经济的发展和对传销违法犯罪活动的打击，传销的形式与手段更加隐蔽和更具欺骗性，传销组织者为了达到骗钱敛财的目的，编造传销可以快速致富的谎言，通过“洗脑”或暴力手段对营销人员实施精神和人身控制。3、纠纷型。因纠纷或其他原因非法限制他人人身自由也占非法拘禁案件一定比例。二、认定非法拘禁注意事项1、司法工作

2023-04-28

205人看过
法律综合知识
非法集资主要包括几大类

一、非法集资主要包括几大类非法集资主要包括以下大类：1．通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2．对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；3．利用民间会社形式进行非法集资；4．以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；为大家总结了5．以发行或变相发行彩票的形式集资；6．利用传销或秘密串联的形式非法集资；7．利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。二、非法集资还能要回来钱吗非法集资的钱是否还能要回来，视情况而定：1．非法集资属于犯罪行为，如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人，没有立案的，先进行报案处理。如果合同有明确约定的，可以民事诉讼方式追回来。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还；2．但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产，应当予以没收。犯罪分子违

2023-05-19

192人看过
法律综合知识
非法集资是什么类型的犯罪？

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。而现行法律中，非法集资案件主要涉及四种刑法罪名：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪，其中，尤以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪涉及案件较多。（一）非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定外，当认定为《刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以

2024-01-26

479人看过

融资
非金融企业债务融资工具主要类型有哪些？

一、非金融债务融资工具主要类型非金融企业债务融资工具目前主要包括短期融资券（短融，CP）、中期票据（中票，MTN）、中小企业集合票据（SMECN）、超级短期融资券（超短融，SCP）、非公开定向发行债务融资工具（PPN）、资产支持票据（ABN）等类型。二、如何来定义企业企业一般是指以盈利为目的，运用各种生产要素（土地、劳动力、资本、技术和企业家才能等），向市场提供商品或服务，实行自主经营、自负盈亏、独立核算的法人或其他社会经济组织。在商品经济范畴内，作为组织单元的多种模式之一，按照一定的组织规律，有机构成的经济实体，一般以营利为目的，以实现投资人、客户、员工、社会大众的利益最大化为使命，通过提供产品或服务换取收入。它是社会发展的产物，因社会分工的发展而成长壮大。企业是市场经济活动的主要参与者；在社会主义经济体制下，各种企业并存共同构成社会主义市场经济的微观基础。企业存在三类基本组织形式：独资

2023-06-08

352人看过
法律综合知识
注册资本规定主要有哪些类型

一、注册资本规定主要有哪些类型公司注册资本及实收资本数额、股东或者发起人的出资时间及出资方式，应当符合法律、行政法规的有关规定。作为股东或者发起人出资的非货币财产，应当由具有评估资格的资产评估机构评估作价后，由验资机构进行验资。股东或者发起人可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元，一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币十万元，股份有限公司注册资本的最低限额为人民币五百万元。法律、行政法规对有限责任公司、股份有限公司注册资本的最低限额有较高规定的，从其规定。二、公司注册资本是真的吗公司注册资本是真的。修改后的公司法注册资本实行认缴制，有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额；股份有限公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体发起人认购的股本总额。法律对注册资本

2023-04-30

434人看过
房地产投资信托
集合资金信托有哪些类型

信托投资公司办理资金信托业务时可以按照要求，为委托人单独管理信托资金，也可以为了共同的信托目的，将不同委托人的资金集合在一起管理，通常这种资金信托方式称为集合资金信托。按照其信托计划的资金运用方向，集合资金信托可分成以下类型：(1)证券投资信托，即受托人接受委托人的委托，将信托资金按照双方的约定，投资于证券市场的信托。它可分为股票投资信托、债券投资信托和证券组合投资信托等。(2)组合投资信托，即根据委托人风险偏好，将债券、股票、基金、贷款、实业投资等金融工具，通过个性化的组合配比运作，对信托财产进行管理，使其有效增值。(3)房地产投资信托，即受托人接受委托人的委托，将信托资金按照双方的约定，投资于房地产或房地产抵押贷款的信托。中小投资者通过房地产投资信托，以较小的资金投入间接获得了大规模房地产投资的利益。(4)基础建设投资信托，是指信托公司作为受托人，根据拟投资基础设施项目的资金需要状况，

2023-06-12

259人看过
业主
不属于非法集资案件类型

要先了解一下非法集资的类型会比较好的。高收益投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息（13．5％至20％／半年）并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15％－22％的高息诱骗投资，对393名投资人员吸资近

2023-03-16

93人看过

法律综合知识
经济法的主体有哪些类型

一、经济法的主体有哪些类型1．根据主体在经济运行中的客观形态分类。根据主体在经济运行中的客观形态划分，经济法主体可分为：国家机关，企业，事业单位，社会团体，个体工商户、农村承包经营户，公民等。2．根据经济法律调整领域不同分类。根据经济法调整领域的不同，可以将经济法主体分为宏观调控法主体和市场规制法主体两类。宏观调控法主体又可以分为调控主体和受控主体，市场规制法主体可分为规制主体和受制主体。调控主体主要包括财政部、国家税务总局、中国人民银行、国家发改委等；规制主体主要包括商务部、国家工商行政管理总局、国家质量技术监督检验总局等。企业、个人、事业单位、社会团体等都可以成为经济法上的受控主体或受制主体。二、经济法的基本原则包括什么中国经济法基本原则，一般认为应当包括：1．巩固、发展社会主体公有制和保护多种经济形式合法发展的原则；2．宏观调控与市场机制相结合的原则；3．责、权、利、效相统一的原则；

2023-07-12

123人看过
股东出资
依据公司法，股东出资主要有哪些类型？

股东出资的形式：（1）货币。设立公司必然需要一定数量的流动资金。以支付创建公司时的开支和启动公司运营。因此，股东可以用货币出资。（2）实物。实物出资一般是以机器设备、原料、零部件、货物、建筑物和厂房等作为出资。（3）知识产权。所谓知识产权是指人们对其智力劳动成果所享有的民事权利。传统的知识产权包括商标权、专利权和著作权。（4）土地使用权。公司取得土地使用权的方式有两种，一种是股东以土地使用权作价后向公司出资而使公司取得土地使用权；另一种是公司向所在地的县市级土地管理部门提出申请，经过审查批准后，通过订阅合同而取得土地使用权，公司依照规定缴纳场地使用费。前者为股东的出资方式，但必须依法履行有关手续。股东出资的注意事项有哪些1、用于投资的实物为投资人所有，且未做担保或抵押2、以工业产权、非专利技术出资的，股东或者发起人应当对其拥有所有权3、以土地使用权出资的，股东或者发起人应当拥有土地使用权4

2023-08-09

351人看过