如何定罪处罚帮人转账洗钱500万的犯罪行为？-法师兄

如何定罪处罚帮人转账洗钱500万的犯罪行为？

来源：互联网时间： 2023-07-01 20:21:38 405 人看过

帮助他人洗钱500万元，被判处有期徒刑10年以上。数额在100万元以下的，不构成犯罪。根据司法解释，只有数额达到100万元才能追究刑事责任。但如果他们串通恶意透支，就会成为信用卡诈骗的帮凶。数额达到10万元以上100万元以下的，数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱属于违法行为，一般处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

帮人转账洗钱20万怎么判刑

帮人洗钱20万会被判有罪。洗钱数额没有标准。只要16岁以上具有刑事责任能力的自然人和单位符合法律情况，就可以追究刑事责任。情节严重的，处洗钱金额百分之二十以上百分之五以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。

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我国有刑法规定，一般情况下，如果当事人在不知情的情况下主动或者被动提供账户的，则不会构成犯罪，更不会被判刑；如果是知法犯法行为人故意提供账户协助他人洗黑钱500万的已经属于情节严重，会被依法判处五年以上十年以下的有期徒刑，并判处洗钱数目百分之五以上且百分之二十以下的罚金，具体的量刑标准由洗钱的数目决定。洗黑钱4个亿如何判刑洗黑钱4个亿属于情节严重的情形，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据

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1、犯洗钱罪的处罚是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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