给别人转钱会成帮信罪么
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-10 01:12:21 429 人看过

一、给别人转钱会成帮信罪么

并不必然符合帮信罪的要件。帮信罪,即帮助信息网络犯罪活动罪,其犯罪构成主要包括三个要素,即明确知晓他人正在利用信息网络进行犯罪活动;为其犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等方面的协助,并且情节严重。若您在转账过程中并未涉及以上所述的任何支持或协助,同时也无法证明自己存在明知他人利用信息网络实施犯罪的主观故意,那么便不能被认定为帮信罪。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、给别人转钱我不知道违法算什么

在未知晓相关内情的状况下协助他人进行转账并不违反法律法规。这通常被认为是一种民事性质的行为,无需承担任何刑事责任。

然而,若转账涉及到别人的犯罪行为所获得的财产以及由此产生的利益,即便行为者对此毫不知情,也是不违法的,也就不会被视为掩盖、隐藏犯罪所得和犯罪收益的罪行。当然,若是行为者知晓相关事实,就须负起相应的刑事责任。行为人如果在明知道是犯罪所得及其所衍生的收益的情况下,对之进行窝藏、转移、收购、代理销售或用其他类似手法来掩盖或隐藏,则会触及掩盖、隐藏犯罪所得、犯罪所得收益罪。对于这类行为的量刑标准如下:

第一,只要已经触发此罪,就应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制并处相应金额的罚金;

第二,若实施了此类犯罪且情节较为严重,则需被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还必须承担罚金。对于单位涉及该罪行的情况,刑法将对单位处以罚款,并针对其直接管理人员和其他直接责任人依据前述规定依法处理。关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件,主要有四个部分:第一,本罪侵犯的客体是司法机关正常开展工作的权利;第二,本罪的客观表现形式就是行为人为了掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益,而实施的窝藏、转移、收购、代为销售等行为;

第三,本罪的主体是具有刑事责任能力的自然人,这其中包括已满十六周岁的人群;

第四,在主观方面,行为人必须清楚地认识到自己的行为构成犯罪。因此,涉嫌窝藏、转移、收购、代为销售或以其他形式掩盖、隐瞒他人犯罪所得及其收益的问题,应引起足够重视并进行立案调查。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

涉案人满足帮信罪三大要求,即己方明确知晓他人正进行信息网络犯罪活动、为其提供技术或者协助支持以及相关行为具有严重性,方可被判定触犯此项罪名。当涉及到转款事项时,若当事人并未为这一犯罪活动提供任何形式的帮助与支持,同时也无法证明其在转账行为发生之时具有知情他人犯罪意图的主观意识,那么很可能无法以帮信罪论处。故而仅仅依据转账的行为本身,不能直接判定是否符合帮信罪的应有条件。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月25日 23:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮别人借钱给另外人
    法律综合知识
    欠条应当写清楚借款人和放款人的法定全名、写清楚借款金额、写清楚借款时间期限、写清楚还款的具体年月日;写清楚借款的利息、写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式。还应当有有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签名。《民法典》第六百六十七条,借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。
    2024-04-26
    489人看过
  • 在公司帮同事给别人转钱违法吗
    在未知情的前提条件下协助他人进行资金转移活动并不违反任何法律规定。帮助他人进行资金转移通常被视为一种民事行为,无需承担刑事责任。然而,若所转之款涉及到他人犯罪获得的那部分及其所产生的收益,那么即使行为人对此事并不知情,同样也不违反法律,也不能被认定为掩盖或隐瞒犯罪所得和犯罪收益的罪行。然而,若行为人对相关事实有所了解,则应承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-04-23
    366人看过
  • 帮别人卖卡构成帮信罪吗?
    一、帮别人卖卡构成帮信罪吗如果在明知他人是在实施网络诈骗、电信诈骗等信息网络犯罪活动的情况下,仍然帮别人卖卡,就构成帮信罪。帮信罪最常见的行为表现是在明知他人使用银行卡、手机卡可能用于实施电信诈骗、网络赌博等信息网络犯罪行为的情况下,仍出售、出租或出借“两卡”给他人用于非法资金的转移。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪情节严重认定明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为
    2024-02-10
    367人看过
  • 帮别人转账给别人是不是违法
    只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款,洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。一、洗钱是属于哪种犯罪类型洗钱的犯罪类型具体如下:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;4、协助将资金汇往境外;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪的上游犯罪包括如下:1、毒品犯罪;2、黑社会性质的组织犯罪;3、恐怖活动犯罪;4、走私犯罪;5、贪污贿赂犯罪;6、破坏金融管理秩序犯罪;7、金融诈骗
    2023-03-27
    209人看过
  • 帮别人转帐7点5万属帮信罪怎么判
    一、帮别人转帐7点5万属帮信罪怎么判在知晓明确的情况下,如知晓自己正在协助其他人进行的信息网络犯罪的资金流转工作,这便构成了“帮信罪”的成立条件,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者相应罚金的惩处,具体裁量结果将取决于该案件的具体情况。依据《刑法》的相关条款,只有当“帮信行为”达到相应的“情节严重程度”,方能构成相应的刑事犯罪。在此基础上,法律明确指出了符合如下五种情形之一的,应被认定为《刑法》中规定的情节极为严重者:(1)为超过三个以上的人员或机构提供了帮信服务;(2)涉及的支付结算金额高达二十万元人民币以上;(3)违法所得数额已达一万元人民币以上;(4)在过去两年内曾经因非法利用信息网络、帮信网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,然后再次参与到此类网络违法行为之中;(5)被帮助对象所实施的犯罪行为已经给社会带来了重大损失和负面影响。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信
    2024-05-09
    175人看过
  • 把qq号借给别人算帮信罪吗
    倘若仅仅是出于善意而将自己的QQ账号提供予他人使用,通常情况下这并不足以构成帮信罪。然而,若明知他人有意图利用该QQ账号进行诸如诈骗等非法活动,却仍然无偿或以非利益为目的出借所持有的QQ账号,那么这种行为便有可能被视为帮信罪的一种表现形式。在对是否构成犯罪进行判定的过程中,我们需要全面地考虑到出借者的主观意图以及是否从中获取了任何经济利益等多方面的因素。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-18
    78人看过
  • 帮别人支付付款或转账给别人会判多久时间
    一般情况下,帮人转账拿佣金不违法,但是如果是为了洗钱的,构成洗钱罪,一般判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、洗钱罪如何认定及量刑?洗钱罪的认定:为掩饰犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,有法定情形之一的,应该认定构成洗钱罪。洗钱罪的量刑:首先没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,然后判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、用社交软件洗钱怎么量刑利用社交软件洗钱的就会构成洗钱罪,要依据洗钱情节量刑,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯
    2023-06-25
    245人看过
  • 介绍别人洗钱是帮信罪吗
    一、介绍别人洗钱是帮信罪吗?不是帮信罪,这种行为涉嫌洗钱罪,介绍他人洗钱属于洗钱罪的从犯。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、介绍别人洗钱拒不承认怎么办?嫌疑人拒不认罪但证据确实充分的就可以定罪。在刑事诉讼中对一切案
    2024-02-03
    140人看过
  • 帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗
    依据我国相关法律的规定,洗钱是属于犯罪的行为,如果当事人涉及到洗钱罪的,公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。洗钱行为最常用的五种形式洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样,最常见的有以下五种洗钱方式:其一,利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转
    2023-04-17
    112人看过
  • 用卡帮人转账只构成帮信罪吗
    一、用卡帮人转账只构成帮信罪吗?用卡帮人转账可能会构成帮信罪,法律当中规定帮信罪应当是按照三年以下有期徒刑或者是拘役来进行判刑。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪的构成要件是什么1、犯罪主体方面。帮信罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为帮信罪的主体;2、犯罪的主观方面。帮信罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然
    2024-01-12
    211人看过
  • 借卡给别人逃税算不算帮信罪
    将银行账户出借予他人以逃避税收,这一行为很有可能被认定为帮信罪。这是因为这一行为蕴含着极大的法律风险。若您在明知他人将借用您的账户进行逃税或其他非法犯罪活动时仍继续提供协助,那么您便极有可能将会触犯帮信罪条例。在现实情境下,判断这一行为中所涉及各方责任时,我们还需将注意力集中于了解和权衡借卡者的主观意图,以及他/她在此过程中从若干来源处获取的利益等等众多因素。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    2024-08-08
    196人看过
  • 别人欠钱不给怎么婉转
    法律综合知识
    1、写好起诉书,清楚地写下原告和被告的基本信息,列出诉讼请求,写清案件事实和理由;2、债权人将起诉书和有关的证据材料提交到法院,由法院立案受理,然后缴纳案件受理费;3、法院受理案件后会向债务人送达应诉材料并择期开庭审理,审理后法院会依法作出判决;4、在判决生效后,债务人仍然不履行还款义务的,债权人可以申请法院强制执行债务人的有关财产。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。第二百四十三条发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民
    2024-08-18
    227人看过
  • 给别人转的钱怎么追回
    法律综合知识
    由于操作失误而将款项误转入他人账户,该笔资金所产生的利益理应被视为不当得利。若在此情形下,当事人察觉自身出现错误,务必留下明确的还款记录等详细证据,以便前往银行打印出与之对应的转账证明文件。如能证实收款人的具体身份信息或具备其联系方式,应主动与对方进行协商,在协商过程中需注重妥善保存交流证据,以防发生不必要的争议。若经核查确实无法辨识与对方存在任何交易往来以及债权债务关联,且在积极协商后仍无果,当事人便可考虑通过向法院提起诉讼来解决此问题。《民法典》第九百八十五条得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(一)为履行道德义务进行的给付;(二)债务到期之前的清偿;(三)明知无给付义务而进行的债务清偿。
    2024-07-26
    309人看过
  • 别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗
    一、别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗在不知情的情况下协助他人进行资金转账,并不违反现行的任何法律法规。这种帮助他人转账的行为通常被视为一种民事行为,因此不需要负上刑事责任;然而,若所转款项涉及到其他人的犯罪所得或其衍生收益,且转账者对此并不知情,那么此种行为便不会构成违法,也无法判定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的违法行为。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传
    2024-07-30
    176人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮别人转移财产罪构成什么罪?
      安徽在线咨询 2021-08-27
      帮他人转移财产一般会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。   《刑法》   第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪   明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以
    • 朋友借钱给别人构成转贷罪吗
      贵州在线咨询 2023-12-12
      借朋友的钱放贷不一定属于转贷罪。 1.借朋友的钱出去放贷,只要利息不高于银行同期利息的四倍就不算是放高利贷,即便是放高利贷也不是犯罪行为,且我国刑法并没有规定放高利贷为犯罪行为。 2.为了高利转贷而借银行的钱,是刑法禁止的高利转贷罪。
    • 帮帮信罪给骗人40000钱怎么判的
      湖北在线咨询 2023-10-02
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 微信转账给别人是否构成诈骗罪?
      浙江在线咨询 2023-11-06
      一般情形下,诈骗金额在3000元以上的,就会构成诈骗罪,公安机关应当依法立案,追究刑事责任。依据相关规定,诈骗公私财产价值3000元以上的属于诈骗罪中数额较大的情形。
    • 用银行卡帮别人洗钱构成什么罪
      贵州在线咨询 2024-04-01
      用银行卡洗钱构成洗钱罪。具体如下:1、洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入掩盖、隐瞒其来源和性质,提供银行卡洗钱的行为;2、构成洗钱罪的,没收上述犯罪所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款。