个人侵占罪要哪些证据
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-11 01:54:12 336 人看过

一、个人侵占罪要哪些证据

在处理个人侵占犯罪(也即职务侵占罪)的案件时,通常需要以下各类关键性证据:

首先是能够明确行为人身份的证据材料,例如劳动合同、职务证明等。这些文件可以进一步证明行为人具有职务上的管理权力及实际控制、处置公司财产的资格;

其次,需要提供关于财物被侵占具体事实的有力证据,如财务账簿、银行转账记录、商品清单等。这些证据将清晰地展示出行为人非法占有公司财产的全过程;

第三,为了准确评估被侵占财物的价值,还需提供相关的证据,如权威的审计报告以及市场价格证明等;

最后,为了证明行为人存在主观故意,需要收集和整理与此相关的电子邮件、短信、电话录音等信息资料,以充分反映行为人对其行为性质的明确认知及其蓄意侵占的意图。

此外,还需要收集和听取包括同事、上级领导或者其他知情人士在内的多方证人证言。

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定:“公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。”

二、个人侵占罪量刑怎么判

对于个人实施侵占行为,在法律上系犯罪行径:

首先,按照司法规定,此类行为通常会被判处两年以下有期徒刑、拘役或相应罚金刑罚;

其次,若所涉及金额极为庞大,则可能面临更严重的法律惩罚,即被判处两年以上但不超过五年的有期徒刑,同时还需支付相应罚金。侵占罪的定义在于,行为人未经合法授权,擅自将其受托保管的他人财产据为己有,且该行为导致的财产损失达到一定数额标准,并且行为人拒绝归还上述财产。

《刑法》第二百七十条

将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。

将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。

本条罪,告诉的才处理。

在处理涉及私人侵占犯罪的案件时,必须要收集以下几个方面的关键证据:首先是能够证明被告人身份的材料,以明确其所在职位以及对涉案财物拥有的处置权利。其次是关于财物被侵占这个基本事实的相关证据,例如关于财务记录和转账凭证等的详细信息。再者,需要提供财物价值的可靠证据,例如经过专业审计机构出具的报告或者由市场给出的价格辩护。此外,获取到被告人对该类行为的主观故意证据也是至关重要的,比如通过查询他们的通信记录等方式获得。最后,我们还需要广泛收集多个证人的证词作为佐证,这将全面构建出案件处理的坚实基础。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月21日 11:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 职务侵占罪需要哪些证据可以报案立案
    一、职务侵占罪需要哪些证据可以报案立案1.提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2.提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。3.涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。《刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。二、职务侵占罪的犯罪主体是什么1.非国有公司、企业或者其他单位中的非国家工作人员,包括董事、监事、经理、负责人、职工利用职务之便非法占有本单位财
    2023-08-17
    297人看过
  • 职务侵占罪中起诉方需要准备哪些证据
    在立案追诉职务侵占犯罪过程中,控诉方通常需准备多样关键证据进行佐证。首先是能够明确反映被告人主体身份资格的相关证据,例如具有法定效力的任职文书及其他权威证书。其次,需要提供充分的证据以证明被告人实施了非法占据他人财产的行为,譬如详细的财务账簿、清晰的资金流动记录等。此外,还需提供确凿的证据来证明被告人所侵占的财物数额,这其中可能涉及到专业的审计报告以及权威的价值评估结果。最后,为了增强指控的可信度和说服力,可能还需要收集并提交证人证言,这些证言可以来自于被告人的同事、商业伙伴或者其他了解案件情况的人士,他们的证词将有助于证实被告人的犯罪事实。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,
    2024-08-16
    267人看过
  • 侵占罪的认定证据包括哪些内容
    在对于侵占罪进行认定时,所需的证据通常包含着能够清楚地证明物品先前由他人所合法所有并且被行为者非法侵占且拒绝归还的相关资料。例如,财物的归属证明,这可以是通过合同、所有权证书等方式来明确财物原本属于他人的合法占有。此外,还需要有证据能够证明行为者实际占有了该财物并且拒绝将其归还给原所有者,如证人证言、双方之间的通信记录、行为者的陈述等等。除此之外,关于财物价值的评估报告也可能成为关键性的证据之一,用于准确地确定侵占财物的具体金额。《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
    2024-08-01
    457人看过
  • 认定职务侵占罪应搜集哪些证据?
    职务侵占罪的认定应遵循以事实为依据、以法律为准绳的基本原则。侦、控、审三部门搜集、采信的证据除必须具备客观性、关联性和合法性等三个条件特征,职务侵占罪的证据必须与本罪构成要件紧密关联外。笔者认为认定职务侵占罪的证据体系还需要从以下几方面加以考虑:(1)调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。(2)犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。(3)调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。(4)根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等。(5)犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。(6)追缴的赃款、赃物,根据需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物作出估价鉴定。(7)有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。(8)询问案件涉及的
    2023-04-23
    335人看过
  • 职务侵占罪证据寻找需要从哪几个方面去找?
    一、职务侵占罪证据寻找需要从哪几个方面去找1、调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料以确定犯罪主体。2、犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。3、调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。4、根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等。5、犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。6、追缴的赃款、赃物,根据需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物作出估价鉴定。7、有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。8、询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,获取案件有关事实和证据。9、审讯犯罪嫌疑人,应问清:(1)、犯罪的动机、目的;(2)、犯罪的手段、方法,重点在于是否利用职务之便将本单位财物非法占有;(3)、犯罪的时间、地点、次数、作案过程;(4)
    2023-04-20
    219人看过
  • 需要什么证据证明职务侵占罪
    首要之举便是提供关于主体身份的证据,具体而言即能够证明涉案人员在职于某公司并承担相应职位与职责的各项文件材料。随后,需提供侵占行为方面的证据,诸如财务账簿和资金流动记录以及涉及到的合同协议书等,以明确揭示涉案人员非法占用公司财产的不法行为。再者,需要掌握有关财物价值的证据,例如由专业机构出具的评估报告或经权威部门核准的价格鉴定文件,以此来确定被侵占财物的实际价值。此外,证人证言亦是不可或缺的重要环节,例如来自同事、商业伙伴等人的证词,这些都可以作为有力的证据来证实相关事实的存在。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条【职务侵占罪;贪污罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他
    2024-07-27
    234人看过
  • 职务侵占起诉员工必须要哪些证据
    一、职务侵占起诉员工必须要哪些证据1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转账单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。二、职务侵占罪中可以提附带民事赔偿吗职务侵占受害人可以要求赔偿。但是在职务侵占罪的案件中,被害人是不能直接提起刑事附带民事诉讼的。依据是《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》的相关规定:犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。但是,为了充分保护被害人合法权益,还明确规
    2024-01-19
    56人看过
  • 公司告员工职务侵占需要哪些证据
    一、公司告员工职务侵占需要哪些证据1.单位成员的身份证明;2.单位岗位职责;3.侵占财物的相关证据材料;4.其他相关证据材料。具体来说是:(1)调取有关被害单位的企业注册登记资料和劳动合同,证实犯罪嫌疑人的职务、身份的证据材料,以确定犯罪主体。(2)犯罪嫌疑人所占有的财物是否为利用职务上便利的证据材料。(3)调取财物账目等有关犯罪对象和数额的证据,并由司法会计审计部门作出审计鉴定报告。(4)根据犯罪嫌疑人的作案手段,收集相关的物证,如用来平帐的假发票,伪造、变造的有关帐目的凭证等。(5)犯罪嫌疑人所侵占财物的去向的证据材料,如挥霍、还债等。(6)追缴的赃款、赃物,根据需要进行拍照固定证据,并由估价部门对赃物作出估价鉴定。(7)有必要的对提取的文字材料进行文字鉴定。(8)询问案件涉及的参与人、知情人、关系人,获取案件有关事实和证据。(9)审讯犯罪嫌疑人,应问清:犯罪的动机、目的、手段、方法、
    2023-06-15
    188人看过
  • 敲诈勒索罪与侵占罪的定罪证据需符合哪些要求
    (一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。一、敲诈勒索罪与侵占罪的定罪证据有哪些类型?(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。二、敲诈勒索罪与侵占罪的量刑原则有哪些?1、量刑应当以事实为根据,以法律为准绳,根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,决定判处的刑罚。2、量刑既要考虑被告人所犯罪行的轻重,又要考虑被告人应负刑事责任的大小,做到罪责刑相适应,实现惩罚和预防犯罪的目的。3、量刑应当贯彻宽严相济的刑事政策,做到该宽则宽,当严则严,宽严相济,罚当其罪,确保裁判法律效果和社会效果的统一。4、量刑要客观、全面把握不同时期不同地区的经济社会发展和治安形势的变化,确保
    2023-02-18
    308人看过
  • 侵占罪需要自己收集证据吗
    依据实际情况分析,假如一个人在法律禁止的情况下,企图通过侵吞方式获得他人交付给其保管的财务或遗失物件,或者是通过挖掘掩埋的物品以达到自身占有目的,而且在这过程中,此类行为所涉及的金额达到了法定界限,且对这些非法所得拒不归还时,就构成了一种典型的违法行为——侵占罪。因此,在这类诉讼活动中,如何准确地收集相关证据也就成为了决定侵占罪成立与否的关键环节。在这个过程中,可用的证据种类繁多,包括但不仅限于人证、物证、视听资料等等。根据我国现行《中华人民共和国刑法》的规定,如果有人将他人委托其保管的财物非法据为己有,并且在收到要求后仍拒绝归还,那么他将会面临两年以下的有期徒刑、拘役或者罚款的严厉惩罚;而如果涉及的金额巨大,或者存在其他严重情节的话,则可能会被判处两年以上五年以下的有期徒刑,同时还要承担相应的罚金。此外,我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》也明确指出,所有能够证明案件真实情况的材料都可以被
    2024-05-04
    465人看过
  • 个人侵占他人土地构成侵占罪吗
    若个人擅自侵占他人物业用地或地表土层,其是否构成刑法意义上的“侵占罪”,应根据实际情况进行全面考量。举例来说,假设私人擅自侵占的是国有的公共用地,那么这种行为通常难以被认定为“侵占罪”,然而,这并不意味着此类行为就完全合法合规,因为它可能涉及到其他相关的法律法规问题。另一方面,如果私人擅自侵占的是他人依法享有使用权的土地,并且该行为的情节较为严重,例如侵占面积较大、社会影响恶劣或者给他人带来了重大经济损失等等,那么这种情况下,私人的行为有可能会被判定为“侵占罪”。在处理类似问题时,我们还需综合考虑土地的属性、侵占的手段以及程度等多重因素。《中华人民共和国刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交
    2024-08-13
    158人看过
  • 侵占罪证据搜集步骤
    一般来说侵占罪证据的收集是证明侵占罪成立的依据。证据可以是人证、物证、视听资料等。根据实际的情况,任何公民如果以非法占有为目的,将其它公民交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物,拒不归还或者假装不知情的行为,都将构成侵占罪。刑法规定,将代为保管的财物占为己有的,处二年以下的有期徒刑。职务侵占罪如何认定职务侵占罪是如何认定的?(一)客体要件。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。(三)主体要件。本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。(四)主观要件。本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。即行为人妄图在经济上取得对本单位财物的占有、收益、处分的权利。至于是否已经取得或行使了这些权利,并不影响犯罪的构成。犯本罪的,最高人民法院量刑指导意见(试行)规定:
    2023-06-30
    164人看过
  • 侵占罪怎样搜集证据
    按实际情况,以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为构成侵占罪。所以侵占罪搜集证据就是证明侵占罪的成立。证据可以是人证、物证、视听资料等。刑法规定,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。我国刑事诉讼法规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:1、物证;2、书证;3、证人证言;4、被害人陈述;5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;6、鉴定意见;7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;8、视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。一、刑事辩护证据一般包括哪些刑事辩护证据有:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验
    2023-03-11
    61人看过
  • 如何提供侵占罪证据?
    侵占罪是指以非法占有为目的,实施将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还,从而构成的犯罪。侵占罪举证包括将代为他人保管的财物、他人的遗忘物、埋藏物占为己有,拒不退还的是侵占罪。可见除了要占有他人财物之外,还必须具备“拒不退还”的行为才构成侵占罪。如何举证陷害职务侵占罪(一)犯罪嫌疑人的供述和申辩1、嫌疑人的基本情况;2、嫌疑人在其所在单位的职务范围、职责内容、操作规程等;3、嫌疑人作案的动机、目的;4、实施侵占行为的的时间、地点、参与人、经手人;5、实施侵占行为的方法、手段、次数、数额;6、被侵占财物的来源、形式、数量;7、具体详细的犯罪经过,特别是利用职务便利的具体过程;8、侵占行为是否被发现及何时、如何被发现;9、赃款赃物的用途、去向,是否为用于违法活动;10、对后果的认识程度、主动程度及侵占财物的归还情况;11、共同犯罪的,问清嫌疑人之间关于犯意提起、分
    2023-07-10
    142人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 职务侵占罪立案需要哪些证据,职务侵占罪可以
      内蒙古在线咨询 2022-04-12
      《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。依据以上法条可知,司法机关认为构成本罪需要以下几种关键证据:1、身份证据:用来证明行为人是”公司、企业的人员“,具体包括劳动合同,用工单,社保缴纳资料等。2、作案行为是利用了职务便利。3、侵占的财务是属于公司财务。
    • 侵占罪可以要求赔偿的证据是哪些
      陕西在线咨询 2022-10-22
      你的描述太简单,须具体分析,详询电联
    • 子女侵占父母个人财产罪要怎么样取证证据
      黑龙江在线咨询 2023-07-14
      子女侵占父母财产的取证可以提供财产的所有权证明、侵权行为的人证、物证等证据根据《民事诉讼法》第六十三条,证据包括: (一)当事人的陈述; (二)书证; (三)物证; (四)视听资料; (五)电子数据; (六)证人证言; (七)鉴定意见; (八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    • 哪些是侵占罪哪些是侵占罪
      西藏在线咨询 2022-05-19
      侵占罪,是指以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。本罪的主体为一般主体,凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。本罪在主观方面必须出于故意,即明知属于他人交与自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物而仍非法占为己有。犯罪对象只限于三种财物:一是代为保管的他人财物;二是他人的遗忘物,遗忘物不等于遗失物,也不同于遗弃物;三是他人的埋藏物。侵
    • 侵占罪起诉要带什么证据
      天津在线咨询 2022-06-04
      起诉侵占罪需要能证明自己的财物被他人侵占并达到犯罪条件的证据。《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定,侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还,以及将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的行为。由于侵占罪是自诉案件,公安机关无权也不会介入,因此被害人欲追究嫌疑人的刑事责任,需要自行调查、搜集如下证据: 一、证明被侵占的财物是自己遗忘或埋藏的物品,或者该财物此