涉嫌诈骗流程是什么-法师兄

涉嫌诈骗流程是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-11 03:48:11 87 人看过

一、涉嫌诈骗流程是什么

在实际操作中，首先，受害方应立即向所属辖区的派出所或者公安局进行正式报案；其次，在递交报案材料时务必注意详实完备，同时警务部门也需要根据案情对相关资料进行严格的核实与评判，只有当所提供的资料符合立案标准时，才能对该案予以正式立案受理；第三步，在完成案件的立案程序后，公安机关会立即投入侦查工作以求达成揭示事实真相和搜集有力证据的双重目标；接下来，公安机关在完成了整个调查取证过程后，便会依据法律规定将相关案卷移送到当地人民检察院等待审查起诉；最后，待检察院收到相关案件资料并对其进行全面、细致审查之后，如果认为该案不构成刑事犯罪（比如，合同诈骗罪的法定构成要件未能得到完全满足或者现有证据尚无法形成有力指控），就不会向人民法院提出公诉申请；反之，假如经过审查得出初步结论认为该案涉嫌构成犯罪，那么检察院将会依法向人民法院发起公诉。

而在此之后的审理、裁决环节均由人民法院按照司法程序进行。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、上海诈骗金额量刑标准是多少

根据我国《中华人民共和国刑法》的规定，对于诈骗公私财物价值达到人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上者，应当分别被认定为为《刑法》第二百六十六条所说的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。

此项规定是全国统一适用的，各地各级人民法院和人民检察院可以结合其所在地区的经济社会发展情况，在上述规定的数额范围内，进行具有可行性和针对性的探讨，共同确定当地实际执行的具体数额标准，并将讨论结果上报最高人民法院和最高人民检察院进行备案记录。

《刑法》第二百六十六条

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
涉嫌诈骗属于什么案件？

一、涉嫌诈骗属于什么案件？诈骗罪属于侵犯财产的案件类型。在我国的刑事法律的规定中，如果是犯罪嫌疑人诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果是犯罪的数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。依据《刑法》分则，诈骗罪属于侵犯财产罪。诈骗罪的条文规定在《刑法》第五章侵犯财产罪当中。根据《刑法》的规定，犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。值得注意的是，刑法或者其他法律对某些特定的诈骗犯罪专门作了具体规定，如金融诈骗、合同诈骗等，对这些诈骗犯罪应当适用专门的规定。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2024-02-08

92人看过
法律综合知识
怎么算涉嫌诈骗

按照诈骗数额大小、犯罪情节处理。1、如果诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，处罚金；2、如果诈骗数额巨大或有其他的严重情节，那么就处3－10年的有期徒刑，并处罚金；3、如果诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，则可能被判处10年以上的有期或无期徒刑，并且会处罚金或没收其财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-17

82人看过
刑事责任年龄
诈骗5万元涉嫌什么罪

诈骗5万元，涉嫌诈骗罪，属于诈骗数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件，诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪；2、客观要件，诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3、主体要件，诈骗罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成诈骗罪；4、主观要件，诈骗罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪情节

2023-08-02

209人看过
网贷
网贷涉嫌欺诈是诈骗吗

一、网贷涉嫌欺诈是诈骗吗网上贷款是不是属于诈骗，要依据网络借款行为是否符合诈骗罪的构成要件而定，如果不构成的，不属于诈骗。如果是以非法占有为目的的网贷就可能会构成诈骗罪。可以根据以下判断：1、伪造身份、诈骗分子通过短信、电话和各种社交软件发布虚假贷款广告，将自己伪装成正规的金融机构获取受害人信任。2、设置圈套、诈骗分子会声称受害人的个人信息填写错误，需要转账支付“解冻费”才能办理贷款业务，或者以各种理由要求受害人开启“屏幕共享”，一旦受害人将自己的屏幕共享给他人，也就意味着受害人操作手机的一切行为、屏幕上显示的所有内容(包括银行卡号、密码、手机验证码等)都呈现在诈骗分子的眼前。3、诱导转账、诈骗分子收到受害人的转账后，会以“验证信誉”、“开启提款通道”、“缴纳保证金”等理由要求受害人继续转账，或者在获得了受害人的银行卡号、密码、手机验证码后，将受害人卡里的钱全部转走。第二百六十六条【诈骗罪

2023-04-22

270人看过

刑事责任年龄
多少涉嫌诈骗

诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。一、网络诈骗40万判几年刑法罪名里面没有网络诈骗罪，有诈骗罪及合同诈骗罪等罪名，要结合案件具体情况来分析构成什么罪名，下面是刑法诈骗罪的规定：刑法：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释：根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

2023-04-11

353人看过
管制
诈骗犯罪嫌疑人被逮后流程是什么

如果是刑事拘留，此后经过下列程序：1、在刑事拘留的次日起37天之内，予以取保候审或者提请检察院批准逮捕；2、未批准逮捕而被取保候审的，在1年内出具最终结论；批准逮捕的，进入后续侦查期间，一般2个月；3、逮捕的在后续侦查结束后，进入检察院审查起诉阶段，时限1个半月；但是检察院可以退回补充侦查，最多2次、每次1个月，重新计算审查起诉期限；4、审查起诉结束，不追究的予以取保候审；追究的移送法院审判，法院审判期限在2—3个月之间，但是不包括检察院申请延期审理，最多2次、每次1个月，重新计算法院的审判期限。集资诈骗犯罪嫌疑人，返还诈骗资金怎样量刑可依法减轻刑罚。当事人如何主张集资诈骗退赔金案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。1、被告人非法占有、处置被害人财产

2023-07-31

485人看过
法律综合知识
涉嫌诈骗没拿钱算什么罪

一、涉嫌诈骗没拿钱算什么罪诈骗后没有分到钱不影响诈骗罪名的成立。事实上，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪的，并不是说明其必然就一定诈骗到钱，或诈骗成功后，必须分到钱，只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，就涉嫌构成诈骗罪了。1、诈骗由于其他原因未能得手的，构成诈骗未遂罪按照《刑法》规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。换而言之，诈骗者已经着手实行诈骗行为，只是由于诈骗者意志以外的原因而未获取财物的，构成诈骗未遂罪。诈骗未遂罪，也是需要根据案件情况，受到相应的刑事处罚，如罚款、判刑等。2、诈骗得手，但由于分赃不均而未分到钱的，依然构成诈骗罪（既遂）。在实践中，诈骗得手后，由于内部分赃不均、赃款少等各种原因，犯罪嫌疑人没有分到钱是常有的事情，但这不影响其构成诈骗罪。只要犯罪嫌疑人参与了诈骗，

2024-01-28

290人看过
法律综合知识
涉嫌诈骗罪40万什么刑期

一、涉嫌诈骗罪40万什么刑期诈骗40万元，这个一般是属于的数额巨大，判刑方面，一般是在3年以上，10年以下的有期徒刑，然后还会判处一些罚金，只是每一个地区对于诈骗的金额规定可能不同。1．诈骗公私财物数额较大的，即三千元至一万元以上的，应被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2．诈骗金额在三万元至十万元以上的，属于诈骗数额巨大，应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3．诈骗数额在五十万元以上的，则应被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪

2024-01-20

237人看过

刑事立案
涉嫌诈骗小额

不能刑事立案，但属于治安案件，报警处理，警察侦破后，可以依据《治安管理处罚法》予以追究。诈骗公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。一、诈骗元构成什么案件诈骗2000元构成于治安案件。诈骗罪的立案标准是诈骗金额达到三千元及以上，诈骗两千元会根据治安管理相关规定进行处罚，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。二、诈骗三百立案了吗？诈骗三百是能立案的，但是公安机关只能将其立为治安案件，而不能立为刑事案件。公安机关立案后一般会对诈骗者处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。三、诈骗1700元能立案吗不会立案，但是可以要求

2023-04-11

343人看过
法律综合知识
涉嫌诈骗什么时候放出来

一、涉嫌诈骗什么时候放出来刑事拘留期限的上限为37日，在时限届满之后，申诉人可能面临多种最终处理结果：首先，若案件事实明晰且相关证据确凿充分，则经过检察机关审批，申诉人有可能会被依法逮捕并需承担相应的刑事法律责任；其次，当无罪或者证据不足以证明投诉人涉及到的罪行之时，申诉人将有机会获得释放。《刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。《

2024-07-29

154人看过
法律综合知识
涉嫌合同诈骗5000元什么罪？

一、涉嫌合同诈骗5000元什么罪？合同诈骗数额个人在5000元至2万元以上，单位在5万元至20万元以上的，构成犯罪。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。二、诈骗罪的从犯该如何认定？1、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常为主犯，随声附和、表示赞同者通常为从犯。但这个标准并不是一成不变的，仅仅在犯罪共谋阶段随声附和，而在具体犯罪行为实施过程中起主要作用的犯罪分子亦属于主犯，而不构成从犯。2、

2024-02-01

275人看过
管制
什么是涉嫌诈骗罪，会受到什么处罚？

什么是涉嫌诈骗罪，会受到什么处罚?1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】(一)诈骗不足4000元的，为罚金刑;4000元以上不足5000元的，为管制刑;5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月;1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月;(二)有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的，为有期徒

2023-04-19

339人看过

管制
帮助他人诈骗涉嫌什么罪

帮助他人诈骗涉嫌诈骗罪。帮助他人诈骗，是指促进别人实施诈骗的犯罪事实，构成诈骗罪的帮助犯。只是在诈骗罪中起到从犯的作用，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、涉嫌诈骗25亿应该关多少年涉嫌诈骗犯罪，属于数额特别巨大的情形，法定刑为10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律规定为：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没

2023-04-12

154人看过
法律综合知识
法律规定涉嫌诈骗什么罪

一、法律规定涉嫌诈骗什么罪1、涉嫌诈骗属于诈骗罪，诈骗罪一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪还需要根据诈骗的数额进行量刑，数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，数额巨大的处三年以上十年以下有期徒刑，数额特别巨大处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、抢劫罪与诈骗罪的区别抢劫罪与诈骗罪的区别如下：1、行为方式不同。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。抢劫罪，是以非法占有为目的，对财物的所有

2024-01-18

94人看过