犯洗钱罪要罚款吗多少钱一次
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-02 20:05:28 460 人看过

一、犯洗钱罪要罚款吗多少钱一次针对中华人民共和国刑法中关于洗钱罪的量刑标准,具体的规定如下所示:

首先,对于自然人主体而言,涉及到以下几种情况:

(1)被判定犯下洗钱罪的个人,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,并且在判决生效后,除了要承担刑事责任外,还需要缴纳相应的罚金;

(2)如果情节较为严重,那么罪犯将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时也需要缴纳罚金。

其次,对于单位主体来说,如果被认定犯有洗钱罪行,那么该单位将会被处以罚金的惩罚,同时对于该单位中的直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,也会按照上述的规定进行处罚。洗钱罪,是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却仍然为掩饰、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、犯洗钱罪要请律师吗处理洗黑钱及协助信息网络犯罪活动的问题,寻求资深律师的协助无疑是必要且有益的。在这种情况下,律师可以为当事人寻求获得保释、减轻量刑以及缓期执行的可能机会进行积极努力;

此外,他们还有权阅览并复制案件相关卷宗材料,深入了解警方的调查进展情况。

首先,关于“帮助信息网络犯罪活动罪”,根据相关法律法规,其通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或相应的罚款。

然而,值得注意的是,该罪行并非以犯罪金额大小作为衡量量刑轻重的唯一标准,因此犯罪数额本身并不直接影响量刑结果。

其次,如果行为人在实施“帮助信息网络犯罪活动罪”的过程中还涉及到洗钱行为,那么将依据更为严厉的规定来确定其应受的刑事处罚。具体而言,洗钱罪的量刑标准包括:对于情节轻微者,可处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额5%至20%的罚金;而对于情节较为严重者,则可处以五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%至20%的罚金。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

中国《中华人民共和国刑法》就洗钱罪量刑之标准做出了明确的划定,任何涉及非法资金处理的相关行为都必将遭受严肃的法律制裁。其具体量刑的尺度将根据涉罪行为的严重程度、恶劣程度来进行分别判断,以达到对于金融市场秩序以及社会安定环境的有效维护,同时也能够保证资金运转的过程公开化及透明化,避免不必要的违法违规现象。

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