我相信,我们现在对非法集资这个词并不陌生。从日常生活中的新闻中,我们看到了大量的非法集资活动,引起了全社会的广泛关注。一般来说,许多人在非法集资中受骗。如果不幸参与非法集资,该由谁举报?如果您想知道答案,请仔细阅读以下内容
谁将举报非法集资?
非法集资是由受骗达到法定数额的人举报的
什么是非法集资?非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融经营活动的通知》的规定),是指单位或者个人通过发行股票、债券、彩票等向社会募集资金的行为,未按法定程序经有关部门批准的投资基金证券或其他债权凭证,承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报。为惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,自1月4日起施行,2011年非法集资犯罪手段(一)承诺高额回报,虚构“天上掉馅饼”、“一夜暴富”神话。牟取暴利是一切诈骗犯罪分子欺骗群众的必由之路。为了吸引更多的人,不法分子往往以奖励和积分回扣的形式向投资者承诺高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者先将前期投资者的本息按时足额套现,再用后期集资者的资金套现前期投资者的本息。达到一定规模后,非法集资者秘密转移资金,携款潜逃;(2)编造虚假项目或签订陷阱合同,逐步欺骗群众。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草、养殖蚂蚁、黑海豚、梅花鹿、家禽回收等名义骗取群众资金;有的以开发所谓高科技产品的名义吸收公众存款;有的捏造造林、建房等虚假工程,骗取群众“投资入股”;他们有的承诺高额固定收益,以商铺回租的方式吸收公众存款;(3)混淆了投融资的概念,让群众在耀眼的新名词面前失去了判断力。一些犯罪分子利用电子黄金、投资基金、网上外汇投机等新名词迷惑群众,谎称其为新的投资工具或金融产品;有的利用垄断、代理、特许经营、消费增值回扣、电子商务等新的经营方式,骗取群众投资;(4)以合法外衣或名人效应装潢外表,骗取公众信任。犯罪分子为了给犯罪活动以合法的掩护,往往在没有实际经营或投资项目的情况下,设立公司,办理完整的营业执照、税务登记等手续,掩盖其非法目的。这些公司通过在豪华写字楼租用办公场所、聘请名人做广告等方式加大宣传力度,以赢得群众的信任
(5)利用网络犯罪,通过虚拟空间逃避攻击。不法分子租用境外服务器设立网站或在异地设立网站,一般使用代码或网名进行开发。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和网站QQ、MSN等即时通讯工具散布虚假信息欺骗群众。一经查实,他们迅速关闭网站,以线下违规为名携款潜逃。在潜逃前,他还发出了所谓的通告,要求工作人员记住自己的表现,并承诺今后给予回扣,以稳定受骗者的情绪
(6)被害人通过使用精神、个人胁迫或家庭欺骗等手段不断扩大。许多非法集资参与者是在亲友的劝说下参与的,风险低,回报高。犯罪分子往往利用亲友、老乡等关系,诱使其非法获取高额利息资金。一些加入传销组织的传销人员为了达到或提高业绩,被传销组织的精神洗脑或逼迫。他们毫不犹豫地利用家庭和地理关系吸引亲戚、朋友、同学或邻居加入。有的甚至不放过父母、配偶和子女,造成家庭对立,导致人间悲剧
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网络犯罪是指行为人运用计算机技术,借助于网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。 网络犯罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是法人;客体是为刑法所保护的而为网络犯罪所侵犯的一切社会关系,网络犯罪在主观方面表现为故... 更多>
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网站非法集资应该找谁举报?云南在线咨询 2023-02-22非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资 诈骗 罪和非法吸收公众存款罪,应当及时向所在地公安机关报案。网络非法集资属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。需要收集涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。 【法律 依据】 《刑事诉讼 法》第十八条:刑事案件的侦查
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如果遇到非法集资该找谁举报内蒙古在线咨询 2022-11-081、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。 2、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (3)携带集资款逃匿的; (4)将集资款用于违法
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怎样举报公安机关举报非法集资?山东在线咨询 2023-08-30可以直接向公安机关报案使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的” 1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。 2、肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的 3、携带集资款逃匿的。