非法集资民事诉讼证据材料收集
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-25 02:10:33 177 人看过

一、非法集资民事诉讼证据材料收集

1、被害人陈述

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。

2、收集涉案书证

应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证;同时,由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据,是重要的定罪量刑依据,因此对具有相应财务资料的,侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。

同时,在收集非法集资类犯罪案件的证据时,还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件,以便于区分此罪与彼罪,如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据,以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。对共同犯罪的,应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位,对资金的分配、控制或挥霍的数额等,以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

二、非法集资找哪些部门投诉

1、是直接向公安机关进行举报或者报案。

2、是向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

3、是向防控经济违法犯罪宣传平台举报。

三、如何识别非法集资

1、要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼,对高额回报、快速致富的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。

2、要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报。

3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。

4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别,谨慎投资。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月02日 05:33
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多民事诉讼证据相关文章
  • 拖欠工资怎么收集证据材料
    一、拖欠工资怎么收集证据材料拖欠工资收集证据材料的方式是:1.能证明存在劳动关系的证据。2.以前单位支付工资的工资单或者银行交易记录。3.合法取得的录音证据或者视频证据。4.能证明在单位上班的证据等。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条规定,证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。二、拖欠工资需要请律师吗拖欠工资打官司可以请律师,但不是必须请。如果觉得本人诉讼经验不足的,可以请律师协助,以便更好地维护自身权益。但是如果觉得本人已经有充分的证据的,胜率比较大的,可以不清。《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条当事人、法定代理人可以委托一至二人作为诉讼代理人。下列人员可以被委托为诉讼代理人:(一)律师、基层法律服务工作者;(二)当事人的近亲属或者工作人员
    2023-11-13
    299人看过
  • 证据离婚收集的材料
    法律综合知识
    一、证据离婚收集的材料证据离婚收集的材料如下:1.证明当事人(原、被告)的诉讼主体资格的证据;2.证明婚姻关系破裂的证据;3.证明由一方抚养子女为宜的证据;4.证明婚姻关系存续期间有共同财产的证据;5.有具体的诉讼请求金额的,应提交诉讼请求金额的计算清单。二、案件离婚证据怎么提交案件离婚证据的提交是交予人民法院,而证据要注意的东西如下:1.注意举证时限。按照最高院关于举证期限的规定,给予原告一个举证的时限,如果原告在举证时限内没有举证,法官当然不会主动告知你丧失举证权利,但有经验的对方律师会及时指出来,使当事人陷入尴尬境地,甚至失去了财产分割的机会,这是非常让人痛心的。2.注意运用申请法院调查收集证据的权利。在离婚案件中,大量的财产证据必须靠法院去收集。3.争取孩子抚养权的取证技巧。多数案件存在争夺孩子抚养权问题。十周岁以上的孩子一般对于离婚的含义及后果都基本了解,所以在一般情况下,法院会
    2023-07-08
    386人看过
  • 民事诉讼诉前证据收集制度的模式
    诉讼目的是通过证据尽可能的还原事实真相。整个诉讼过程实质上是围绕证据的收集与运用展开的,证据收集制度是证据运用的前提。所谓证据收集制度,即证据资料的收集。《民事诉讼法》确定了当事人取证的主体地位,实质上是加大了当事人举证责任强度,而实践中当事人的举证能力始终无法与举证责任相匹配。1诉前证据收集模式概况纵观两大法系,诉前证据收集主要有四种模式。(1)当事人进行主义模式该模式主要以采辩论主义的英美法系国家为主。主张证据的收集应完全由相互对抗的当事人独力进行,法官不能做出任何可能影响公正的偏颇举动。即在该种模式下,收集证据的主体只能是当事人及其代理律师。(2)法院进行主义模式该模式主要以采职权主义的大陆法系国家为主。法院在证据收集过程中始终处于绝对的支配性地位,主导整个诉讼程序;当事人及其代理律师更多的是辅助性收集证据或不收集证据。(3)模式三是在辩论主义的基础上发展出来的,是辩论主义的延伸该模
    2023-06-06
    119人看过
  • 法院能否在民事诉讼中依职权收集证据
    在民事诉讼中,法院可以依职权收集证据。在民事诉讼中,当事人应当为自己的主张承担举证责任。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集证据的,可以向人民法院申请依法获取证据,人民法院可以决定获取审理本案所需的证据。这些情况主要包括:①涉及可能损害国家利益和社会公共利益的活动②那些涉及身份关系的人③涉及环境污染,侵犯众多消费者合法权益,损害社会公共利益④当事人可以恶意串通,损害他人的合法权益⑤涉及增加当事人、暂停诉讼、终止诉讼、,《民事诉讼法》第64条规定:当事人有为自己的主张提供证据的责任。人民法院应当调查收集当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理本案需要收集的证据事实上,本条对人民法院和当事人共同提供证据的作用作出了原则性规定。但是,《民事诉讼法》没有明确规定什么是“人民法院认为审理案件需要的证据”。人民法院只有以“考虑案件审理需要”为理由,才能主动调查取证,
    2023-05-07
    95人看过
  • 民事诉讼证据该如何收集,该由谁举证
    一、民事诉讼证据该如何收集,该由谁举证1、应迅速、及时地收集证据。迅速、及时是对证据收集时间方面的要求,我国的行政法律都规定了行政机关办案的期限,这些期限实际上是最低限度的要求。离发案时间越近,物品、痕迹就容易找,当事人或证人对案件事实的记忆也越清晰,表达也会越清楚。2、注意证据的全面性。形成完整的证据链才可以更好的证明事实,维护自身的合法权益。3、收集证据的进行不得有违法侵权等行为。一般情况下当事人自己承担举证责任,即向法院提供证据的责任。二、民事诉讼证据的收集需要注意哪些事项案件不同,收集注意事项也有差别,这里就以婚姻案件为例来介绍:1、固定易失证据。对于婚姻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、电脑博客日记、QQ聊天记录,如果可能应该应当委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,电脑和网络资料可以截取全
    2023-06-07
    317人看过
  • 非法集资附带民事诉讼是否可以
    一、非法集资附带民事诉讼是否可以?附带民事诉讼只能是身体受到损害或者物质遭受损失比如把你的车砸了这个可以但是非法集资那个只能追赃不能附带民事诉讼二、民事诉讼的流程是什么?(一)民事诉讼第一审程序:1、起诉,即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2、立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内向上级人民法院提出上诉。受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行。3、排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日进行公告。4、开庭审理宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员,告知当事人权利义务,询问是否申请回避法庭调查:当事人陈述案件事实。举证质证:告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭
    2023-04-28
    326人看过
  • 论我国刑事诉讼非法收集证据的排除规则
    证据是构筑刑事司法的砖和瓦,是认定案件事实的基础,是司法公正的前提,但只有合法证据才是认定案件事实的依据。刑事非法证据因其取得程序违反法律的规定和法治的精神,所以依法应予排除。这不仅是司法公正的需要,也是人权保障之必然。我国至今仍未从立法的角度建立非法证据排除规则。确立我国特色的非法证据排除规则势所难免。虽然刑事诉讼的功能之一是惩罚犯罪,但在我国当前的法制环境和人文背景下,将刑事非法证据排除规则的价值取向与保护人权、促进司法公正一并考量,显得尤为重要。无论从我国建立刑事诉讼非法证据排除原则的依据来看,还是从考虑保障司法公正,保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权利来看,我国都应当尽快的从立法上与国际接轨,加快对取证行为的规范化,确立非法收集证据的排除原则,提高取证人员的素质,在法律上对非法取证的行为予以处罚,减少实践中非法取证对犯罪嫌疑人、被告人人身权利的侵犯。本文从我国的具体情况出发,对我国建立
    2023-04-21
    392人看过
  • 非法集资犯罪案件证据的收集与认定
    1、证据的收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证,同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取,应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。对涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流
    2023-04-16
    365人看过
  • 诉讼离婚证件资料收集要点
    诉讼离婚需要证件如下:1、夫妻婚姻关系证明,即结婚证原件;2、原告身份证或户口本原件及复印件;3、孩子的出生证或户口本;4、夫妻共同财产清单。包括动产和不动产的名称、规格、件数、价值等;5、离婚诉状。当然也可以口头向法院起诉,法院会做相应的记录。根据《中华人民共和国民法典》规定,夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织调解接向人民法院提起离婚诉讼。诉讼离婚需要的材料1.必备材料:(1)原告方的身份证原件,审核完即归还原告。(2)双方夫妻关系的证明,一般可提供结婚证和婚姻登记机关出具的婚姻状况证明。(3)夫妻共同财产的证明,一般提交财产清单即可,具体在开庭时提交也可。(4)有子女的还应当提交子女的出生证明、户口簿。(5)如果是第二次起诉离婚,原告还要从法院开具判决生效单。2.其他材料:(1)婚姻基础状况的证明材料。如自由恋爱、经人介绍或包办买卖婚姻、再婚、复婚等的证明材料。(2)婚后夫妻感情变化、
    2023-07-05
    482人看过
  • 民间非法集资申诉资料怎么写?
    我国民间的非法集资行为仍然存在,法律对非法集资的惩罚并没有威慑到所有的不法分子,仍然会有人因为金钱铤而走险。民间遇到非法集资被骗后可以向公安机关报案,但是需要提交书面材料,民间非法集资申诉资料怎么写?一、民间非法集资申诉资料怎么写?报案人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;被举报人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;被举报人:×××,男,汉族,任×××投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:××××××。报案请求事项:请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过:被举报人在×××年×月×日,×××年×月×日,×××年×月×日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合
    2023-04-17
    432人看过
  • 民事诉讼材料证据清单
    一、民事诉讼材料证据清单所谓民事诉讼证据:是指能够证明民事案件真实情况的客观事实材料。民事诉讼证据有三个最基本的特征,即客观真实性、关联性和合法性。根据民事诉讼法律规定的民事诉讼证据的表现形式为标准,我国民事诉讼证据的表现形式可以分为书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、电子数据、鉴定结论、勘验笔录八种。民事诉讼材料证据清单按需要证明的目的分类排列,编号、种类、证据内容、证明目的、是否原件、页数、份数等。二、民事诉讼证据规定承担不利后果是什么民事诉讼证据规定承担不利后果指的是:1、法庭对当事人的陈述全部或部分不予采信。2、法庭对当事人的主张全部或部分不予支持。3、根据民事诉讼中"谁主张,谁举证"的原则,当事人对自己的主张有提供证据加以证明的义务,如果当事人不能举证或证据不足以证明其主张,导致事实真伪不明时,对当事人的主张不予支持。4、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当
    2023-06-06
    256人看过
  • 关于民事诉讼中的证据的收集方法有什么?
    关于民事诉讼中的证据的收集方法有什么?关于民事诉讼中的证据的收集方法有询问、讯问、辨认、勘验、检查等等。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关,不包括律师。(一)询问。询问是指执法机关或者律师要求当事人、证人或者鉴定人陈述自己了解的案情。询问是任何案件中都经常使用的证据收集措施和方法。(二)讯问。讯问是指执法机关要求违法行为人、犯罪嫌疑人或者刑事被告人如实交代案情的方法。讯问的对象限于行政处罚案件中的违法行为人和刑事案件中的犯罪嫌疑人或被告人。讯问的主体限于执法机关,不包括律师。(三)辨认。辨认是要求被害人或者证人在若干类似的物品、场所或者人中,挑选出自己曾经所见所闻的部分。辨认的主体可以是案件中的被害人和证人,辨认的对象可以是案件中的犯罪嫌疑人或者与案件有
    2023-04-16
    484人看过
  • 我国民事诉讼法关于证据收集方面的规定
    虽然我国民事诉讼法规定了以当事人为主的证据收集模式,但对当事人及其诉讼代理人收集证据的权利及其程序保障则未设专门规定。《民事诉讼法》第50条规定当事人诉讼权利之时,规定:当事人有权委托代理人,提出回避申请,收集、提供证据。据此规定,当事人不仅有权提供证据,而且有权收集证据。该条同时规定:当事人可以查阅本案有关材料,并可以复制本案有关材料和法律文书。第60条对诉讼代理人收集证据也作了规定:代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据,可以查阅本案有关材料。但对于诉讼当事人及其诉讼代理人究竟如何行使此种权利,除笼统规定当事人必须依法行使诉讼权利外,并未加具体规定。由此我们可以得出结论:第一,民事诉讼法虽然没有就当事人及其诉讼代理人收集调取证据的具体方法和程序加以规定,但这并不意味着当事人及其诉讼代理人就不能或无权调查收集证据。当事人及其诉讼代理人具有广泛的调查收集证据的权利。第二,当事人及其
    2023-06-06
    289人看过
  • 民事诉讼中的证据材料与证据
    证据材料与证据尽管经常易于混淆且常被不加区分地使用,以致于在证据这一概念下包含了证据与证据材料两种情形,使得证据一词,有时是指证据,有时又是指的证据材料。而正确地看待证据材料与证据关系的问题,无疑应是民事诉讼理论中的一个基本问题。(一)何谓证据材料证据材料,亦称证据资料,不同层面揭示了证据材料的含义,说明了证据材料其作为证据的内容,意味着一定的既知事实,而既知事实与作为证明对象的待证命题或待证事实间的关联性以及用来评估证据从而从已知推断未知作用程度的证明力或证明价值等概念,都直接与对证据材料的理解紧密相关。证明材料,对于考察诉讼中证明的机制和过程都非常重要。(二)何谓证据证据有以下特点(一)从证据所反映的内容方面看,证据是客观存在的事实;(二)从证明关系看,证据是证明案件事实的凭据,是用来认定案情的手段;(三)从表现形式看,证据必须符合法律规定的表现形式,诉讼证据是客观事实内容与表现形式的
    2023-06-06
    192人看过
换一批
#民事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开

    民事诉讼证据是指民事诉讼中用以证明案件事实的根据。在民事诉讼中,证据对于案件的胜负至关重要,因此当事人需要提供充分的证据来支持自己的主张。 民事诉讼证据包括书证、物证、视听资料、证人证言等多种类型。这些证据需要真实、客观、合法,才能确保证据... 更多>

    #民事诉讼证据
    相关咨询
    • 民事诉讼开庭应当收集哪些材料
      贵州在线咨询 2022-03-22
      首先,要看当事人是原告还是被告,原告需要准备的法律文书有起诉状、被告要准备答辩状、管辖权异议申请书(可能需要);其次双方都需要准备的有证件目录和证明内容、质证意见等;最后,可能会需要的有减免缓交诉讼费申请书、财产保全申请书、延长举证期限申请书、调取证据申请书、证人出庭作证申请书,以及撤诉申请书等。具体需要的文书要看个案情况而定,恕难一言概尽!
    • 非法集资诈骗的证据如何收集
      广东在线咨询 2023-09-06
      1.证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大,因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集,又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行,并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行
    • 收集证据,怎么申请人民法院调取证据材料
      甘肃在线咨询 2022-07-29
      打民事官司的当事人有举证责任,向人民法院起诉或者应诉,提出自己的主张,同时要向人民法院递交能够证明自己主张的证据。但是,有些证据当事人去取得实在有困难,或者根本取不到,必须向人民法院申请调查取证。遇到下列情况,当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院去调查收集证据: (1)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存,并且必须是人民法院依职权调取的档案材料; (2)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
    • 怎么对症收集证据材料?
      辽宁在线咨询 2022-10-25
      t不同的医疗事故需要收集的医疗事故证据也不同。医疗事故证据收集要点如下:t第一、一切医疗事故,都建议建议在怀疑有医疗事故可能时,病人及家属应及时向医疗单位提出封存病历的要求。尽管病历封存后,病人仍无法看到病历内容,但已基本能保证医疗单位无法篡改病历,使病历起到其应有的作用。t第二、注意收集证人证言t当病人和家属怀疑治疗问题且医疗单位有可能予以否认时,则应注意记录当时在场者或了解情况者(如同病房的病
    • 非法集资怎样写材料
      云南在线咨询 2022-12-14
      非法集资举报材料要根据具体的情况来写,由于不清楚你的具体情况,所以建议你去你们本地咨询律师,他们会为你提供帮助。