遇到电信诈骗怎么弄
来源:互联网 时间: 2023-03-09 15:10:56 333 人看过

下面我将针对“电信诈骗怎么取现”这个问题,做简单分析如下。电信诈骗后取现属于违法行为,严重的,即使未参与电信诈骗活动,也可能构成犯罪。犯罪分子电信诈骗后,可能采用以下几种方式掩饰、隐瞒犯罪所得:1、帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;2、多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;3、为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的。实施上述行为,可能构成掩饰、掩瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,事前通谋的,以诈骗罪的共同犯罪论处。

一、套路贷不是主犯应该怎样判

在套路贷中主犯以外的犯罪嫌疑人应该判处三到七年有期徒刑。在犯罪团伙中明知是实施套路贷犯罪并参与的,不是主犯的,要以共同犯罪论处,情节如下:协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;协助办理司法公证的;提供资金、场所、交通等帮助的;协助以虚假事实提起民事诉讼的;非法出售、提供公民个人信息的;帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益,套现、取现的;中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;其他符合共同犯罪的情形。

二、构成洗钱罪的行为具体有哪些

构成洗钱罪的行为具体如下:

1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。

4、协助将资金汇往境外。

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指:将犯罪收入藏匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。

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