放高利贷可能涉及到的罪名是高利转贷罪。高利转贷罪,指的是行为人本身具有转贷和牟利的主观目的,套取金融机构的信贷资金后再高利转贷给他人,且涉及到的违法所得数额较大的。如果触犯高利转贷罪,则可能判处三年以下的徒刑或拘役,并处罚金,数额巨大的处三年到七年的徒刑并处罚金。如果是单位犯高利转贷罪的,对直接责任人判处三年以下徒刑或拘役。
怎么看放高利贷罪名
行为人若有放高利贷的行为,情节严重的,可以按照非法经营罪的罪名对其进行定罪处罚。《刑法》规定,违反国家规定,有非法经营行为,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
1、《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。“2、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定:“以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。”
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高利贷犯罪吗放高利贷会涉及哪些犯罪
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高利贷是指索取特别高额利息的贷款。 民间借贷的利率超过银行同类贷款利率4倍的,就可以认定为高利贷。债务人对属于高利贷的部分可以不还,债权人因此提起的还款请求也不受法律保护,但是本金和合理的利息是要偿还的。 由于高利贷引起的诉讼,时效2年,从... 更多>
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高利贷罪构成有哪些罪名江西在线咨询 2023-05-20大家经常在电视里看到很多人因为高利贷累积导致很多家庭惨剧的发生,那么发放或借取高利贷是否构成犯罪呢?一般情况下高利贷只是利息过高的贷款,属于民事范畴,但是常常也可能涉及刑事犯罪,那么高利贷有可能涉及到哪些罪名呢? 1、在高利贷活动中,为了进行高利转贷而向不特定多数人以高利借贷,达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; 2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利
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放高利贷的罪名有哪些湖南在线咨询 2022-04-06放高利贷犯罪有哪些:一,在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;二,以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;三,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;四,高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;五,民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为,如发生借贷纠纷
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德州高利转贷罪的罪名有哪些辽宁在线咨询 2023-06-28德州高利转贷罪刑事处罚标准是,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金根据《刑法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一
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放高利贷会犯哪些罪宁夏在线咨询 2023-05-26一、放高利贷可能涉及的罪名包括: 1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪。 2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪。 3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。 4、其他可能涉及的犯罪。 二、非法吸收公众存款罪量刑标准: 1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年
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指控什么罪名广东在线咨询 2022-03-18指控什么罪名?罪名的确定,要根据证据细节确定的犯罪构成事实;有指控才有辩护,律师的辩护要针对办案机关的具体侦查和指控。 最终是否能得到一个好的处理结果,要看是否能找到“所有”对被告人有利的事实和情节、并“及时”向办案机关简明、扼要、有理、有据、有力地说清楚--好的办案结果是办出来的、不是凭空预测出来的。