如何防范合同欺诈行为的发生
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-25 22:00:29 92 人看过

一、如何防范合同欺诈行为的发生

预防合同诈骗的方法有:

1.认真谨慎的判断项目的真实性;

2.认清合同公证和见证的内容;

3.调查好对方人员、单位的实际情况;

4.注意交易过程中的反常现象,认真对待交易的每一个步骤。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗欺诈怎么处理

合同诈骗欺诈的处理是收集被合同诈骗的相关证据,及时向公安机关、检察院或法院报案或控告。经查证存在合同诈骗的犯罪事实并应追究刑事责任的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;诈骗数额巨大或情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金等。

三、合同诈骗的合同有效吗

看具体情况定。对合同诈骗罪成立后的合同,受害人如认为合同继续有效对其有利,可要求继续履行或变更合同;如认为违约责任的适用对其有利,可要求在确认合同有效的情况下,责令诈骗行为人承担违约责任;如认为合同继续有效对其不利,可请求法院或仲裁机关撤销合同,使合同失效。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第八节 扰乱市场秩序罪    第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:\n(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;\n(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;\n(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;\n(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;\n(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 04:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 学生如何防范网络诈骗的行为
    1、事先多搜。您在做交易前,多通过搜索引擎查查企业的情况,查查同类商品交易的情况,做到事前防范,而不是事后着急;2、判断联络方式。确认其联络方式,如果犯罪分子只留了手机号码,或者只是400号段的号码,则要特别小心。手机可以查一下其归属地,判断是否与其说的一致。3、不要贪低价。千万不要过分追求便宜,比市场价格低一半的商品,不是假货就是骗人的幌子。4、不要轻信认证标识。第三方机构认证的网站,均有认证标识,且该标识会链接到第三方机构网站上专门制作的认证页面,仅有一个标识不能说明其合法性。5、查网站的工商信息。各地的工商部门基本都已将企业注册信息上网,大家可在我们汇总的以下页面查询、核对:查不到注册信息的,请不要与之交易。6、查网站IP地址。骗子更多会在境外设置网站,且使用假的身份证办理银行卡或者第三方支付账户,以逃避监管。7、坚持货到付款,先验货后付款。不要以网站制作的精美程度或者根据是否提供了
    2023-06-13
    282人看过
  • 怎么样防范买卖合同双方欺诈行为
    买卖合同欺诈行为的防范:一、订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息;二、对代理人签订合同应对其代理权进行了解;三、注意提高具体业务人员及领导人的素质;四、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的;五、对恶意履行的防范;六、对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。买卖合同欺诈行为如何处理买卖合同欺诈行为的处理方式是:1.返还财产。对以虚假身份等形式进行买卖合同欺诈所得的财产,欺诈人负有返还给被欺诈人的义务。例如:欺诈所得的是实物,欺诈人已将实物出卖的,而且该实物已经不可能再追回,欺诈人则需要返还相当于原物的价款。返还范围应包括原物及其应有孳息。2.赔偿损失。欺诈人因欺诈获得被欺诈人财产,是一种侵权行为。欺诈人对因其欺诈行为给被欺诈方造成的损失应予以赔偿。赔偿范围应包括直接损失及间接损失。3.继续履行。对于在履行过程中出现的欺诈行为,如以劣质产品冒充优质产品的行为,欺诈人并无4.支
    2023-07-23
    448人看过
  • 拆迁安置房交易如何防范欺诈行为
    1、房价上涨容易诱使卖方违约。按照政策的规定,卖房者要在取得房产证之日起五年后才能够将房屋过户给买房者。在这漫长的五年时间里,房价的走势无论是谁都难以预料的。当房价大幅上涨之时,卖房者完全可能违约将房屋再次卖给出价更高的买方。2、买方无法取得房屋再度拆迁的补偿利益。在城市扩展的过程中,一些新建成的拆迁安置房再次面临拆迁也并不鲜见。此时,拆迁部门所支付的补偿金往往高于拆迁安置房的交易价格,而买卖双方也因此对拆迁补偿金的分配时常发生争议:卖方认为,房子还没有过户,则拆迁补偿款当然属于卖方;买方认为,房款已经全部结清,自己已经入住,则拆迁补偿款应当属于买方。从法律上来讲,拆迁补偿款应当仍然属于卖方。因此,卖方在已经收取了购房款之后,仍然有权利获得拆迁补偿款。3、易受不确定因素影响。交易时间过长,则许多不可预见的因素都将诱发纠纷。如果在完成过户之前,卖房人死亡了,而卖房人的继承人对于该买卖合同产生
    2023-07-02
    147人看过
  • 如何防范违法发放贷款的行为发生
    一、如何防范违法发放贷款的行为发生1.不断提高素质客户经理要通过各种途径,不断学习法律法规和业务知识,通过学习提升自己识别风险的能力。工作上不能以传统的师徒传帮带的方式尽信领导、前辈、同事的口头指导,要切实认真学习本银行的内部操作规章制度,上级信贷操作指引、手册、实施办法等,要严格按照相关规定办理业务。尤其要拒绝上级领导要求放宽贷款条件和放松审查要求的口头授意,因为从岗位职责看,客户经理是直接责任人。当然,最重要的是单位要严格履行培训义务,合规部门要及时收集相关案例,在加以剖析的基础上下发至每位客户经理并组织学习,从源头上防范刑事法律风险的发生。2.严守合规底线认真做好尽职调查,不管是自然人还是公司企业的金融借款、信用卡业务,不管有无办理抵押,只要规定要出示相关资产状况证明的,均要进行实质性审查,包括真实性、合法性以及保障贷款偿债能力方面的审查。银行办理借款业务的程序包括申请、贷款调查、贷
    2023-11-27
    309人看过
  • 如何防范买卖合同中的漏洞和欺诈
    买卖合同防范欺诈漏洞行为的方法:一、订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。二、对代理人签订合同应对其代理权进行了解。三、注意提高具体业务人员及领导人的素质。四、合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。五、对恶意履行要防范。六、对用支票进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。一、签订合同有哪些注意事项吗?(一)核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人:核实并复印、保存其身份证件(勿以名片代之),确认其真实身份及行为能力。2、合同对方为法人:到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况,确定其真实性;核实订约人是否经其所在公司授权委托,查验其授权委托书、介绍信、合同书;签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。3、合同对方为其他组织:对方当事人为个人合伙或个人独资企业,核对营业执照登记事项与其介绍情况是否一致;由合伙人及独资企业经办人签字盖公章。法人筹备处:确认
    2023-03-15
    255人看过
  • 卖方如何预防合同履行欺诈
    一、买卖合同包括什么内容买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。买卖合同是市场经济活动中最常见的合同之一。买卖合同可以口头约定也可以书面签订。笔者建议最好采用书面形式,以防纠纷发生之时无据可依。买卖合同应包括但不局限于以下内容:1、当事人的名称或姓名及住所;2、交易标的;3、交易数量;4、质量;5、价款或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方式。二、卖方如何预防合同履行欺诈卖方在履行买卖合同中防欺诈应注意以下问题:1、采取托收承付结算方式的,买方拒付货款,应当按照中国人民银行结算办法的拒付规定办理。如果买方无理拒付货款,卖方可以申请对方开户银行进行说服。经银行说服无效,银行强制扣款。2、在交货时,根据合同约定卖方要求买方提供担保。买方不提供担保的,卖方可拒绝交付货物。因为卖方一旦交付货物,就失去了对货物控制的权利。而卖方自交出货物起至收到货
    2023-04-17
    121人看过
  • 买卖合同中的陷阱及欺诈行为及风险防范
    买卖合同中的陷阱及欺诈行为有哪些1、主体没有订立合同的资格,没有实际履行能力。主要表现为:订立合同的一方没有提供法人资格证明;合同一方提供的《企业法人营业执照》为副本或复印件,是伪造的证明;合同一方提供了正式的《企业法人营业执照》但其实际虚报注册资本,无实有资金,并没有实际履行能力;合同一方在订立合同时虽提供了正式的《企业法人营业执照》,但因未参加工商局年检已被吊销营业执照。2、代理人超越代理权限,以被代理人名义签订买卖合同。在买卖合同的签订中,经常有代理人以被代理人我名义签订合同的情形,在被代理人的授权范围内,代理人所签订的合同的权利及义务应由被代理人承受。但代理人超越代理权限或代理权受权期限已届满后所订立的合同,未经被代理人追认,由行为人承担。根据《民法典》的规定可能会给合同另一方当事人造成损失。因此,对代理人签订合同应对其代理权进行了解。对于对方业务员或经营管理人员单位订立的合同,应
    2022-11-14
    270人看过
  • 如何防范合同诈骗呢,哪些行为属于合同诈骗
    一、如何防范合同诈骗呢防范合同诈骗的方法:在订立合同前仔细调查对方的主体资格、资信状况;在签订合同时仔细审查合同的条款是否真实合法、内容是否遵守公序良俗;以及熟悉相关法律法规,加强维权意识。合同的签订、履行过程中,如果当事人通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产,同时具有非法占有对方财物的目的,那么在达到规定的数额或者符合一定情节之后,就会被认定为合同诈骗罪。二、哪些行为属于合同诈骗以下行为属于合同诈骗:1.虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。3.没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。4.收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。5.以其他方法骗取对方当事人财物的行为。
    2023-05-06
    260人看过
  • 如何防范信用卡诈骗,减少罪犯的巨额欺诈行为?
    信用卡诈骗数额巨大的处罚为:进行信用卡诈骗活动,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。犯信用卡诈骗罪怎么处罚《刑法》第一百九十六条规定,有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产:1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、使用作废的信用卡的;3、冒用他人信用卡的;4、恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额
    2023-07-06
    342人看过
  • 合同中的欺诈行为如何起诉
    针对公司债务连带个人债务这个问题:未实施这一行为的股东不承担连带责任、责任独立的行为之间、财产独立的面纱,法律也设计出了一种补救制度,股东承担连带责任的要满足以下条件,公司财产不够的、承担连带责任的股东在主观上适用一般过错责任原则。《公司法》第20条规定。5;2、财产独立,即使有再多的公司债务也不应当再让该股东承担了。公司法人人格否定制度。又是一个弹性较大的条款,为了防止恶意利用这一制度而故意损害公司债权人利益的行为。4、严重损害公司债权人利益、财产独立,即先以公司财产清偿债权人债务。按照该规定、两块牌子”,财产混同、股东所承担的应当是补充连带责任,由法官自由裁量,但公司股东为了逃废债务而把公司的资产进行转移、股东实施了滥用公司法人人格和股东有限责任的行为,就是公司人格独立,如公司是债务人,公司债权人可以直接请求该股东偿还公司债务,公司的股东仅以出资额为限对公司债务承担责任:1,应当对公司
    2023-07-03
    94人看过
  • 如何预防房产中介的欺诈行为?
    1、选择合法的中介机构。一个合法的中介所需要齐备两证,即营业执照和资质证书,如果要求更正规一些,从业人员也须具备经纪资护户一一格证书。2、弄清房屋的产权关系。这一点很重要,直接涉及交易的成功与否和当事人的利益。因此消费者在租房、购房前应该对中意的房屋产权调查清楚,最好要求中介公司提供房屋产权资料,核实房主的房屋证、身份证等,避免遇到租赁户将房屋擅自对外转租和出售的情况)3、签订合同时要谨慎。在签订合同、交纳定金之前要仔细阅读中介公司的格式合同,注意其中的模糊用语,合同中要对房屋的要求明确规定,对中介不成、退还收费和押金等要有详细约定,并妥善保存相应的凭据。如果发现自己被骗了,我们要及时报警,寻求法律的保护。要规避中介的合同诈骗甚至强行诈骗,要先从中介营业执照入手,了解经营人员信息,比如经营范围以及营业执照经纪人姓名以及证号,并到相关部门进行查询,一旦发现该公司谎报执照号、未经备案、经纪人不
    2023-07-08
    447人看过
  • 欺诈行为如何构成合同诈骗
    合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。本罪的诈骗行为表现为下列五种形式:(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。什么时候构成合同诈骗罪有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的会构成合同诈骗罪:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假
    2023-08-09
    51人看过
  • 怎样预防汽车购销合同欺骗行为的发生?
    一、在关于购车投诉中,合同文本投诉居汽车类榜首记者走访发现,近年来新车销售中,合同问题上升为焦点。订车条文模糊、口头承诺不兑现等引发的纠纷越来越多。在去年的投诉中,合同文本投诉甚至超过了质量和售后问题,位居投诉榜首,更占汽车类消费投诉的1/3。而本报在近年来报道中屡次提及的“展厅装潢和厂家授权的4S店,并不能代表汽车经销商的实力,也不能代表汽车经销商的诚信”观点,也得到业界广泛共识。业内人士分析,与前几年汽车景气利润较高的售车环境不同,当前部分商家更出现不同程度的亏损。在恶劣的经营环境下,商家在处理一些争议的做法也发生巨大改变,与早年相关部门介入后则普遍采取出让一定利润息事宁人的做法不同,现在越来越多的商家则选择按照合同文本据理力争,以此降低自身的经营成本。二、“包牌”销售暗藏合同欺诈在残酷的竞争中,一些隐性欺骗消费者的手段也层出不穷。记者调查发现,商家当下“包牌”销售的方式,因无法让消费
    2023-06-01
    462人看过
  • 如何防止合同欺诈?合同欺诈的形式有哪些
    如何防止合同欺诈首先,应根据是否超出业务范围来判断项目的真实性与另一方讨论合作项目,并详细了解另一方的业务范围。如果另一方在合作项目中的行为超出其工商登记批准的经营范围,则另一方的行为至少是违法的,应予以高度重视。如有必要,请咨询法律专业人士。避免在头脑发热时扔很多钱的行为。承认合同公证和见证的内容一般来说,公证和见证的内容只能证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实性不一定是合同内容本身的真实性。因此,在签订合同时,我们应该更加注意,不要轻易被合同的外部形式所蒙蔽III.对于第一个交易对象,核实对方人员和单位的真实性,制造商应检查对方人员和单位的身份证或到工商行政管理局核实其真实性,以防止犯罪分子使用虚假身份和单位进行欺诈IV.注意交易过程中的异常现象尽管犯罪分子已经提出了许多隐蔽的欺诈手段,它们在实施过程中并不是无迹可寻的,这就要求企业更加关注交易过程中的一些异常现象,如多次交易后交
    2023-05-07
    466人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 约定的合同,如何防止欺诈行为?
      新疆在线咨询 2021-11-12
      买方在履行合同时采取以下措施防止欺诈行为: (1)交货时,卖方根据合同要求买方提供担保。如果买方不提供担保,卖方可以拒绝交付货物。 (2)卖方在履行买卖合同时防止欺诈的主要措施是确保卖方能够交付货物。转让货物所有权后,买方成功支付价款。
    • 价格欺诈合同如何防范?
      甘肃在线咨询 2022-08-04
      合同欺诈是以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法欺骗合同相对人订立合同,骗取公私财物的行为。合同欺诈的行为通常表现为故意捏造虚假情况,或歪曲、掩盖真实情况,使相对人陷入错误认识,并因此作出不合真意的意思表示而订立合同。
    • 购买合同的诈骗行为如何防范
      江苏在线咨询 2022-12-13
      买方通过下列措施预防合同履行时的欺诈行为: 1、在交货时,根据合同约定卖方要求买方提供担保。买方不提供担保的,卖方可拒绝交付货物。 2、卖方在履行买卖合同中防范欺诈的主要措施就是确保卖方能在交付货物。转移货物的所有权之后,顺利获取买方支付价款。
    • 房屋租赁合同如何防范, 如何防范房屋租赁合同中的漏洞或欺诈及欺诈
      北京在线咨询 2022-03-06
      一、租赁房屋风险如何防范要防范这些漏洞与欺诈,我们应该如此:1、订立租赁合同前尽可能了解合同一方的有关信息。订立租赁合同前应对对方的法律地位、经营范围、资信状况以及履约能力、商业信誉进行必要的考察。如自己进行了解有困难,可以委托律师向对方所在地的工商部门进行查询,并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。2、房屋租赁合同应由专业律师起草、修改、把关。(1)租赁合同中的条款,应尽量详尽明确。(2)合
    • 合同签订了后如何预防合同欺诈行为?
      贵州在线咨询 2021-11-12
      买方在履行合同时采取以下措施防止欺诈行为: (1)交货时,卖方根据合同要求买方提供担保。如果买方不提供担保,卖方可以拒绝交付货物。 (2)卖方在履行买卖合同时防止欺诈的主要措施是确保卖方能够交付货物。转让货物所有权后,买方成功支付价款。