被公安惩戒了能不能开银行卡-法师兄

被公安惩戒了能不能开银行卡

来源：互联网时间： 2024-04-28 17:24:42 472 人看过

若被公安部门依法约束惩处之后，原则上，您将无法申领新的银行卡。

根据现行的法令条规，人民警察机关有权对那些租借、出售以及出让银行卡及其账户的个人实行惩罚性约束。

这其中包含有在五年时间内中止银行账户非柜台服务以及支付账户相应的所有业务操作，并且不能为他们建立任何新的账户。

然而，如果在受到惩罚以前，此人已经持有了已有的银行卡，那么这些卡片仍可保持其使用功能，但是受到了一定程度的局限性，比如，限制其进行非柜台服务等。

这些应对措施的设立，主要是为了防御和打击那些泛滥成灾的电信网络新型违法犯罪活动，这对受到惩罚的个人来说确实产生了某种程度的麻烦。

若被惩罚的人觉得警方的处理不当，可通过法律途径提出申诉。

《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第八条第一款

人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
帮信罪不起诉，银行卡会被惩戒吗

一、帮信罪不起诉，银行卡会被惩戒吗依据我国现行的各项法律法规要求，倘若阁下不幸因某项犯罪嫌疑而得到公安部门的协助调查，但最终未被检察院提起公诉，在这样的背景环境下，一般的来说，您的银行账户理应不会遭受任何形式的直接惩处压力。作为金融机构应对客户的账户及资金做出严格管理，我们更要着眼于合规性及其保障的安全原则。只有当客户有违银行规定或者涉及违法活动等较为严重的情形发生之时，银行才有可能采取包括冻结账户、限制交易等在内的相应处罚举措。然而值得注意的是，仅仅因为被协助解决犯罪问题却未能遭到起诉，这通常并不足以让银行对您的账户实施惩治。然而，在此之外，我们仍需审慎评估各类复杂因素，例如是否还有其他类型的违规行为以及相关银行的内部政策等等。获取其确切的规章制度以及处理流程的详情，唯有如此才能以期获得更为精准的信息参考和操作指引。《刑事诉讼法》第一百七十七条犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规

2024-03-20

473人看过
网络赌博
出借银行卡被惩戒了,继续网络赌博会不会被抓

一、出借银行卡被惩戒了,继续网络赌博会不会被抓可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪或赌博犯罪，需要承担刑事责任。建议及时停止违法犯罪行为。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。二、银行卡因为网赌被冻结会被抓吗银行卡因为网赌被冻结可能会被抓。如果是参与网赌且赌资较大，或以以营利为目的，为网赌提供条件的，虽不构成犯罪，但依法仍会被处相应的行政拘留和罚款；如果是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【法律依据】《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元

2023-04-06

204人看过
逮捕
公安局惩戒

由以下几种处罚方式：1．警告。2．罚款。3．拘留。4．没收违法所得。5．没收非法财物。6．暂扣或者吊销许可证、执照。7．责令停产停业。行政处罚是指行政主体依照法定职权和程序对违反行政法规范，尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。行政处罚特征是：实施行政处罚的主体是作为行政主体的行政机关和法律法规授权的组织；行政处罚的对象是实施了违反行政法律规范行为的公民、法人或其他组织；行政处罚的性质是一种以惩戒违法为目的、具有制裁性的具体行政行为。肇东公安局电话多少肇东公安局电话：0455－7796898。1、公安派出所职责如下：（1）收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息；（2）管理辖区内的实有人口；（3）依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；（4）配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故。2、警察抓人办案的流程如下：（1）立案，公

2023-07-03

70人看过
工资
银行惩戒客户能收到工资吗

不能入账了，惩戒用户有发生交易就会被银行总行冻结。一、银行解冻账户流程需要多久各大银行的规定都不一样，中国工商银行卡被冻结后，需持有效身份证件和网上银行注册卡到柜面办理密码重置，重置及时生效；中国银行连续三次密码错误系统将会冻结用户24小时；浦发：三次密码错误15分钟不能登陆，错误越多，不能登陆时间越长。光大：对密码出错次数进行了限制。超出限制次数，客户在两小时内不能再次进行登录。深发展：如果用户登录时输错密码超过三次，系统就会切断用户与主机的联系，用户必须等10分钟后才能重新登录。上海银行：连续3次输入密码错误时，系统将暂时冻结该帐户登录网上银行，用户可次日再进行登录。北京银行：登录时密码连续输入错误超过3次，当日暂时冻结帐号，次日自动解冻二、被起诉的话会被冻结所有的账号吗被起诉之后不见得都会被冻结银行卡,但是法院的起诉基本上算公诉,尤其是涉及到经济纠纷的,涉及到财产问题的。那就会被冻结

2023-02-23

135人看过

案底
银行卡被惩戒5年会有案底吗

一、银行卡被惩戒五年怎么办?银行卡联合惩戒不会有案底。但是会有记录。按断卡行动规则，除了5年停止非柜面业务，还会记入征信，并按严重程度，看是否会被追究刑责。不过一般征信5年以后，影响就不会太大，没有刑责就不会有案底之类的说法。一般指某人过去犯法或犯罪行为的记录。又称犯罪人员犯罪记录制度，在我国法律中一般指有过刑事犯罪前科的档案记录，而该犯罪档案一般存放至公安部门与相关国家机关。《公安业务档案管理办法》第十六条凡在治安管理处罚过程中形成的文书材料，应当建立治安处罚案卷。治安处罚案卷分为治安拘留卷和其他处罚卷两种。治安拘留卷主要存放：一、被拘留人员登记表；二、审批表；三、传唤证（回执单）四、讯问记录；五、调查和证据材料；六、检查交代材料；七、裁决书；保证书；八、没收财物收据，罚款收据，保证金收据；九、解除拘留通知书；十、申诉及复议材料等。治安拘留案卷在裁决执行结束后，由裁定机关业务部门立卷并向

2023-03-19

337人看过
法律综合知识
帮信银行卡惩戒五年哪天开始算

一、帮信银行卡惩戒五年哪天开始算《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信银行卡冻结了去派出所能解除吗确实是有可能导致您的银行卡无法使用。实际上，您在协助网络信息犯罪的过程中已触犯法律，因此银行在这方面的监管力度相当之高，对您实施账户冻结的措施也是合法合理的。为了解决这个问题，您应当立即前往当地公安局接受调查与处理。如果因为犯罪行为而导致银行账户被冻结，那么您需要携带本人身份证件以及被冻结的银行卡，亲自前往银行进行查询

2024-07-12

409人看过
工资
银行卡惩戒可以办工资卡吗

一、银行卡惩戒可以办工资卡吗惩戒用户可以办工资卡。惩戒用户是可以办理工资卡的。惩戒用户凭身份证到银行办理工资卡。如果年满16周岁的，可以凭本人身份证及复印件到银行办理银行卡，但是一般不予开通网上银行。如果未满16周岁的，需要由法定监护人陪同办理银行卡，证件一般使用户口本。惩戒用户只是限定了如招投标、政府扶持等方面的信用。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第八条人民法院应当将失信被执行人名单信息，向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒。人民法院应当将失信被执行人名单信息向征信机构通报，并由征信机构在其征信系统中记录。国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，人民法院应当将失信

2023-03-27

443人看过
强制执行
被执行了银行卡是不是不能用了

一、被执行了银行卡是不是不能用了1、因欠金融机构或者个人钱会被冻结!法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走!支付给债主或者其他机构。2、因信用原因，被国家列入失信被执行人名单的，银行卡不会被冻结。但有很大影响。最高人民法院执行局2013年11月14日与中国人民银行征信中心签署合作备忘录，共同明确失信被执行人名单信息纳入征信系统相关工作操作规程。今后，失信被执行人名单信息将被整合至被执行人的信用档案中，并以信用报告的形式向金融机构等单位提供，供有关单位在贷款等业务审核中予以衡量考虑。名单涵盖了社会各行各业的“老赖”，除了赖账大户集中的房地产、外贸加工等行业，值得关注的是，一些新兴行业也名列其。二、强制执行1、强制执行被申请执行人的存款;2、强制执行被申请执行人的收入;3、强制执行被申请执行人的股票等财产;4、强制执行被执行人的车辆等动产;5、强制执行被执行人的应收账款等财产;6、

2023-03-27

477人看过

案底
被断卡行动惩戒了会留案底吗

行政处罚会有案底，一般正常生活没有影响，工作可能有影响。行政处罚不是刑事处罚，只会在相应的执法机构存有案底，但不会记入你的个人档案。一、一般的行政处罚决定书可以决定什么行政处罚决定书会有案底，一般正常生活没有影响，工作可能有影响，行政处罚在相应的执法机构会存有案底。目前中国大陆已经着手建立建立犯罪人员犯罪记录制度，对犯罪人员信息进行合理登记和有效管理，依托政法机关现有网络和资源，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、司法行政机关分别建立有关记录信息库，并实现互联互通，公安机关、国家安全机关、人民检察院和司法行政机关分别负责受理、审核和处理有关犯罪记录的查询申请。上述机关在向社会提供犯罪信息查询服务时，应当严格依照法律法规关于升学、入伍、就业等资格、条件的规定进行。二、打架有案底的吗？会不会留下案底要看打架造成的后果,如果打架造成后果是轻伤,一般处以治安拘留,属于行政处罚,不是刑事处罚,不会

2023-06-25

326人看过
借款
银行卡网赌被异地公安局冻结能不能解冻

如果因为其它非法原因被银行自行冻结的，必须有实际证明你的账号没有任何不正当行为，让办理人员解冻。一、户口被冻结了解冻需要哪些证件解冻需要本人带上户口本原件，身份证原件等可以证明个人信息的资料到户籍所在地派出所户籍部门申请解冻的，一般需要1至2个月时间才可以完成解冻的。户口被冻结的因素如下：1、涉及到动迁、征用等问题的时候，当地的户口会被禁止落户；2、如果本人涉案有可能会限制调出；3、如果是人户分离的，可能在办身份证的时候要求调出并在住房所在地落户。户口冻结的后果：被冻结的户口会影响办身份证和其它要用到身份证的业务。户口被冻结，也就无法办理业务，包括办理身份证。公民在申请领取、换领、补领居民身份证期间，急需使用居民身份证的，可以申请领取临时居民身份证，公安机关应当按照规定及时予以办理。具体办法由国务院公安部门规定。有关单位及其工作人员对履行职责或者提供服务过程中获得的居民身份证记载的公民个人

2023-03-04

496人看过
网上被骗
网上被骗了，能不能冻结银行卡

网上被对方骗了钱的，有对方银行卡号的情况下，公安机关会依据案情的实际情况，确定是否冻结银行卡。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。银行卡冻结最长期限公安机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的，公安机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月；每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过

2023-08-15

360人看过
法律综合知识
银行卡被惩戒五年该找哪个部门解

银行卡遭受惩戒的原因主要包括因出售或出租银行卡而在“断卡”行动中受到相关部门的查处，亦或是由于行为人被作为失信人列入老赖名单。首先需要明确所面临的问题究竟是惩戒还是一般的止付，因为采取不同的应对策略将会影响最终处理结果。鉴于被惩戒者只有在惩戒期过后方可申请解除这种限制，而若只是被进行止付操作，则有可能通过与公安机关联系以澄清情况，以及针对该笔交易进行详细的资金往来审查，从而避免类似问题再度发生。依照相关法律规定，对于所有被公安机关确认为出租、出借、出售、购买银行卡或企业账户的个人，除了需承担相应的法律责任之外，还会对其施加一系列惩戒措施，止停其5年内在所有银行账户中的非柜面业务及支付账户的全部业务，且禁止其开设新的账户。一旦这些人士被纳入到相应的惩戒名单之中，他们将无法再使用手机银行进行转账、购买理财产品、充值话费等操作，同时也无法继续利用微信收取和发送红包等功能。《中华人民共和国刑法》第

2024-05-15

475人看过

工资
惩戒还能办工资卡吗

一、惩戒还能办工资卡吗惩戒用户可以办工资卡。失信人凭身份证到银行办理工资卡。年满16周岁的可以凭本人身份证及复印件到银行办理银行卡，但是一般不予开通网上银行。未满16周岁的需要由法定监护人陪同办理银行卡，证件一般使用户口本。工资卡丢了怎么办1、先要打电话到工资卡所在的银行进行挂失，银行客服的电话可以登录网站查询。如果不记得卡号可以报给客服自己的身份证；2、到公司财务部门给公司财务部负责发工资的人报备，然后可以拿上自己的工作牌和部门主管签字去财务部报备；3、带上补办银行卡，最好到当时的开户银行去补办，先到银行填表。其余的事项遵照银行工作人员的提示即可；4、回到财务部把新的工资卡卡号报给财务。法律依据：《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》第三条被执行人为自然人的，被限制高消费后，不得有以下以其财产支付费用的行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星

2023-04-02

417人看过
刑事犯罪
黑名单银行卡被冻结了能不能再开一张新的

银行卡被法院冻结后，如果办理新卡仍有可能会再被冻结的。法院冻结银行卡，是根据当事人的申请而采取的财产保全措施，其目的是为了防止被告转移资产，逃避债务，或是在执行中依法采取的执行措施。法院冻结金额，应以当事人的申请金额或执行标的额为限，如果所冻结的银行卡中金额不足的，仍然可以冻结其它的银行卡，包括新办的银行卡。一、银行卡赌博被冻结去银行是否会被抓银行卡赌博被冻结去银行会被抓。依据法律相关规定如果赌博行为构成刑事犯罪的，公安机关冻结银行卡后，会对案件的当事人进行抓捕，以便追究刑事责任。销售假药罪会被冻结银行卡吗会被冻结银行卡的，根据法律规定：“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范

2023-06-28

374人看过