非法集资共犯的认定都有哪些规定-法师兄

非法集资共犯的认定都有哪些规定

来源：互联网时间： 2023-03-31 07:30:19 85 人看过

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具

体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。

2015年8月29日，全国人大常委会表决通过了刑法修正案(九)，对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。

二、集资诈骗罪构成要件：

1.本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。

2.本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪客观方面应注意以下三个方面：

(1)使用诈骗方法。传统的诈骗方法包括虚构事实和隐瞒真相两种。就集资诈骗罪而言，具体表现为，虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。在实践中，行为人采用的诈骗手段是多种多样的，如有的行为人以“共同投资”名义欺骗他人，有的行为人采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法诱惑他人。

(2)非法集资。非法集资，是指公司、企业、其他组织或个人未经有权机关批准，违反法律法规，通过不正当的渠道，向社会公众募集资金的行为。

3.本罪的主体是一般主体，既可以是自然人，也可以是单位。

4.本罪在主观方面是故意，并且以非法占有为目的。

主要是这类犯罪人是以非法的手段，获取他人钱财，并占为己有的非法占有案件。我国对这类行为人的认定在法律上有着明确的规定，一旦构成这类犯罪，我国相应的执法单位对这类人进行相应的惩罚和判决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任年龄相关文章

借款
p2p都是非法集资是否有规定

根据我国法律规定，非法集资是集资诈骗和非法吸收公众存款的。通俗的讲就是除银行机构外，任何机构和个人不得吸收公众存款。其实，任何一个商业模式的产生，最终服务的仍旧是商业本身。P2P借贷平台最初设想的理想状态是成为一个电子商务平台，买卖的商品是“贷款”或者“债权”。根据P2P的正常业务流程，P2P借贷平台只负责信息的公布、信用审核、法律手续、投资咨询等增值服务，而款项的流动只是发生在贷款人和借款人之间，资金的流动并不进出于P2P借贷平台。完全按这个流程来走，按说并不存在非法集资的问题。一、非法集资的特征主要是什么？(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形

2023-03-26

122人看过
银行贷款
如何认定非法集资，如何规避非法集资陷阱

如何认定非法集资，如何规避非法集资的陷阱发现非法集资案件后，公安机关将分析非法集资的手段，再进行宣传。公民可以从公安机关介绍的常用手段中，分析认定某一特定行为是否属于非法集资。如果被骗，需要及时报警如何识别非法集资？刑法第一百七十六条规定了“非法吸收公众存款罪”，刑法第一百九十二条规定了“集资诈骗罪”。这两种犯罪的性质和主要行为方式常被称为“非法集资罪”，“非法集资罪”有四个特点：一是往往表现为未经有关部门批准，未经有关行政部门批准，或者已经批准，但以合法的形式实施非法手段。比如以前的案例中，有一些农村信用社，主体有吸收公众存款的权利。但是，如果吸收的利率高于国家规定的利率，将被认定为非法吸收公众存款罪；其次，它往往表现为一种公共宣传。例如，我们通常会收到一些短信，大致是“您的存款承诺回报率有多高”或“我们是否可以有高收益的投资行为”。投资本身是有风险的，不能保证投资者会赚钱，那么这样的承

2023-05-03

168人看过
有期徒刑
刑法非法集资人数规定有哪些内容？

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人

2023-04-16

462人看过
佣金
相关非法集资文件规定有哪些呢？

一、参与非法集资活动受到的损失，由集资参与人自行承担。二、非法集资文件依据：《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有

2023-08-09

140人看过

共同犯罪
非法集资案中关于共同犯罪的相关法律规定

最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资中业务员如何认定犯罪非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节

2023-03-22

133人看过
共同犯罪
非法集资犯罪案件证据的收集与认定

1、证据的收集证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报（方式、次数、金额）、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流

2023-04-16

365人看过
有期徒刑
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定

一、非法集资投资者有罪吗非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。二、非法集资该如何认定(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和

2023-03-16

329人看过
借款
非法集资资金如何返还，有哪些法律规定

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条：关于涉案财物的追缴和处置问题规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。一、非法集资1、非法集资到底是如何定义的呢?非法集资是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。非法集资需同时具备“四个条件”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内还本付息;(四)向社会不特定对象吸收资金——个人向3

2023-04-28

304人看过

经济犯罪
非法集资后及时还钱的法律规定有哪些

参与非法集资活动不受法律保护，因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。非法集资案件到了法院，法院会组织清退，清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人，钱款不足以返还的各机关不予补偿，由集资人自行承担。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。集资诈骗刑罚处罚对使用诈骗方法非法集资

2023-04-28

130人看过
佣金
非法集资利息可以拒绝的规定有哪些

拒绝返还非法集资利息有何规定司法机关拒绝返还非法集资利息的，可以采取强制措施收缴非法集资利息。不妨碍司法机关进行征收的，公安机关在非法集资案件后期返还被害人财产时，不予判刑，被害人在参与非法集资活动前收取的利息，将从本金中扣除（其原因是为了最大限度地保护所有被害人的权益）。因此，允许非法集资利用非法集资利息减少本金最高人民法院，最高人民检察院、公安部联合下发了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》《意见》第五项规定了对涉案财产的追缴和处置：非法吸收公众的资金是非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法予以追缴。未归还集资参与人本金的，将非法吸收的资金及其转换的财产用于清偿债务或者转移给他人的，可以将所支付的收益转为本金，有下列情形之一的，依法追缴：（一）他人明知是上述资金、财产而收取的；（

2023-05-07

184人看过
有期徒刑
最新非法集资标准规定有哪些变化？

这段内容介绍了非法集资的标准，包括资金来源、宣传方式和承诺回报方式等。这些行为都是未经有关部门批准或借用合法经营的形式获得的，是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的，并且是针对社会公众即社会不特定对象的。非法集资的标准包括以下几点：首先，资金是通过未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式获得的；其次，这些非法集资行为是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传的；第三，这些非法集资者承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；最后，这些非法集资活动是针对社会公众即社会不特定对象的。非法集资的新标准规定是什么？非法集资，即违反国家法律法规和社会公德，以非法形式向社会公众募集资金的行为。为了保障社会稳定和金融秩序，我国对于非法集资行为进行了严格的监管。2021年1月1日，我国发布《非法集资行为治理条例》，对非法集资行为进

2023-09-08

343人看过
刑事诉讼法
新乡非法集资怎么处理都有那些规定

一、非法集资被警察查后的资金怎样处理《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”：1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。2、将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：①他人明知是上述资金及财物而收取的；②他人无偿取得上述资金及财物的；③他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；④他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；⑤)其他依法应当追缴的情形。3、查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物

2023-03-23

361人看过

主犯
主犯的认定规定有哪些

《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。主犯的概念主犯是指组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。主犯的认定有下列三种情况之一的犯罪分子，可认定为主犯：一、在犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。即犯罪集团建立的组织者、犯罪活动计划的制定者、犯罪计划的实施者或策划于幕后、或指挥于现场者；二、在聚众闹事中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子，即聚众闹事犯罪的聚头，在整个聚众闹事过程中起组织、策划、指挥作用的人。“聚众犯罪”是指纠集多人共同实施一项犯罪活动。如聚众斗殴，聚众哄抢公私财物的犯罪等。聚众犯罪

2023-06-12

465人看过
共同犯罪
非法集资犯罪主观故意认定

依据我国相关法律的规定，非法集资犯罪嫌疑人如果使用诈骗方法非法集资，有非法占有他人财物目的，就可以认定为主观故意。一、相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；(三)携带集资款逃匿的；(四)将集资款用于违法犯罪活动的；(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法

2023-06-19

69人看过