湖北省对高利转贷罪的立案标准规定内容-法师兄

湖北省对高利转贷罪的立案标准规定内容

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 14:44:29 211 人看过

湖北省的高利转贷罪的立案标准为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

什么是高利转贷罪？

符合以下条件的构成高利转贷罪：

1、主体是企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人；

2、客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；

3、主观上是直接故意；

4、客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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