合同诈骗罪控告状

控告人：北京际贸易发展有限公司

法定代表人：阮

公司地址：北京市石景山区石XX室

公司电话：010-XXXXXXXX

阮祥良电话：1XXXXXXXXXX

被控告人：

戚：男，汉族;地址：北京市朝阳区潘XX号;身份证号码：1XXXXXXXXXX;联系电话：13XXXXXXXXX8;

陈：男，贵州省六盘水市钟山我水东路11号附16号;

易：北京市海淀区西XXXXX号;

控告事由：

上述被控告人犯合同诈骗罪，请求公安机关依法追究其刑事责任。

事实与理由：

2006年3月28日，控告人与被控告人以出资成立公司贵州鑫东山矿业有限公司为由，共同签订《联营合同》。合同约定由被控告人出资贵州鑫东山矿业有限公司，负责日常经营运作，由控告人负责流动资金的筹措。之后合同还对联营企业的组织机构进行了约定，联营企业实行董事会负责制，并于2006年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了董事会及其组成人员。并在当天做出董事会决议，决定由被控告人出资的贵州鑫东山矿业有限公司出资300万元，占联营公司60%的股价，控告人出资200万占联营40%的股价。董事长由被控告人陈正东担任，控告人的股东朱怀砚任副董事长，被控告人戚坤任总经理。会后，由被控告人负责办理工商变更的相关手续，被控告人均一口答应。由此，控告人分别于4月21日电汇10万，4月28日电汇10万，6月9日电汇30万到贵州鑫东山矿业有限公司，在2006年4月22日电汇80万元至中国建设银行账号4367427100880274131的账户，并得到贵州鑫东山矿业有限公司收款收条。这样，控告人先后共计汇出130万元。

2006年6月24日，在贵阳宝山南路193号楼附2号公司办公室召开股东会议，控告人提出：贵州鑫东山矿业股份有限公司拖到现在没有成立，现在必须马上完善贵州鑫东山矿业股份有限公司，拿出财务报表与生产规划。戚

总经理表态说好办，几天就完好。后来电话就联系不上了。于2006年8月3日我公司派朱松瑞到贵阳近一个月，找人不见、公司关门;到法定代表人陈正东家找几次，后来一天早上把陈正东堵在家里，陈

表态说：我是法定代表人，你们是法人股东，我只对法定代表人谈话，别人谁来了我都不接待。在无奈之下，朱回到北京向法定代表人阮祥良汇报情况。我公司法人打电话联系又联系不上;最后无奈之下法人发信息说：若再不接电话安排贵州鑫东山矿业股份有限公司500万元注册一事，我公司就报案了。这时陈

回电话定于2006年10月11日开会商定。

2006年10月11日下午在贵阳明珠饭店1106房间，由陈正东、阮祥、戚、朱、文

共同商定：贵州鑫东山矿业有限公司退回北京华瑞鹏达国际贸易发展有限公司120万元投资款，并于2006年10月22日前将120万元汇到北京

国际贸易发展有限公司帐户。

2006年10月23日陈正东打电话说公司没款，发锌精粉3个车皮(有承诺书)给我公司，2006年10月28日之前发出;10月29日陈正东又打电话说没有车皮并让我们报车皮计划(有委托书)，实际又想拖延时间;2006年11月4日我公司告之陈正东车皮批下来了，其又说货多了还有6个车皮，让我公司领导来凯里发货。11月6日早上我公司阮董事长等4人到凯里，6日上午陈正东接电话说和戚坤下午到凯里接我们去看货、运货，6日下午电话就打不通了，人也没见到。一直联系到现在电话也联系不上，人也见不到。

综上所述，控告人认为，被控告人戚、陈与易

的行为，主观上完全是有计划、有步骤、有预谋的以合法的联营合同形式非法侵占控告人的合法财产，造成控告人财产损失达130万之巨，且各被控告人都具有完全的刑事责任能力，收受控告方巨额财产后至今无法联系，他们的行为严重的扰乱了社会的经济稳定与秩序，给社会造成的消极影响无法估量。根据《刑法》第二百二十四条的规定，各控告人完全具备“以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物”行为，符合合同诈骗罪构成要件。应该追究被控告人戚、陈

、牛破坏社会主义经济秩序罪及其相关人员法律刑事责任。

为保护控告人的合法权益，保障交易安全，维护市场经济秩序，特向贵局提出控告，请依法追究被控告人戚、陈、牛

的合同诈骗罪的刑事责任，挽回控告方130万元的损失。

此致

贵阳市公安局

法定代表人签字：

申请人：北展有限公司