提供洗钱账号会被处罚吗-法师兄

提供洗钱账号会被处罚吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-06 15:10:13 167 人看过

提供洗钱账号会被处罚。根据中华人民共和国刑法的相关规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

1、提供资金账户的；

2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转账或者其他支付结算方式协助转移资金的；

4、跨境转移资产的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

一、一般洗钱罪是怎么判刑的

洗钱罪的判刑标准，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱1000万罪判多少年？

洗钱1000万可以判处五年以上，10年以下的有期徒刑，并处5％到20％的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
没提供账户算洗钱罪吗

在判定洗钱罪行时，主要依据其涉及的洗钱行为进行判断。具体而言，这些行为包括：（1）提供资金账户的行为；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式的行为；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金流动的行为；（4）协助将资金转移至境外的行为；以及（5）通过其他手段掩盖或隐藏非法来源及收益性质的行为。关于洗钱罪的认定，必须明确的是，主观上必须存在故意。根据相关法律法规，对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所产生的收益，为了掩盖或隐藏其来源和性质而实施的行为，应当予以没收。同时，还应处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。此外，如果单位触犯上述条款，应对该单位判处相应罚金，并对其直接

2024-05-07

309人看过
法律综合知识
提供支付宝号洗黑钱判几年

一、提供支付宝号洗黑钱判几年提供支付宝号洗黑钱的行为，根据《刑法》的相关规定，可能构成洗钱罪。但具体判几年并非一概而论，需要根据行为人涉及的犯罪罪行来定罪量刑。洗钱罪所洗的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等所得。如果行为人明知是这些特定犯罪的所得，而提供支付宝号等资金账户协助转移或掩饰其来源和性质，即可能构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条的规定：1．对于洗钱罪的处罚，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2．情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。值得注意的是，如果行为人能够积极悔罪，并且上交赃款的话，人民法院是可以考虑从宽处罚的。因此，在面对此类问题时，建议当事人积极配合调查，主动交代问题，争取从宽处理。二、洗钱罪的法律依据是什么洗钱罪的法律依据

2024-08-04

384人看过
法律综合知识
洗钱提供账户能判多少年

一、洗钱提供账户能判多少年关于洗钱罪的刑法判定标准如下：罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。洗钱罪，是指明确知晓某项财产属于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及其他各类金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的收益及由此产生的收益，却故意为之掩盖、隐藏其原始来源与真实性质的行为。对于那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的收益及其衍生收益，为了掩盖、隐藏其原始来源与真实性质，且有法定行为的人，将被没收其通过上述犯罪行为所获取的收益及其衍生收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并根据洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例，处以罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的比例，处以罚金。《中华人民共和国刑法》第一

2024-07-04

328人看过
记名支票
帮朋友提供洗钱设备违法吗,会不会被抓

一、帮朋友提供洗钱设备抓到了会坐牢吗,要判刑多少年?1、帮朋友提供洗钱设备也构成洗钱罪，属于一般情节的，依法没收犯罪分子违法所得产生的收益，并判处五年以下有期徒刑或拘役、并处或单处罚金，具体为洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下;2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移

2023-06-11

317人看过

强制执行
洗钱账号被冻结,多久解冻

为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。一、公司账户被司法冻结怎么处理?企业账户冻结后需法院出具解冻通知书或出具相关证明才能解冻。个人不能对银行账户解冻，但法院冻结账户具有期限限制人民法院冻结资金帐户、证券帐户的期限为三个月。期满未申请继续冻结的，冻结自动解除。冻结期满后需要继续冻结的，申请人应当在期满之日的十日前向人民法院提出继续冻结的申请。人民法院应当在期满前作出是否继续冻结的裁定。二、上海市浦东分局经侦支队冻结银行卡为什么不通知本人银行卡被异地冻结6个月通常是公安机关因为侦查等需要，将犯罪嫌疑人的存款、汇款等冻结6个月。这是由公安机关强制执行的，个人想要申请解冻需要提交申诉书以及相关证据证明自己无犯罪事实。当6个月到期以后，公关机关不继续冻结，则该卡片的冻结状态自动解除。三、医保卡掉了，当天着急要看病怎么办？医保卡丢失可以先打电话到社保局报失，然后带身份证到参保地社保局申请补办。1

2023-04-03

187人看过
法律综合知识
提供卡给人洗钱7万会赔钱吗

一、提供卡给人洗钱7万会赔钱吗按照法律规定，在这种情况下您必须承担相应的赔偿责任，至少应该承担部分损失。究其原因在于，您明知故犯地协助他人进行洗钱活动，将个人银行账户提供给了犯罪分子，这样做实质上已经成为犯罪团伙的从犯，也就是说，您同样加入了犯罪行列。一旦遭受指控，您极有可能面临逮捕和拘役的命运。不过，若您能够透露受骗者的相关信息，并尽力归还资金以获得他们的宽恕谅解，便仍有机会规避司法牢狱之灾。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过

2024-07-19

218人看过
刑事责任能力
借钱提供卡给人洗钱会判刑吗

提供卡给人洗钱判洗钱罪。属于给洗钱者提供资金账户，属于洗钱罪。一、如何判断是洗钱罪判断是洗钱罪的构成要件如下：1、犯罪客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施该罪；4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、洗黑钱可以判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上

2023-06-24

230人看过
毒品犯罪
给洗钱提供账户应该如何判

看情节。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。中华人民共和国刑法第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品

2023-06-17

376人看过

毒品犯罪
帮助洗黑钱提供自己的账户会犯法么

会。我国的刑法对洗钱罪的量刑标准作出了明确的规定。银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。一、帮人转账洗钱500万判多少年一般处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪，没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗黑钱20万判几年洗黑钱20万判五年到

2023-04-02

356人看过
出票人
提供承兑行账号

因为银行承兑一般都有6个月的有效期，也就是说可以6个月后再把货款支付给对方但可以提前收货（一般企业是不接受先货后款的），因此购买方由于资金不是很充足或者企业本身也需要更多的流动资金，这时候他会使用银行承兑，可以延迟交付货款，使得企业的资金在短期内不会显得太紧张，是延期付款的一种方式，同时只是利用这种方式，有承兑行做靠山，供货方的风险就会小很多。但是签发银行承兑汇票，银行需要审查购销合同，合同上要约定以银行承兑汇票结算，所以应该填写走银行汇票的一般账户信息。在与供应商签订购销合同时，所写的开户行并不影响银行承兑汇票的签发，一般写的都是基本户。主要看合同里对付款方式有没有特殊的约定，如果开银行承兑汇票，需在付款方式里包含银行承兑汇票结算的形式。在办理银行承兑汇票签发时，带上购销合同去开立一般帐户和基本帐户的银行都能办理。银行在保护各位钱财的同时也是需要盈利的。那么银行在签发银行承兑汇票时，就必

2023-08-17

186人看过
毒品犯罪
提供账户洗黑钱一般判刑多久

帮人转账洗钱可最低处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户的行为。情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱罪会没收固定资产吗？不一定。具体由法院根据犯罪情节判定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金与账户的;(二)协助将财产转换

2023-03-22

93人看过
洗钱行为
如何解决提供账户洗黑钱30万被捕的问题

我国刑法规定，洗钱行为是非法的，认定洗钱行为需要知道收益来源是非法犯罪行为，如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额的相应罚金。洗钱行为将被视为我国刑法规定的犯罪行为。对洗钱行为的认定是，须明知其所得收益是源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法行为。犯以上罪名，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。"被查提供账户洗黑钱，如何自保？"提供账户洗黑钱是一种严重的违法行为，不仅会受到法律的严厉惩罚，还可能会对个人和家庭带来不可估量的风险和损失。如果被警方调查，首先应保持冷静，积极配合警方的调查工作，不要试图逃避或者隐瞒罪行。其次，应充分了解自己的权利和义务，如保留相关证据，聘请律师等。最后，应认识到自己的错误，积极悔改，争取从轻处罚

2023-10-30

57人看过

法律综合知识
提供账号网络诈骗会判多久？

一、提供账号网络诈骗会判多久？1、采取提供网络诈骗账号构成诈骗罪可能会被判处三年以下有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗不仅仅是按流水量刑诈骗是按流水来定罪量刑，但确定最终刑事处罚的时候不仅仅考虑流水，具体数额根据不同地区的发展状况有所不同，数额在3000到10000的量刑较轻；三万到十万的则要处以更高的刑罚。五十万以上的，则有可能被判处无期徒刑。二、诈骗行为人需要承担侵权责任吗？1、被认定为犯了诈骗罪的犯罪分子是否需要承担侵权行为，需要结合实际情形确定。诈骗罪是否还要承担侵权民事依据我国相关法律的规定，合同诈骗罪被

2024-01-31

436人看过
法律综合知识
洗钱1万元会被处罚多久

洗钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役，同时是需要按照洗钱的数额5％以上、20％以下进行罚金的处罚等。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-04-15

109人看过