怎样构成洗钱罪的罪名量刑-法师兄

怎样构成洗钱罪的罪名量刑

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-03 08:03:09 438 人看过

洗钱犯罪的立案准则如下所示：

首先，向他人提供用于接收赃款的资金账户；

其次，协助罪犯将犯罪所得资产转为现金、金融票据或有价证券等形态；

第三，通过银行转账或其他支付结算渠道协助罪犯实现资金的流动和转移；

再者，协助罪犯将资金汇往境外藏匿；

最后，采取其他手段掩盖、隐瞒非法所得及其收益的来源及性质。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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