洗钱罪的立案标准是什么犯了洗钱罪怎么处罚-法师兄

洗钱罪的立案标准是什么犯了洗钱罪怎么处罚

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-24 07:59:34 97 人看过

一、洗钱罪的立案标准：

1、提供资金账户的。

2、协助转换财产的。

3、协助资金转移的。

4、协助将资金汇往境外的。

5、掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗钱罪的处罚标准：

1、一般会没收所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金，或者单处罚金。

2、如果是情节严重的，一般会处五年以上十年以下有期徒刑，加上罚金。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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