立案后如何查询涉诈资金流？-法师兄

立案后如何查询涉诈资金流？

来源：互联网时间： 2023-07-13 05:50:13 347 人看过

诈骗犯罪立案侦查之后，人民法院、人民检察院和公安机关需要查询犯罪嫌疑人的银行流水的，1．需要向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，2．并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况，3．经银行核对，提供资料。

网络诈骗立案后怎么处理

网络诈骗立案后，由公安机关采取技术侦查措施，收集犯罪证据；证据充足后按照程序对犯罪人进行逮捕；并将案件材料送检察机关审查，检察机关认为证据充足，应当起诉的，向人民法院提起公诉；由人民法院审理，判处刑罚。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百五十四条规定，公安机关在立案后，根据侦查犯罪的需要，可以对下列严重危害社会的犯罪案件采取技术侦查措施：

（四）利用电信、计算机网络、寄递渠道等实施的重大犯罪案件，以及针对计算机网络实施的重大犯罪案件；

公安机关追捕被通缉或者批准、决定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取追捕所必需的技术侦查措施。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。《查询和没收个人存款及存款人死后过户手续的联合通知》一、关于查询、停止支付和没收个人存款（一）人民法院、人民检察院和公安机关因侦查、起诉、审理案件，需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时，必须向银行提出县级和县级以上法院、检察院或公安机关正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、存款日期、金额等情况；经银行县、市支行或市分行区办一级核对，指定所属储蓄所提供资料。查询单位不能迳自到储蓄所查阅帐册；对银行提供的存款情况，应保守秘密。

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