诈骗案案件追缴退赔程序
来源:互联网 时间: 2023-03-25 09:03:22 348 人看过

人民法院对诈骗刑事案件进行审理后,如果判决被告人有罪的,犯罪分子就需要进行退赔,而对被害人的退赔,应该在判决书生效后执行,但被害人能不能获得退赔,要依据具体的案情才能确定,具体流程有:

(一)当事人提出赔偿申请。

(二)提交相关证据。

(三)法院审查处理。

(四)赔偿资金。

一、诈骗案件提起民事诉讼的法律规定是什么

法院是否应当受理受害人的刑事附带民事诉讼

《刑事诉讼法》第77条规定:受害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。最高人民法院关于执行《刑事诉讼法》若干问题的解释第84条至102条都规定了,受害人在刑事案件立案以后一审判决以前都有权申请刑事附带民事诉讼。但是,2000年最高法颁布施行的《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》,根据该规定,只有因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,这两种情况可以提起附带民事诉讼。但是在诈骗案中往往不属于上述两种情况。诈骗案属于犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。根据该《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。

也就是说,不是任何刑事案件造成受害人经济损失,受害人都可以提起刑事附带民事赔偿诉讼的。比如,像故意伤害罪、抢劫罪等,在犯罪过程中造成了受害人人身伤害、物品损害的,可以就医疗费、误工费、交通、食宿、物品损害价值提起刑事附带民事诉讼,而不需要另行提起民事诉讼。

二、认定集资诈骗罪需注意什么

(一)区别集资诈骗罪与擅自发行股票、债券罪

二罪都表现为非法集资,区别如下:第一,犯罪目的不同,后罪只是筹集资金用于公司设立或扩大再生产,对所筹资金不具有非法占有的目的;第二,犯罪客体不同,后罪侵犯的是国家对股票和公司、企业债券的管理制度;第三,行为方式不同,后罪表现为行为人违反国家证券法律、法规,未经国务院证券主管部门批准而发行股票、债券,可能存在一定程度的弄虚作假现象;第三,数额、情节、后果要求不同,本罪仅要求数额较大,后罪要求数额巨大,后果严重或有其他严重情节。

(二)区别集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪

二罪均属非法集资性犯罪,都包含欺诈因素。其界限如下:

第一,犯罪目的不同,后罪行为人仅具有非法获得集资款的使用权,不具有非法占有目的;

第二,犯罪客体不同,后罪客体为国家对公司股票,企业债券发行的管理制度和投资人的财产利益;

第三,行为方式不同,本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资,后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票,企业债券募集中隐瞒重要事实或编造重大虚假内容,发行股票或债券;第四,犯罪主体不同,后罪是特殊主体,欺诈发行股票的行为主体只能是经批准以募集方式设立股份有限公司的自然人或单位;欺诈发行公司、企业债券的行为主体是经批准的具有发行债券资格和条件的公司和企业的自然人和单位,具体包括股份有限公司、国有独资公司和国有有限责任公司及其企业;第五,数额、情节、后果要求不同,后罪要求行为人具有发行股票、债券数额巨大、造成后果严重或有其他严重情节。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月02日 22:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多性犯罪相关文章
  • 诈骗货物案销案程序
    一、诈骗货物案销案程序作为个人,只能撤销自诉案件。诈骗属于公诉案功,侦查阶段公安可以撤销案件,审查起诉检察院也可以不起诉。审判阶段,法院不会撤销案件,要么退回检察院,要么终止审理,要么作无罪或有罪判决。合同诈骗罪是公诉案件,起诉人是国家公诉机关,一旦立案以后私了,且受害人出具谅解书交办案部门的,也只能是被认定为受害人原谅的减轻情节,如有退赃,再多一个积极退赃的情节,但并不能否定案件事实,若不符合刑诉法的规定,受害人无权主张撤案。如果诈骗金额的法定刑是3年以下的有期徒刑,嫌疑人退赔并取得被害人谅解不追究的,公安机关可以不追究刑事责任撤销案件。二、诈骗罪的立案标准是什么诈骗罪的立案标准是数额较大,即诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第1条规定:(一)个人诈骗公私财物2000元以上的,属于数额较大,构成诈骗罪;(二)诈骗未遂,情节
    2023-06-16
    401人看过
  • 诈骗案件的起诉程序详解
    民事合同欺诈和刑事诈骗的地点不相同,具体如下:1、民事合同欺诈的,可以向被告住所地或合同履行地的人民法院起诉。两个人民法院都有管辖权的,由最先立案的人民法院管辖;2、刑事诈骗构成犯罪的,由犯罪地的司法机关管辖。诈骗罪属于公诉案件,此时的犯罪地,包括犯罪行为地和犯罪结果发生地;3、确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。诈骗罪的构成要件包括:1、诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4、诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财
    2023-07-02
    317人看过
  • 公安局办理诈骗案件程序?
    现行法律并没有明确规定,一般来说,报案后,先由公安机关进行审查,再决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作刑事案件立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;若经审查认为没有犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,应当制作呈请不予立案报告书,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案;对于有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,在七日内送达控告人。控告人对不立案决定不服的,可以在收到不予立案通知书后七日内向原决定的公安机关申请复议。原决定的公安机关应当在收到复议申请后十日内作出决定,并书面通知控告人。一、网络诈骗立案期限是多久对立案期限并没有明确规定,一般来说,报案后,先由公安机关进行审查,再决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管
    2023-04-11
    112人看过
  • 退赃程序在诈骗案中的应用
    依据相关法律规定,诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴,如果财产确实是属于被害人的,就会退还给被害人。犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的,人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失,被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的,人民法院可以受理。诈骗案退赃程序诈骗案的退赃程序是:行政机关或司法机关依法将违法行为人取得的违法所得财物运用国家法律法规赋予的强制措施,对其违法所得财物的所有权予以强制性剥夺;人民法院通过查封、扣押、冻结申请没收的财产追缴违法所得,向受害人追偿。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自
    2023-06-30
    188人看过
  • 诈骗案追缴赃款由谁执行
    赃款的追缴可以由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。也可以由公安机关进行追缴。追缴赃款可以通过查询、冻结账户等方式执行。一、执行由什么法院管辖执行由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院管辖。发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人民法院执行;发生法律效力的支付令,由制作支付令人民法院负责执行;法律规定由人民法院执行的其他法律文书,由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。法院强制执行是法院根据法律裁判结果对被告人采取的强制行为,这是一种特殊的强制措施,由人民法院执行人员按照法律文书的规定,强制被申请执行人完成指定的行为。二、被判刑后不交处罚金会怎么样被判刑后不缴纳罚款的,由人民法院进行强制性执行。罚金应当在判决书规定的期限内进行一次性或者多次分期缴纳。碰到逾期不支付的违法者时,法院随
    2023-04-04
    93人看过
  • 诈骗案退赃的程序与注意事项
    诈骗案的退赃的程序:1、诈骗案件涉及赃款赃物由公安机关负责追缴;2、确定财产的来源;3、如果财产确实是属于被害人的,退还给被害人。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。诈骗罪退赃有意义吗诈骗罪退赃是有意义的,可以减刑,不过视情节严重与否而定。减刑是指依法被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的罪犯在具有法定的减刑情节时,由负责执行刑罚的机关报送材料,人民法院依法予以减轻原判刑罚的刑事司法活动。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
    2023-07-04
    142人看过
  • 报案诈骗的证据和立案程序
    登记诈骗犯罪嫌疑人,需要:提供与对方的联系记录,包括但不限于聊天记录、转移记录和证人证言。如果你有对方的真实姓名、银行账号等公安机关办案就更方便了。诈骗金额达到数额较大的《刑法》规定的诈骗罪起算标准为3000至10000元,低于3000元的很有可能不立案,具体数额根据不同地区的经济水平而有所不同。去公安局报案诈骗需要什么证据去公安局报案诈骗需要证据如下:1、物证、书证;2、证人证言;3、被害人陈述;4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5、鉴定结论;6、勘验、检查笔录;7、视听资料。诈骗罪侧重搜集行为人虚构事实,或隐瞒事实的证据。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数
    2023-07-02
    218人看过
  • 诈骗案件结案后如何退款
    这是由公安机关通过核实诈骗财产的来源和财产是否属于被害人的结果定夺,如果经过调查得出被诈骗财产是属于被害人所有就会退还给被害人。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条:(一)犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或责令退赔;(二)对被害人的合法财产应当及时返还;(三)违禁物品和供犯罪所用的本人财产,应当予以没收,没收财务和罚金一律上缴国库不得挪用和自行处理。诈骗案结案后怎么退款诈骗案结案后退款流程是办案机关会通知受害人领取被诈骗的财物。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十四条:(一)犯罪分子
    2023-06-30
    374人看过
  • 商业诈骗的办案程序
    刑事责任年龄
    商业诈骗罪的立案流程如下:当事人对于其遭遇的可能是商业诈骗的行为进行报案,并提供一定的证据依据。公安机关在审查这些材料后判断是否符合立案标准。对于可以立案的案件公共机关会立即给予立案,并立刻开展刑事侦查。对于不能够立案的案件公安机关也会制作不予立案决定书并告知当事人。一、诈骗罪构成要件有哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。(二)客观要件本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处
    2023-03-02
    419人看过
  • 诈骗案在什么程序退赃,可以受理
    涉嫌欺诈刑事犯罪,在调查、审查起诉、审判阶段可以撤销赃物。但是如果从被抓时就有退赃的打算,建议还是在侦查阶段退赃。如果罪行不重,可以接受保释审查,即使不能在拘留所拘留的保释审查,公诉时检察官也可以提出轻微处罚的建议。从这些方面看,在侦查和审查起诉阶段退赃要好于法院开庭前。异地报警诈骗案件是否受理?异地报警诈骗案件警方会受理。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    2023-08-05
    325人看过
  • 网络诈骗案件审判程序有哪些
    网络诈骗的审判流程:1、审判长先查明到庭情况,告知有关诉讼权利;2、然后由公诉人宣读起诉书,由被告人进行陈述;3、再进行法庭陈述、辩论与质证;4、由法院作出有罪判决或无罪判决。一、买卖合同纠纷的庭审流程有哪些买卖合同纠纷属于民事纠纷,按照《民事诉讼法》的规定开庭。开庭前要先查明当事人是否到庭,宣布法庭纪律。开庭后,审判员或审判长宣布开庭,核对当事人身份等。审理时由原告陈述诉讼请求,被告再进行答辩,然后开始法庭调查、法庭辩论,法庭可以进行调解。调解结束,审判长宣布休庭。庭审结束。二、什么是刑事诉讼的法庭审理程序(1)开庭。刑事诉讼开庭程序除传唤被告人到庭、附带民事诉讼原告人和被告人外,与前述开庭程序相同。(2)法庭调查。法庭调查的范围是人民检察院起诉书所指挥的犯罪事实和证明被告人有罪、无罪、罪轻罪重的各种证据。(3)法庭辩论。法庭辩论中控辩双方可以对案件事实是否清楚、证据是否确实、充分,互相
    2023-06-27
    499人看过
  •  合同诈骗案件审判程序探讨
    审查起诉是人民检察院在提起公诉阶段对侦查机关的侦查活动进行监督的一项重要手段,其目的是为了确定经侦查终结的刑事案件是否应当提起公诉,并对侦查机关确认的犯罪事实和证据、犯罪性质和罪名进行审查核实,并作出处理决定。这项工作对于保证人民检察院正确地提起公诉,发现和纠正侦查活动中的违法行为具有重要意义。对移送审查的案件进行全面的审查,并依法作出提起公诉或不起诉的决定;对侦查机关的侦查活动进行监督,纠正违法情况;对被害人、犯罪嫌疑人的申诉进行复查;对侦查机关认为不起诉的决定有错误而要求复议、提请复核的进行复议、复核。审查起诉,是人民检察院在提起公诉阶段,为了确定经侦查终结的刑事案件是否应当提起公诉,而对侦查机关确认的犯罪事实和证据、犯罪性质和罪名进行审查核实,并作出处理决定的一项诉讼活动。它是实现人民检察院公诉职能的一项最基本的准备工作,也是人民检察院对侦查活动实行法律监督的一项重要手段。因此,它对
    2023-11-11
    141人看过
  • 诈骗案追溯时间
    有期徒刑
    追诉时效的期限,根据《中华人民共和国刑法》第87条规定,犯罪经过下列期限不再追究:(1)法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年;(2)法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年;(3)法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年;(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年;如果20年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。一、刑事责任追诉期是多长时间追诉时效,是指刑事法律规定的,对犯罪分子追究刑事责任的有效期限。犯罪已过追诉时效期限的,不再追究刑事责任。中国刑法规定,犯罪经过下列期限不再追诉:(1)法定最高刑不满五年有期徒刑的,经过五年;(2)法定最高刑为五年以上不满10年有期徒刑的,经过10年;(3)法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年;(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。如果20年以后认为必须追诉的,须报最高人民检察院核准,超过上述期限,追诉时
    2023-03-14
    234人看过
  •  公安局代持股权诈骗案件立案程序概述
    公安机关处理股权合同诈骗案件的方法包括以下步骤:首先,受害公民或单位应向当地派出所或区公安局经侦大队报案、投诉或举报;其次,公安机关受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经公安机关负责人批准,予以立案;最后,已经批准立案的,立案单位应确定警力,及时展开侦查工作。公安机关处理股权合同诈骗案件的方法:1.受害公民或单位向当地派出所或区公安局经侦大队报案、投诉或举报。2、公安机关受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经公安机关负责人批准,予以立案。3、已经批准立案的,立案单位应确定警力,及时展开侦查工作。 公 安 机 关 代 持 股 权 诈 骗 案 的 处 理 流 程公安机关代持股权诈骗案是一种常见的网络诈骗手段,其特点是通过虚假的投资项目,吸引投资者购买股权,进而获取诈骗金额。对此,我国《刑法》已明确规定,对于诈骗公私财物数额较大的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大的,处
    2023-09-12
    387人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开
    #性犯罪
    相关咨询
    • 诈骗案件怎么破解程序
      浙江在线咨询 2022-04-07
      遇到诈骗及时报案,并且积极提供案件线索及证据,协助警察破案,这样能最大程度保护你的财产不受损失,具体还是需要等待警察的通知。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
    • 网络诈骗案件可以通过法律程序追查吗
      湖北在线咨询 2022-03-11
      根据当前公安机关内部警种划分,实际上并不存在网络警察这个警种,而一般被大家所知道的警种有:治安警察、户籍警察、刑事警察、交通警察、外事警察、边防警察、消防警察、警卫警察、专业警种等。大家常说的网络警察,主要有两个层次的概念:一是对履行网络安全监管工作的警察的俗称;二是对一些网络违法犯罪行为举报平台的俗称。基于这样的原因,按照《公安机关办理刑事案件程序》规定,实际上网络诈骗犯罪是不能通过网上报案、受
    • 诈骗案件法院走什么程序
      天津在线咨询 2022-03-12
      法律程序是将犯罪嫌疑人羁押看守所,检察院批准逮捕后,对需要逮捕的人宣布后,再通知家属。我怎么感觉你遇到诈骗的了。如果电话、短信说的逮捕之事,你真是遇到骗子,中奖不兑支付违约金的,都是骗人的,不要理他就可以。刑事诉讼法第九十一条公安机关逮捕人的时候,必须出示逮捕证。逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外,应当在逮捕后二十四小时以内,通知被逮捕人的家属。
    • 诈骗的案件取保候审程序
      湖北在线咨询 2022-04-20
      符合取保候审的条件,就可以书面向办案机关申请取保候审,由办案机关决定是否取保候审,提出保证人或者交纳保证金。 《刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女
    • 诈骗案怎么追诉和责令退赔
      重庆在线咨询 2023-12-08
      法院责令诈骗罪的犯罪嫌疑人退赔的,应退还被骗取的财物,如果无法退还实物,则需要按价赔偿。如果犯罪分子不退赔,受害人可以向法院申请强制执行。