生意中应该如何防范合同诈骗?
来源:互联网 时间: 2024-01-19 11:53:50 447 人看过

(一)以为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。

比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准,针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。

(二)利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。

在签订产品加工合同时,最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致,骗子们往往在厂方代表未

觉察的情况下,故意与厂家订立与图纸要

求不符的合同;或者利用签约时厂家因大意或缺乏常识而没有在合同与图纸上盖上骑缝章的漏洞,偷换加工图纸,使合同上所规定的产品计算单位、精度要求与图纸相应的标准产生矛盾,以此为借口诈取合同款、及赔偿费等。

(三)以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费。

为了扩大业务往来,不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现,通过虚设客户、谎报信息、假称委托等方式与厂家企业签订假合同,在捞取信息费后,便以各种借口百般抵赖,以掩盖其毁约诈骗的罪行。

(四)双方串通,与厂方订立假合同,在收取信息费后,便以加工产品不合格为由,宣布合同无效,共同坑害厂方。

骗子们事先串通一气,一方假扮客户,一方假装介绍人,先由“介绍”人出面找到厂家,谎称有客户需要加工某种产品,然后由客户出面与厂家签订加工供货合同。在厂家付给“介绍人”信息费后,“客户”便寻找借口,宣布合同无效,而信息费是被“介绍人”和“客户”私下瓜分。

(五)私刻某些单位公章,谎称接受委托,向外发包业务,利用合同进行诈骗。

骗子们虚构大宗业务,伪造委托书,谎称自己是被委托人,与客户签订合同。收取“业务费”后,以合同不合规定等借口毁约,进行诈骗。

(六)以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。

行骗者根本没有货源,只是利用了人们祟尚紧俏商品的心理,来施展欺骗术。一段时期,钢材价格上涨,产品紧俏,某地两个骗子,制造假证据,谎称自己通过关系购进一批钢材,价格优惠。这股风一放出去,许多建筑工程队闻风而动,在未见货源的情况下,就匆匆与骗子签订供销合同,

使骗子轻而易举地骗走80万元巨款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月30日 20:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 如何防范合同诈骗呢,哪些行为属于合同诈骗
    一、如何防范合同诈骗呢防范合同诈骗的方法:在订立合同前仔细调查对方的主体资格、资信状况;在签订合同时仔细审查合同的条款是否真实合法、内容是否遵守公序良俗;以及熟悉相关法律法规,加强维权意识。合同的签订、履行过程中,如果当事人通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产,同时具有非法占有对方财物的目的,那么在达到规定的数额或者符合一定情节之后,就会被认定为合同诈骗罪。二、哪些行为属于合同诈骗以下行为属于合同诈骗:1.虚构单位或冒用他人名义签订合同,骗取对方财物的行为。2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保,诱骗对方当事人与其签订合同,从而骗取财物的行为。3.没有实际履行能力也无履行意图,以先履行小额合同或部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。4.收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。5.以其他方法骗取对方当事人财物的行为。
    2023-05-06
    260人看过
  • 如何防范大学生贷款诈骗
    一、加强学生校园不良网贷的教育引导工作。(1)开展校园网贷的教育引导工作。各学院要积极开展以防范非法集资、拒绝校园贷、提高安全意识为主题的班会,让学生充分认识校园网贷的危害性,提高警惕,防止上当受骗。(2)广泛开展拒绝校园网贷的宣传活动。各学院利用宣传图片和视频,让学生切实明白网络贷款带来的危害及困扰。在学生中积极开展以理性消费、拒绝校园贷的活动,让学生远离不良网络贷款,树立正确的消费观念。(3)拓宽帮扶渠道、加大精准扶贫力度。各学院要加大对困难学生的帮扶力度,认真了解在生活和学习等方面存在困难的学生,对其进行成长帮助、生活帮扶、就业帮带,从而杜绝贫困学生因生活困难而进行网络贷款。二、构建多方防范长效机制。(1)积极发挥辅导员、班主任的带头作用,组织学生干部队伍密切关注学生异常消费行为,及时发现学生在消费中存在的问题。(2)做好全体学生的风险提示工作,让学生认清自身的消费能力,树立正确的消
    2023-04-23
    337人看过
  • 如何防范合同诈骗的不法侵害
    一、如何防范合同诈骗的不法侵害预防合同诈骗的方法有:1.认真谨慎的判断项目的真实性;2.认清合同公证和见证的内容;3.调查好对方人员、单位的实际情况;4.注意交易过程中的反常现象,认真对待交易的每一个步骤。二、合同诈骗不法侵害的取证方法有哪些合同诈骗罪的取证方法有:1.被害人撰写书面的报案材料,提供破案线索;2.公安机关依法收集与案件有关的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料;3.讯问犯罪嫌疑人,制作笔录等。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十四条人民法院、人民检察院和公安机关有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。行政机关在行政执法和查办案件过程中收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料,在刑事诉讼中可以作为证据使用。对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据,应当保密。凡是伪造证据、隐匿证据或者毁灭证据的,无论属于何方,必须受法律追究。三、合同诈骗不法
    2023-12-07
    253人看过
  • 买卖合同欺诈行为该如何防范
    一、买卖合同欺诈行为该如何防范为了避免在买卖合同中被欺诈,应当注意:1.加强对相对人的资格审核;2.审查合同的主要条款、合同的签字盖章、合同的担保及有关手续;3.在合同中约定,因欺诈导致合同被撤销的,承担赔偿责任。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第五百条当事人在订立合同过程中有下列情形之一,造成对方损失的,应当承担赔偿责任:(一)假借订立合同,恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;(三)有其他违背诚信原则的行为。二、买卖合同纠纷处理流程1.协商解决合同双方当事人如果在履行合同过程中出现了纠纷,首先应按平等互利、协商一致的原则加以解决。2.仲裁解决仲裁是指合同双方当事人发生争执,协商不成时,根据有关规定或者当事人之间的协议,由一定的机构以中间人或
    2024-01-01
    273人看过
  • 合同诈骗的六种防范是如何的
    合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。1、以定金为目标,利用两个合同的主副关系,迫使对方违约,“没收”定金。比如合同上规定:某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大,究竟在江西何处进行交易,则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞,就需要再订立一份细则性的副件,加以完善和解释,这个副件就是所谓的副合同,前一个即主合同,实际执行以副合同为准,针对这一情况,那些根本无力也无意履行合同的骗子,就故意在主副合同之间制造矛盾。这样,当一方按照执行合同(副合同)的规定履行合同时,骗子就以不符合主合同的原则为由,宣布合同无效,从而“没收”在签约时得到的定金。2、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。在签订产品加工合同时,最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致,骗子们往往在厂方代表未觉察的情况下
    2023-02-26
    331人看过
  • 店铺转让应该如何防范欺诈?
    转让店铺被骗防止如下:1、签订合同前,租赁双方应相互核对相关身份证明和房屋所有权证明。商店是否设立了其他所有权,如抵押权等。应该知道当地是否有任何类似的责任;2、一定要调查店铺转让的原因以及之前的债权和债务,并在合同中明确注明,以免陷入转让合同的陷阱;3、一定要提前调查一下你喜欢的店铺位置短期内是否有市政拆迁计划,以免上当受骗;4、交付房屋时需要验收。双方应共同检查房屋内的设施和设备,填写房屋附属设施和设备清单并签字盖章。准备好还房后,检查一下;5、保存合同原件和附件,以防万一,可以花点钱公证。店铺转让合同范本甲方:_________乙方:_________丙方:_________甲乙双方经友好协商,就店铺转让达成下列协议,并共同遵守:第一条甲方于_________年_________月_________日前将位于_________的店铺(面积为_________平方米)转让给乙方使用。第
    2023-07-03
    405人看过
  • 卖房应该如何防范销售欺诈
    防范开发商卖房欺诈需要注意的问题有:房屋产权是否明确;是否存在多个共有人;买卖双方身份证明是否真实有效;房屋质量是否合格;房屋是否被限制交易或已列入拆迁范围;中介公司是否存在暗箱操作等。一、购买二手房六大注意事项(一)注意房屋手续是否齐全房产证是证明房主对房屋享有所有权的惟一凭证,没有房产证的房屋交易时对买受人来说有得不到房屋的极大风险。房主可能有房产证而将其抵押或转卖,即使现在没有将来办理取得后,房主还可以抵押和转卖。所以最好选择有房产证的房屋进行交易。(二)注意房屋产权是否明晰有些房屋有好多个共有人,如有继承人共有的、有家庭共有的、还有夫妻共有的,对此买受人应当和全部共有人签订房屋买卖合同。如果只是部分共有人擅自处分共有财产,买受人与其签订的买卖合同未在其他共有人同意的情况下一般是无效的。(三)注意土地情况是否清晰二手房中买受人应注意土地的使用性质,看是划拨还是出让,划拨的土地一般是无
    2023-04-12
    155人看过
  • 如何防范以及如何处理指引合同诈骗
    (一)以合法形式掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后,以公司名义招聘员工、培训员工,由员工进行诈骗,整个诈骗过程,真正的幕后策划人始终不露面。因此,合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工,而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触,从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗,可以减少行骗的风险,增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者,公司连自己招聘的员工都骗,情节十分恶劣。如钟某某、梁某某合同诈骗一案,正是通过依法成立的某市某某投资咨询有限公司的名义行骗,而且为了“增加收入”,还在该市内成立多家分公司行骗,由于欺骗性大,连该公司的部分业务员甚至都上当受骗。(二)重操旧业者多屡骗不爽行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手,通常一旦罪行被识破,便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候,就会重操旧业。
    2023-06-19
    357人看过
  • 如何防范家居装修合同中的合同欺诈
    如何防范家居装修合同中的合同欺诈首先,要慎重选择装修方式和装修公司一般有两种方式:一是装修公司只负责装修,不考虑材料采购;一是装修和材料都由装修公司负责。这两种方法各有优缺点。消费者应根据自身情况慎重选择装修方式和装修公司,并特别注意装修公司的资质和信誉。资质好、信誉好的公司一般经营时间长,很少欺骗消费者,投诉会得到及时、严肃的处理其次,签订规范、详细的合同首先,使用标准化的合同文本。规范合同是减少合同纠纷、防止合同欺诈的前提。在家庭装修之前,必须签署由相关政府部门监督的住宅装修施工合同。第二,合同条款应详细明确。装修方式、工期、材料牌号、质量标准、价格、施工项目、工程量计算、付款方式、竣工验收、责任义务、保修期、违约处理等应写清楚。对于合同文本中未注明的条款,可以签订补充协议,尽可能规范需要澄清的内容,避免事后发生纠纷。第三,注意材料的采购。消费者在购买材料时,必须增强健康意识,环保和安
    2023-05-07
    453人看过
  • 如何防范200元诈骗
    诈骗200元,查证属实,公安机关可以处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款;如果对多人诈骗200元,累计计算诈骗数额,达到诈骗罪立案标准的(比如3000元以上),依诈骗罪追究其刑事责任,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗罪:一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗后报警警察会怎么处理受害人被诈骗后报警的,警察应当迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。如果认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追
    2023-07-06
    181人看过
  • 如何防范集资诈骗罪的发生
    以下情形属于集资诈骗罪:1、集资后携带集资资金潜逃的;2、未按约定用途使用集资资金,擅自挥霍滥用,致使集资资金无法返还的;3、使用集资资金进行违法犯罪活动,致使集资资金无法返还的;4、向集资者承诺,到期支付超过银行同期最高浮动利率百分之五十的高回报率的。根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。集资诈骗罪属于刑法?集资诈骗罪是刑法规定的法定罪名。根据刑法规定,为了非法占有,利用诈骗的方法非法集资,如果诈骗的数额较大的,那么会判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;要是有数额巨大或者有其他严重情节的,犯罪分子会被处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法
    2023-07-07
    443人看过
  •  军人如何防范诈骗?
    该段内容讲述了退役军人退役后仍然是一个具有公民身份的曾经军人,并没有因为在受到利益侵害时获得特殊优待。同时,一旦退役军人受到诈骗,他们应该和普通公民一样,就近到公安派出所报案,紧急的通过报警电话110报案。这强调了退役军人应该和普通人一样受到平等对待,不应该因为曾经是军人而受到特殊优待。退役军人即使退役后,仍然具有公民身份。他们不会因为曾经是军人而受到特殊优待。如果退役军人遭受诈骗,他们应该与普通公民一样,前往公安派出所报案,或者通过报警电话110报警。这样做可以让警方及时介入,避免进一步损失。 【 素 材 】 退 役 军 人 如 何 应 对 诈 骗 ?近年来,退役军人面临着各种诈骗手段,例如冒充军人进行诈骗、盗用军人信息进行诈骗等。为了保护退役军人的合法权益,需要了解一些应对诈骗的方法。退役军人应当保持警惕,遇到陌生人或者不熟悉的人时,要尽可能保持警惕,避免提供个人信息。在提供个人信息
    2023-09-10
    361人看过
  • 二手房买卖过程中应该如何预防诈骗
    预防二手房买卖诈骗的方式有:注意是否存在多个共有人;注意已出租房屋的转售是否经过承租人同意;注意房屋手续是否齐全、产权是否明确;注意合同约定尤其关于违约条款的约定是否明确;注意房屋质量是否真实;注意物管费用是否有拖欠;注意房屋是否被限制交易等。二手房买卖过程中如何防止黑中介昧良心“吃差价”除正常因素上涨之外,一些不法中介采取吃差价方式,正在成为扰乱二手房市场的黑手,一些房东也间接地助长了黑中介吃差价的恶习。(资料图片)二手房价正在水涨船高。除正常因素上涨之外,一些不法中介采取吃差价方式,正在成为扰乱二手房市场的黑手,一些房东也间接地助长了黑中介吃差价的恶习。暗访成交前甭想见房东笔者以购买二手房为名,暗访了某家中介门店。这套房子很紧俏,上午还有两个人来看过这套房子,您想要买就尽快做决定。房子倒是不错,我能否和房主见面聊聊。来一个就要和房主见面谈,房主哪有那么多的时间啊!这房子房主已经全权委托
    2023-07-29
    449人看过
  • 合同诈骗是什么?如何预防合同诈骗?
    预防合同诈骗的方法1.应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项,详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为,超出其工商登记核准的经营范围,则对方的行为至少是违法的,应引起高度重视,必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热,一掷千金的行为。2.认清合同公证和见证的内容。一般而言,公证和见证的内容,只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此,签订合同时应多留个心眼,不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。3.核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象,厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性,防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。4.注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然
    2023-06-01
    366人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 如何防范民间借贷中的合同诈骗
      北京在线咨询 2022-05-19
      合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。合同诈骗罪是是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者隐瞒真相,骗取对方当事人财物数额较大的行为。根据刑法的规定,犯合同诈骗罪数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有
    • 如何预防和应对合同诈骗案件? 以及如何防范合同纠纷? 以及如何防范
      北京在线咨询 2022-03-07
      在以下几个方面多加注意,就可预防诈骗案件的发生: 1、在合同签订前或交付货物之前,对买方(需方)的资信程序,厂况等基本情况作必要的调查,不要盲目签订合同或交付货物。 2、对约定不用现金支付,而用票据进行结算货款的。业务人员在拿到票据后,首先应立即到票据的开票行进行咨询,确认票据的真伪。其次到开票行了解出票人的资信程度。第三应按票据规定的付款期限及时提示付款。 3、对于一些以高额利润回报或者以先付部
    • 合同诈骗防范应注意哪些事项
      江西在线咨询 2023-02-20
      合同诈骗防范的注意事项有: 1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。 2、认清合同公证和见证的内容。 3、核实对方人员、单位的真实性。 4、注意交易过程中的反常现象。 5、充分利用政府职能部门及金融系统资源,及时核实用于抵押物品、票据的真实性。
    • 在交易过程中如何才能防止合同诈骗合同诈骗的防范措施
      贵州在线咨询 2022-05-04
      在交易过程中,防止合同诈骗要核实对方的真实性、详细了解其经营范围、认清合同公证和见证的内容、注意交易中的反常情况等。下面,关于防止合同诈骗的方法。 合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况,或故意告知对方虚假情况,诱使对方当事人作出错误的意思表示,从而与之签订或履行合同的行为。 在交易过程中
    • 居间合同欺诈该如何防范?
      安徽在线咨询 2023-08-27
      1、对居间合同中提供的任务来源要作认真、科学的考察。居间合同欺诈行为中提供的任务经常都是虚假的,只要委托人能够进行认真、科学的考察一般是能够识破其骗局的。 2、接受居间人服务的一方尤其要对所谓第三方的真实身份进行了解。