集资诈骗罪业务员承担哪些责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-21 21:30:53 115 人看过

集资诈骗罪业务员承担什么责任依据业务员在犯罪中起到的作用确定,如果业务员是不知情的,则不需要承担责任。一般情况下,业务员会构成从犯,不需要承担全部责任。

一、公司犯罪员工怎么处理

公司犯罪如果员工不知情的,则不会追究员工的刑事责任。如果员工知情并参与了犯罪的,一般对该员工按从犯处理,按照其参与犯罪的程度,在犯罪中起到的作用量刑;

如果员工受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。

二、实盘配资报警后钱追回吗?

1、平台还在运作,还没有跑路;

2、有与业务员,老师有聊天记录;

3、有出入金流水或是转账记录;

4、交易操作在半年以内的;

5、投资电影、游戏充值、股票投顾会费、融资融券、指数、个股期权、股票配资、外汇,大宗商品交易中心,期货等其他产品都可以维权追回。

有这几个一般可以追回

三、集资诈骗案判什么刑

非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

一般来说如果业务员能够把公司给的提成都全数的退出来的话,基本上受到的处罚也是非常的轻的,当然如果业务员的犯罪情节显著轻微,社会危害性不大的话,那么基本上是不会被认定构成犯罪的,但是对于一些领导人员和积极参加者就另当别论了。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月20日 12:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多从犯相关文章
  • 非法集资责任承担是哪些人?
    非法集资,对于行为人以及因为非法集资导致资金受损的参与人都是存在责任的。那么关于非法集资责任承担?一般因为非法集资导致的资金损失,如果可以追回,那么可以要求非法集资人进行补偿,但是如果追不回,比如行为人利用这笔资金投资,并且亏损了,那么这部分损失只能自己承担。一、遭遇非法集资受到损失谁承担?非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。备受关注的《处置非法集资条例》(下称《征求意见稿》)终于进入征求意见阶段。1、什么是非法集资?非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。非法集资是一大社会公害,近年来却经常披着“理财”、“投资”的外衣!犯罪手法已由早期直接吸款的债权类投资、生产经营类投资
    2023-06-27
    422人看过
  • 集资诈骗案件中公司诈骗股东承担什么责任
    一、集资诈骗案件中公司诈骗股东承担什么责任?股东一般不承担法律责任,公司构成集资诈骗罪的对公司判处罚金,并对直接负责的主管人员和相关责任人判处刑罚,股东是直接责任人的才会被判刑。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、公司涉嫌集资诈骗公安机关需查明哪些事实?(一)犯罪行为是否存在;(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;(四)犯罪嫌疑人的身份;(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚
    2024-02-03
    378人看过
  • 非法集资诈骗案件中业务员的罪责问题
    非法集资诈骗业务员是否有罪要根据具体的案件情况,根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。杀猪盘业务员判几年杀猪盘是指通过网络交友从而诱导其参与股票投资、赌博等类型的诈骗人。属于自然人的诈骗犯罪,触犯我国《刑法》的诈骗罪,根据《刑法》的第二百六十六条判处。其中诈骗公私财物数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为
    2023-07-08
    302人看过
  • 集资诈骗罪单位员工责任人是谁
    《刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪,该罪的犯罪主体除了自然人之外,还包括了单位。《刑法》第二百条规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。1、直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是指单位的主管负责人,包括法定代表人。2、其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。
    2023-06-12
    359人看过
  • 非法集资诈骗股东承担什么责任依据
    一、非法集资诈骗股东承担什么责任依据我国相关法律的规定,单位非法集资构成犯罪的,股东如果是非法集资的主要责任人或者负责人,要承担刑事责任,如果股东不知情的,不承担刑事责任。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三十条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直
    2024-01-27
    140人看过
  • 合同诈骗罪的刑事责任承担有哪些
    我国《刑法》中对于合同诈骗罪的刑事责任规定具体包括:以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。合同诈骗罪的立案管辖刑事案件合同诈骗罪的立案管辖机关是公安机关,所以遇到合同诈骗之后可以向公安机关报案。刑事案件的侦查一般由公安机关进行,而案件进入审判阶段后,则由犯罪地的人民法院管辖,但由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或
    2023-08-12
    53人看过
  • 集资诈骗公司的业务员会定罪吗
    一、集资诈骗公司的业务员会定罪吗根据相关法律法规,非法集资业务员若能主动撤回其所获得的提成,则可在法律框架内酌情减轻刑罚;尤其是情节轻微者,更有可能得到无罪释放或免于刑事处罚。普遍而言,只要业务员能够将公司支付给他的所有提成都如数归还,那么他所面临的惩罚也会相应地减轻许多。然而,如果业务员的犯罪行为情节显著轻微且对社会危害程度较小,那么他很可能不会被判定为犯罪分子。但对于那些担任领导职务或者积极参与非法集资活动的人,情况则有所不同。《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定;使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。二、集资诈骗罪立案标准是怎么规定的集资诈骗罪的立案标准如下:一、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;二、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。只要集资诈骗行为存在上述情形之一的,警方就会立案处理。所
    2024-07-29
    374人看过
  • 集资诈骗罪中股东的责任是否应该与公司承担责任并存?
    集资诈骗罪的犯罪主体既可以是自然人,也可以是公司、企业等单位。如果股东个人犯本罪的,当然应当被追究刑事责任;如果是单位犯本罪的,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任,若股东是直接负责的主管人员或者其他直接责任人员的,当然要被追究刑事责任。若是股东不知情或者不参与本罪的,不会被追究刑事责任。集资诈骗罪有人数限制吗集资诈骗对于人数上是没有多少限制的,只要是达到了集资诈骗罪的标准的就会构成犯罪了,所以说要知道这个集资诈骗罪是可以任意人数的,不过一般都是几个人的。根据最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收
    2023-07-01
    195人看过
  • 财务人员是否应对公司诈骗承担责任?
    公司财务人员被诈骗要根据财物人员的过错,承担过错责任,也就是说有多少比例的过错就承担该比例的过错责任;如果是与外人通谋合伙侵占公司财物,则可能涉嫌犯罪。比如:诈骗罪或者职务侵占罪,具体定性根据其职务上的职权范围,既然被骗可以先报警处理。在抓到人之前是可以根据公司章程和劳动合同的约定对财务人员的过错部分进行追责。已经退货又被诈骗了该怎么报警?仅退款商家报警说自己敲诈的,可以提供自己与商家协商仅退款的聊天记录。敲诈勒索罪是以非法占有为目的,对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物,从而构成犯罪。退款属于消费者维护权益的范围,经平台核实,若是属于无法退货的情形,则不属于敲诈。《中华人民共和国刑法》第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别
    2023-07-13
    413人看过
  • 集资诈骗罪由单位承担吗
    有。单位构成集资诈骗罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。集资诈骗罪的犯罪主体既可以是个人,也可以是单位。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。一、非法集资不报案的可以报警吗不能。遭受到非法集资如果不报案的,公安机关不知道有非法集资的行为,公安机关就不能对违法所得进行追缴,从而保障受害人的利益。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。二、什么是非法集资罪?非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。集资诈骗罪
    2023-06-28
    144人看过
  • 公司集资诈骗业务员被定诈骗罪怎么处罚
    一、公司集资诈骗业务员被定诈骗罪怎么处罚根据相关法律法规,对非法集资行为的惩罚包括:最严厉的情况是处三年以下的有期徒刑或拘役,此外还要附加或单独支付所获取金额的20,000人民币至2,000,000人民币以内的罚款;如果数额庞大,或者涉及到更为严重的情节,则此罪犯将被判三年以上和十年以下有期徒刑,同时还需要支付总收入的50,000人民币至500,000人民币以内的罚款。当这些罪犯在团伙罪行中起到次要角色或辅助作用时,他们就被称为从犯。对于此类从犯,法律规定应该给予其从轻、减轻甚至免除处罚的待遇。具体来说,如果他们能及时地退还所有上述费用,那么他们将会得到适当的从轻处罚;如果情节较轻,他们甚至可能会被免于处罚;如果情节非常轻微且对社会危害不大,那么他们的行为将不会被视为犯罪。关于集资诈骗的数额,法律规定应该按照行为人实际骗取的数额来计算,并且在案件发生之前已经归还的数额也应该予以扣除。对于那
    2024-07-21
    398人看过
  • 法人非法集资公司担任业务员有什么责任
    公司非法集资,业务员提供帮助作用的,构成犯罪的,是需要承担责任的。公司非法集资的,属于单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以刑罚的。一、单位犯罪应负什么刑罚单位犯罪是指为单位利益而实施的具有社会危害性的行为。我国《刑法》第31条规定:“单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”这说明我国刑罚在处罚单位犯罪时,原则上采取“双罚制”,同时也不排除法律特殊规定的“单罚制”。所谓双罚制又称两罚制,是指对于单位犯罪的,既对单位判处罚金,又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。在我国刑法中对绝大多数的单位犯罪实行的是双罚制。所谓单罚制又称代罚制,是指对单位犯罪的,不判处单位罚金,只对其直接负责的主管人员与其他直接责任人员判处刑罚。《刑法》第396条规定:“国家机关、国有公司、企
    2023-06-25
    443人看过
  • 集资诈骗代理人是否需要承担法律责任
    集资诈骗代理人是否需要承担法律责任依据实际情况来看。如果真的不知道,那就无罪,不会被判刑;如果你知道,就要看是单位犯罪还是个人犯罪,量刑会有所不同。个人集资诈骗金额为350万元的,视为特别大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。单位集资诈骗350万元的,视为巨额,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款。一、集资诈骗罪的量刑标准是怎样的?第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪
    2023-06-23
    428人看过
  • 集资公司财务人员需承担的和法律责任
    视情况而定。1、通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的。因为公司涉嫌非法吸收公众存款罪属于单位犯罪。2、如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。公司非法集资员工怎么处理一、非法集资员工怎么处理1、非法集资员工处理方式如下:(1)企业进行非法集资时,如果企业员工不知情的,不承担非法集资的责任;(2)如果员工知情,并且参与其中的,确定员工在非法集资中的作用,确定其法律责任。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款
    2023-07-18
    176人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开
    #从犯
    词条

    从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的人。根据我国法律规定,按照是否直接参与犯罪,从犯可以分为以下两种情况: 1、在共同犯罪中起次要作用的犯罪分子。 2、在共同犯罪中起辅助作用的犯罪分子,即帮助犯。... 更多>

    #从犯
    相关咨询
    • 集资诈骗担保人责任员工都有哪些?
      江苏在线咨询 2022-08-03
      《刑法》第一百九十二条规定了集资诈骗罪,该罪的犯罪主体除了自然人之外,还包括了单位。《刑法》第二百条规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。 员工受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明
    • 非法集资业务员承担啥责任能有20多万
      四川在线咨询 2022-07-08
      首先应当追缴他们从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。 1、我国刑法及司法解释:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的 (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的 (三)不能及时清偿或者清退的 (四)其他后果
    • 2022年集资诈骗公司的业务员是否有责任
      贵州在线咨询 2023-03-13
      1、集资诈骗公司的业务员如果对集资诈骗行为不知情,没有责任,如果对集资诈骗知情仍参与,且集资诈骗数额较大,那么构成集资诈骗罪,按照其在犯罪行为中所起的作用处罚。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款
    • 业务员集资诈骗罪怎么量刑
      澳门在线咨询 2021-09-30
      非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。依据《追诉标准的规定(二》,第三十四条[擅自发行股票、公司、企业债券案刑法第一百七十九条)]未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股
    • 集资诈骗罪可以由公司承担刑事责任吗
      江苏在线咨询 2023-11-29
      业务员对公司的集资诈骗行为不知情,不用承担刑事责任,也不会对其进行处罚;若是业务员知道公司进行集资诈骗还帮助其工作,可以按照集资诈骗罪进行处罚,需要判3~7年有期徒刑,7年以上有期徒刑。