石油信用证诈骗怎么判?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-22 11:15:16 448 人看过

一、石油信用证诈骗怎么判?

1、利用信用证诈骗构成犯罪可能会被判处五年以下有期徒刑、并处罚金。

《刑法》第一百九十五条

有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用作废的信用证的;

(三)骗取信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

2、应以信用证上记载的数额为准。

在信用证诈骗罪未完成形态下,由于不存在被害人受损的事实,犯罪人也没有“实际所得”,只存在信用证记载的数额,而其正是行为人意图骗取但因各种原因未得到的,故以信用证上记载的数额作为诈骗数额,是符合主客观相一致原则的;在信用证诈骗罪完成形态下,由信用证结算方式所决定,行为人实际套取的是信用证项下的全部款项,不可能还保留一部分数额。

二、信用证网络诈骗如何举证?

1、信用证网络诈由检察院负债举证

公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

2、从实践中来看举证方法主要有以下几种:

(1)时间顺序法:就是按照犯罪发生的时间顺序来安排、组织证据的方法;

(2)先易后难法:就是先将控辩双方没有争议的事实、情节分组举证予以证明,然后再重点举证有争议的事实及情节;

(3)犯罪构成法:就是按照犯罪构成的四个要件,组织、出示证据的方法;

(4)环环相扣法:这种方法主要适用于被告人拒不供认,只有间接证据证明犯罪的案件,其特点是间接证据必须形成证据链条,证据与证据之间首尾相扣,根据间接证据所得出的结果必须是唯一的,结论应当是肯定的而不是或然的。

三、信用证刑事起诉流程是怎样的?

1、信用卡刑事起诉流程一般为,检察院审查后向法院起诉,法院受理该刑事案件后在限定期限内审结等。

(1)检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;

(2)提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。

2、在监狱服刑的公民若是信用卡没有还,可以采取以下方式:

(1)服刑人员的信用卡如果逾期了,可以联系发卡银行电话说明自己正在服刑的情况,然后申请停息挂账,待出狱后,再针对欠款进行还款即可。毕竟事出有因,银行自然会酌情考虑,不会轻易拒绝。

(2)当然,如果刑期较长,那当事人也可以尝试找家人朋友帮忙还款,等之后自己出狱了再解决亲友的欠款问题就行(虽然欠款依然存在,但债权方不再是银行,而是亲友,如此更好商量还款时间,还不会因为逾期而产生利息)。

(3)而如果信用卡欠款金额较大,一时还不完的话,那还可以向发卡银行申请延长还款期限、分期偿还欠款,让亲友定期大一笔钱进卡里用于信用卡还款。

(4)当然,如果当事人名下尚有一定资产,那绑定个人银行卡进行还款即可。钱不够的话,还可以选择售卖、过户资产,找亲友帮忙用所得资金来还信用卡。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十五条 有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:\n(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;\n(二)使用作废的信用证的;\n(三)骗取信用证的;\n(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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