洗钱罪是指明知是各种犯罪违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助资金转移、协助将财产转换为现金等行为。犯有洗钱罪的人将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,犯有洗钱罪的人将被判处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其它结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其它方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪的法律规定
洗钱罪,又称金融洗钱罪,是指将非法所得收入通过存入金融机构、投资或者上市流通等合法途径,转化为合法资金,逃避法律制裁的行为。其法律规定主要包括以下几点:
1. 洗钱罪是指将非法所得收入通过存入金融机构、投资或者上市流通等合法途径,转化为合法资金,逃避法律制裁的行为。
2. 金融机构应当履行反洗钱义务,对客户身份、交易目的和资金来源等进行审查,并报告可疑交易行为给有关机关。
3. 个人和单位有协助他人洗钱行为的,应当以洗钱罪共犯论处。
4. 洗钱罪共犯是指明知他人实施洗钱罪,为他人提供资金、协助转换财产或者协助资金转移等行为的人。
5. 洗钱罪的处罚为有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
6. 单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
7. 金融机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,洗钱数额特别巨大或者有其他严重情节的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
8. 个人或者单位洗钱数额特别巨大,并具有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑,并处罚金:
(一)洗钱数额在五百万元以上;
(二)洗钱数额在五百万元以上,并具有下列情形之一的:
(三)洗钱数额在五百万元以上,使洗钱后果发生严重后果的;
(四)洗钱数额在五百万元以上,有其他严重情节的。
综上所述,洗钱罪是一种严重的犯罪行为,对金融和社会经济秩序造成极大的危害。根据法律规定,单位及个人洗钱行为将受到法律的制裁。
洗钱罪是一种严重的犯罪行为,对金融和社会经济秩序造成极大的危害。单位及个人洗钱行为将受到法律的制裁。
《中华人民共和国刑法》一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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