非法集资法人免责的相关依据是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-28 20:51:38 169 人看过

一、非法集资法人免责的相关依据是什么?

非法集资的公司被追究刑事责任,不仅法定代表人要付刑事责任,而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。

非法集资案件的具体处理:

1、确认该集资行为为无效民事行为。

2、返还财产,即集资方将所收取款项(本金)立即返还出资人。

3、对于双方恶意串通,损害国家、集体或第三人的利益,以及其他违反法律、法规情节严重的,对过错方处以相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款,或按照双方约定的利率收缴非法所得。

更细化一点来说就是单位犯本罪的,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,并处5万元以上50万元以下罚金,并处没收财产。单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的,并处5万元以上50万元以下罚金。扰乱金融秩序,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处3年以上10年以下有期徒刑并处2万元以上20万元以下罚金。涉嫌下列情形之一的:犯集资诈骗罪;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑。

自然人犯本罪的,对单位判处罚金,处3年以下有期徒刑或者拘役;量刑标准:

(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,依照个人犯本罪的规定处罚,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,处无期徒刑或者死刑。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。;

(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款、无期徒刑;

二、非法集资犯罪的具体手段

(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。

(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗群众。

(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。有些已经加入的传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,有的连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧。

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