金融公司网络诈骗手段有哪些-法师兄

金融公司网络诈骗手段有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-03 14:12:47 431 人看过

1、手段：

(1)黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序，在后门进行，速度快，而且可以跨地区传染，使侦破时间更长。

(2)网友欺骗。一般指的是通过网上交友方式，从真人或网络结识，待被盗者信任后再获取财物资料的方式。速度慢，不过侦破速度较慢。

(3)网络“庞氏诈骗”。一般是指通过互联虚假宣传快速发财致富，组织没有互联网工作经验人员，用刷网络广告等手段为噱头，收敛会费进行诈骗。

2、提防方法：

(1)强自我意识。“天下没有免费的午餐”，现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒，所以不要贪速度，很容易就一不小心点错。

(2)为电脑安装强有力的杀毒软件和防火墙。定时更新，提防黑客侵入。

一、网购诈骗方式与防骗技巧

1、方式：

(1)谎称其货品为走私物品或海关罚没物品，要求网民支付一定的保证金、押金、定金；

(2)谎称网民下订单时卡单，要求网民重新支付或重新下订单；

(3)谎称支付宝系统正在维护，要求网民直接将钱汇到其指定的银行账户中；

(4)购物网站系统故障，要求网民重新支付；

(5)谎称网店正在搞促销、抽奖活动，需要交纳一定的手续费等等；

(6)网民在网购飞机票时，嫌疑人谎称网民提供的身份信息有误，要求网民重新支付购票款；

(7)谎称需要进行资质验证，要求网民支付验证资质费；

(8)谎称店内无货，朋友的店里有货，于是推荐一个看似差不多的网址。

2、防骗技巧：

(1)链接要安全在提交任何关于你自己的敏感信息或私人信息–尤其是你的信用卡号–之前，一定要确认数据已经加密，并且是通过安全连接传输的。你的浏览器和Web站点的服务器都要支持有关的工业标准，如SET(SecreElectronicTransaction)等。

(2)保护电脑安全确保电脑防火墙、防毒软体等维持最新更新状态，以防各类病毒或木马侵入。在线进行大额度交易前，最好先查查电脑是否中毒。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多虚假宣传相关文章

借款
网络金融诈骗怎么报案,网络金融诈骗的表现形式

涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案，由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任。建议通过12321举报中心进行举报，防止更多人上当受骗。网络金融诈骗的表现形式：1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一，兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱，就能让资金在数十天内翻2-3倍，并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后，最初几天都会按期发放“收益”，用户如果不再追加投资，平台就会立即让其账户密码失效，无法获取本金。当用户看到有利可图，选择追加投资，这时平台会按期发放几天“收益”，等待更大笔的投资追加，如果没有追加，也会很快让其账户密码失效，无法获取本金。天天分红”是堂而皇之的行骗，且可以通过各种平台进行公开推广，所以受害人群庞大。因此大公司在某种程度上扮演了“天天分红”的诈骗推手。“我向某搜索网站举报这种诈骗行为之后，他们在接下来几天会将

2023-06-21

286人看过
小额贷款
2023年新型网络诈骗手段有哪些,如何预防

新型网络诈骗手段有哪些,如何预防当前网络诈骗六种新的作案手段，方式更为隐蔽，受害群众更多，需引起高度重视。一是设计虚假的炒股软件。犯罪分子为牟取非法利益，设计出虚假的炒股软件，通过商业化融资融券交易平台，以知名期货公司和他人资本管理有限公司的名义在互联网上推广该平台，虚构该平台可以为客户通过大量股票交易业务，误导客户在该平台内存入大量资金进行虚假的股票买卖交易实施诈骗活动。二是利用网络搜索引擎提高虚假网站关注度。为提高虚假购物网站的知名度和点击率，扩大业务量，不法分子通过网络搜索引擎的“竞价排名推广”业务，将虚假网站排在搜索引擎的显著位置，引诱用户“上钩”。三是谎称提升信用额度。犯罪分子以非法占有为目的，利用百度推广、QQ等网络平台发布办理无抵押小额贷款及提高信用卡额度等虚假信息并留有联系方式，诱骗被害人上当。一旦有人进行联系后，犯罪分子即假冒是银行工作人员，套取受害人的身份信息及信用卡信

2023-04-30

347人看过
担保贷款
常出现的网络诈骗手段

(一)仿冒知名大型网站举办抽奖活动嫌疑人仿冒知名大型网站举办抽奖活动，制作钓鱼网站，并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息，谎称网民中奖，且数额巨大。网民要领到奖金，需缴纳领奖的各种费用，而网民一旦将钱汇到嫌疑人指定的银行账户中，便再也无法与嫌疑人取得联系。此类诈骗手段，嫌疑人常使用雅虎、腾讯、新浪、央视非常61、江苏卫视非诚勿扰等知名栏目、网站作为诱饵，制作钓鱼网站。(二)以极低的价格批发销售手机充值卡嫌疑人制作钓鱼网站，以极低的价格(通常为0.5折或0.6折)批发销售手机充值卡，诱使网民误认为是难得的投资机会，大量购入此类假冒手机充值卡。当网民发现手机充值卡无法进行充值，再次联系嫌疑人时，嫌疑人又以各种借口要求网民支付所谓“开通费”，随后网民便无法与嫌疑人取得联系。(三)以各种名义要求网购网民重复汇款嫌疑人冒充卖家，在购物网站上与网民进行交易。当网民将货款汇出后，嫌疑人以各种名义

2023-03-27

264人看过
小额贷款
P2P网络贷款欺诈的手段有哪些

1、P2P网络贷款欺诈有哪些方法？2013年关闭的P2P平台天利贷就是使用高收益资金的典型例子。平台上项目的年回报率一般在22%以上，平台给予投资者3%-7%不等的竞价奖励。这种高收益让有投机心理的投资者很快上钩，最终天力贷在5个月内累计套现近5000万，手法二：二标“二标”是P2P平台为吸引人气而发行的高收益、超短期贷款标的，即使只有2秒。所谓“二次竞价”，通常是一个网站的虚构贷款，由投资者竞价并支付。竞拍满后，网站很快就会用自有资金还本付息。这显然是一种以自由利息吸引投资者的方式。网络上聚集了一批投资“第二标准”的投资者，被称为“第二客户”。一开始，这些投资者都抱着试试看的心态，投资的金额也不多，但他们可能会逐渐加大投入，赚取更多的收益——有的投资者甚至不惜几十万、上百万进行二次竞价投资。由于监管空白，这很可能滋生庞氏陷阱。当平台的线路越来越长，吸纳投资者的资金越来越多时，平台更容易吞

2023-05-07

132人看过

企业会计
电信网络诈骗作案手段

电信网络诈骗一般指电信诈骗。电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的。一、新形势下面临的主要支付结算风险（一）虚假开户情况增多，银行面临开户合规性考验不法分子或利用虚假证件进行开户，或是企图利用银行账户进行非法行为而冒用他人名义开立账户，如近期热议的网购身份证开户事件，利用他人真实身份证冒用他人名义开立账户；或是为了掩藏实际收入规避资金监管利用伪造变造开户证明文件开立虚假账户，为非法资金转移提供有利渠道。从银行柜台堵截不合规开户行为数量来看，呈现明显上升趋势。银行机构在开户环节稍有不慎，就可能会被不法分子得逞，进而产生结算风险。（二）电信诈骗频发且手段多样，客户损失惨重电信诈骗类案件近年来发展突出且形式多样，受害群体范围广泛。除了利用电话、短

2023-03-04

185人看过
洗钱犯罪
在我国网络诈骗有哪些手段以及构成特征

在我国网络诈骗有哪些手段1、冒充公检法诈骗：犯罪分子冒充公检法工作人员拨打受害人电话，以事主身份信息被盗用涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入国家账户配合调查。2、医保、社保诈骗：犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人医保、社保出现异常，可能被他人冒用、透支，涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪，之后冒充司法机关工作人员以公正调查，便于核查为由，诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。3、解除分期付款诈骗：犯罪分子通过专门渠道购买购物网站的买家信息，再冒充购物网站的工作人员，声称“由于银行系统错误原因，买家一次性付款变成了分期付款，每个月都得支付相同费用”，之后再冒充银行工作人员诱骗受害人到ATM机前办理解除分期付款手续，实则实施资金转账。4、包裹藏毒诈骗：犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由，称其涉嫌洗钱犯罪，要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查，从而实施诈骗。5、金融交易诈骗：犯罪分子以

2023-03-16

84人看过
管制
网络诈骗的手段是怎样的

假冒好友诈骗手法：骗子通过各种方法盗窃QQ账号、邮箱账号后，向用户的好友、联系人发布信息，声称遇到紧急情况，请对方汇款到其指定账户。网络上又出现了一种以QQ视频聊天为手段实施诈骗的新手段，嫌疑人在与网民视频聊天时录下其影像，然后盗取其QQ密码，再用录下的影像冒充该网民向其QQ群里的好友“借钱”。防范：遇到此类情况，头脑中务必多一根弦，及时通过电话等方式联系到本人，确认消息是否源自好友或联系人，避免上当电信诈骗变种据警方调查，传统电信诈骗手段嫌疑人一般冒充电信局等工作人员谎称事主电话欠费，然后转向冒充的“公安人员”，谎称事主身份信息被冒用并实施诈骗：1、有些嫌疑人拨打事主电话时冒充114工作台，来电显示电话号码为114；2、嫌疑人谎称事主医保卡在异地药店买药消费，已经“不能用”，进而告诉事主身份信息被盗用，接着实施诈骗；3、嫌疑人自称是快递公司工作人员，称有两个邮件一直没有送到，邮件是公安分

2023-08-05

81人看过
律师事务所
投融骗局的骗钱手段有哪些

1、我看好你的项目，我公司或者我们介绍的公司可以投资，但有一些程序。比如你得提供一份《可行性报告》，这报告能通过我公司专门部门的审核，就可以获得投资。你不会写《可行性报告》?担心自己准备的《可行性报告》没法通过审核?没关系，我帮你推荐一家专门做这类业务的公司，以前他们做的很多报告都顺利通过了!2、我们的投资意向协议是具备法律效力的，我们可以找一家有XX资质的律师事务所做合同见证。当然你要付一下见证费。3、我们组织人员去你那儿实地考察项目，考察费你得承担，和几千万的投资相比，这点考察费你不在乎吧?怕考察通不过，到你那好好招待考察人员，私下可以意思意思，你明白的!4、你的《项目可行性报告》已经通过啦，现在得对你公司和项目进行一下风险评估，得找一家有XX资质的公司出一份《风险评估报告》，评估费你先付着，等投资来了就都解决了。5、你的项目公司基本上已经同意投资了，但是毕竟我们要投那么钱给你，公司要

2023-05-04

234人看过

网购
校园电信网络诈骗频发,常见诈骗手段有哪些应对方式

1、冒充好友诈骗类广大学生在使用聊天工具时，不宜在社交工具上暴露过多个人职业、住址、姓名等具体信息，若遇到谎称好友、亲属出事制造恐慌心理，要求转账汇款的情形时，切不可惊慌失措，要冷静应对，打电话核实清楚，切不可随意汇款。2、钓鱼网站诈骗、网购陷阱陌生人发来的网址链接不要轻易打开，遇到要求在网络上输入银行卡号信息和密码的要慎之又慎，涉及到银行技术问题要先咨询银行客服，核实清楚实际情况后再做出决定，不能随意输入验证码等的关键信息。3、中奖诈骗被“陌生电话”盯上，说明自己的信息已经泄露，平时不要随意将姓名、电话号码等个人信息泄露给他人或公布到网上，大学生平时不要贪图便宜，轻信“意外之财”，不要随意转账给陌生人。

2023-05-05

473人看过
网络犯罪
网络诈骗犯罪方式和手段

科技的发展使得计算机日益成为百姓化的工具，网络的发展形成了一个与现实世界相对独立的虚拟空间，网络犯罪就孳生于此。由于网络诈骗具有可以不亲临现场的间接性等特点，网络诈骗犯罪的方式和手段也就表现为多种多样。1、利用网络发布虚假信息行骗。由于网络传播快、散布广、匿名性的特点，而有关在因特网上传播信息的法规远不如传统媒体监管那么严格与健全，这为虚假信息与误导广告的传播开了方便之门，也为利用网络传授犯罪手法，散发犯罪资料，鼓动犯罪开了方便之门。2、使用病毒和黑客等工具行骗。近年来，计算机网络安全问题日益严重，病毒和黑客活动频繁，现阶段的计算机病毒不再是一个单纯的病毒，而是以不正当获取利益为目的，包含了病毒、黑客攻击、木马、间谍软件等多种危害于一身的基于Internet的网络威胁，这类病毒和黑客工具逐渐被网络诈骗者所利用。3、采用仿冒网站和网络钓鱼诈骗。网络仿冒和网络钓鱼就是网络诈骗者使用欺诈邮件、虚

2023-03-25

180人看过
刑事责任能力
2021年网络金融诈骗罪的量刑标准有哪些？

网络金融诈骗罪的量刑标准如下：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。网络金融诈骗犯是指行为人以非法占有为目的，利用网络专门知识，以计算机为工具所实施的金融诈骗犯罪，是金融诈骗犯罪与网络犯罪的一种复合形式。非法利用网络信息罪量刑标准是什么一、非法利用网络信息罪量刑标准是什么1、非法利用网络信息罪量刑标准，需要根据情节进行确定。分别是：（1）犯了非法利用网络信息罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；（2）单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照情节处罚。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一【非法利用信息网络罪】

2023-07-04

142人看过
产品
被骗了不少钱，为了防止被骗，首先要了解诈骗方式，那最新网络金融诈骗都有哪些手段呢？

1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一，兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱，就能让资金在数十天内翻2－3倍，并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后，最初几天都会按期发放“收益”，用户如果不再追加投资，平台就会立即让其账户密码失效，无法获取本金。当用户看到有利可图，选择追加投资，这时平台会按期发放几天“收益”，等待更大笔的投资追加，如果没有追加，也会很快让其账户密码失效，无法获取本金。裴智勇对腾讯科技表示，“天天分红”是堂而皇之的行骗，且可以通过百度等各种平台进行公开推广，所以受害人群庞大。因此大公司在某种程度上扮演了“天天分红”的诈骗推手。“我向某搜索网站举报这种诈骗行为之后，他们在接下来几天会将这类广告撤掉，但不出几天，广告又会重新上线。”2、银行理财产品漏洞被利用今年9月，大量工行、招行和农行等用户纷纷在网上反馈收到短信提示，称自己的

2023-08-08

184人看过

刑事责任年龄
全球网络金融诈骗趋势

国外网络金融诈骗的特征：1、涉众性更强、地域范围更广。2、风险传播速度更快、影响更大。3、以金融创新为名，从业机构违规经营甚至进行非法金融活动的手段推陈出新，更加隐蔽和具有迷惑性。4、境外互联网金融诈骗和非法集资活动向境内蔓延需引起高度警惕。网络金融诈骗立案标准是什么一、网络金融诈骗立案标准是什么1、网络金融诈骗立案标准包括：（1）以非法占有为目的，做出欺骗行为，该行为使对方产生认识错误，对方基于认识错误处分财物，行为人取得财物；（2）在客观上表现为使用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈方法骗取数额较大的公私财物；（3）网络诈骗超过3000元以上，涉嫌诈骗罪，公安局应当立案侦查。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者

2023-07-19

406人看过
电信诈骗
电信诈骗有哪些手段

冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗；利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗；医保、社保诈骗；虚构绑架诈骗；电话欠费诈骗；高薪消费诈骗；快递签收诈骗；贷款诈骗；低价购物诈骗等。一、什么情况属于网络贷款诈骗1、设计虚假的炒股软件。犯罪分子为牟取非法利益，设计出虚假的炒股软件，通过商业化融资融券交易平台，以知名期货公司和他人资本管理有限公司的名义在互联网上推广该平台，虚构该平台可以为客户通过大量股票交易业务，误导客户在该平台内存入大量资金进行虚假的股票买卖交易实施诈骗活动。2、利用网络搜索引擎提高虚假网站关注度。为提高虚假购物网站的知名度和点击率，扩大业务量，不法分子通过网络搜索引擎的“竞价排名推广”业务，将虚假网站排在搜索引擎的显著位置，引诱用户“上钩”。3、谎称提升信用额度。犯罪分子以非法占有为目的，利用百度推广、QQ等网络平台发布办理无抵押小额贷款及提高

2023-06-24

322人看过