经侦查流水速度
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-10 19:43:34 337 人看过

经济类犯罪案件。公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要查银行流水时,须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函,并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况;储蓄机构不能提供原始帐册,只能提供复印件。

一、夫妻之间可以查询对方的银行流水吗

不可以。储蓄机构及其工作人员对个人储户的储蓄情况负有保密责任。储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨个人储蓄存款,法律另有规定的除外。但是,如果一方怀疑有问题,可以去银行查流水求证,但是必须银行卡主人亲自去银行柜台查询,可以打印。

二、看守所的职能是什么

看守所的职能如下:

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利;

2、对在押人员违反监规的,有权对其进行批评教育,责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具;

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的,有权通知办案机关迅速审结;超过法定羁押期限的,有权将情况报告人民检察院。

在执行职务中,发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时,有权当面制止,并直接向有关机关和检察院报告。看守所收押犯罪嫌疑人,须凭送押机关持有的县级以上公安机关、国家安全机关签发的逮捕证、刑事拘留证或者县级以上公安机关、国家安全机关、监狱、劳动改造机关,人民法院、人民检察院追捕、押解犯罪嫌疑人临时羁押的证明文书。没有上述凭证,或者凭证的记载与实际情况不符的,不予收押。

三、经侦科立案条件是什么

2022年经侦科立案的条件具体如下:

公安机关经侦部门受理报案后,经审查凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。

同时符合下列条件的,公安机关应予立案:

1、认为有犯罪事实;

2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任。

公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料,按照各自的管辖范围进行审查后,认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时,决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 11:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 刑事侦查与经济侦查的差异
    刑侦和经侦的案件区别在于办理案件的种类不同。刑侦一般办理危害公共安全如放火罪等,侵犯公民人身权利、民主权利案件如故意杀人等,侵犯财产案件如抢劫罪等。而经侦主要办理与经济有关的案件,如扰乱市场秩序罪等。刑事侦查就是指有关人员为了查明案情和收集证据而就被指控犯罪的行为进行的调查活动。侦查也是刑事诉讼中的一种法律程序,侦查是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中,依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。随着我国改革开放和经济发展,以及各种经济犯罪兴起,公安经侦部门于90年代正式由刑侦部门派分组建,是一支承担打击经济犯罪职责的专业警种,由公安部门经济犯罪侦查总队(简称经侦总队)和各公安分县局经侦支(大)队组成。经侦总队负责侦查发生在本市的重特大、证券期货类、犯罪主体为外国籍公民的经济犯罪案件。各公安分县局经侦部门负责所辖区域内其余经济犯罪案件的侦查工作。经济犯罪侦查(简称经侦)部门是各级公安
    2023-07-15
    382人看过
  • 经济犯罪侦查属于侦查学吗
    经济犯罪侦查经济犯罪侦查措施,是指公安机关经侦部门为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。侦查学的学科体系由于学科体系同研究对象有着密切关联,所以专家学者们在侦查学的体系问题上亦莫衷一是。虽然学者们都承认侦查学的学科体系同课程体系不同,同一门课程其体系可以因院校情况不同而有所差别,但是学科体系应该统一,以便促进本学科体系的日臻完善。然而,侦查学的学科体系如何统一,人们尚有不同观点,如"二块说"、"三块说"、"四块说"、"五块说"等。在"二块说"中,一种意见认为侦查学学科体系由犯罪活动规律特点和侦查对策构成;另一种意见认为从总体上看侦查学学科体系可分为基础理论部分和应用理论部分;还有一种意见认为学科体系包括侦察对策和侦察谋略两部分。在"三块说"中,一种意见认为侦查学学科体系可分为刑事侦查学的基础理论、刑事侦查的一般措施策略和
    2023-06-12
    349人看过
  • 刑事侦查和经济侦查有什么区别
    刑事侦查和经济侦查有什么区别。刑事侦查一般涉及放火、破水、爆炸等危害公共安全犯罪,走私枪支弹药、走私核材料、走私文物、走私贵金属、走私珍贵动物、珍贵动物产品等走私犯罪。,侵犯公民人身权利罪强奸罪、强制猥亵罪、侮辱妇女罪、猥亵儿童罪、非法拘禁罪(国家机关工作人员罪除外)、绑架罪、拐卖妇女儿童罪、抢劫、盗窃等侵犯财产罪,诈骗、抢劫等。经济侦查主要处理扰乱市场秩序罪(如合同诈骗、串通投标、非法经营等)、侵犯知识产权罪等与经济有关的案件,危害税收征管犯罪(如伪造增值税发票、偷税漏税等)、金融诈骗犯罪(如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗等)、破坏金融秩序犯罪(如伪造货币等)、持有、使用假币犯罪等。
    2023-05-31
    110人看过
  •  经济犯罪侦查与刑事侦查的区别
    本文介绍了经侦和刑侦在办理案件类型上的差异。刑侦主要针对危害公共安全案件和侵犯财产案件,而经侦则主要负责与经济相关的案件。刑事侦查是指有关人员为查明案件事实,收集涉嫌犯罪的证据而进行的侦查活动。经侦是承担打击经济犯罪职责的职业警察类型,由公安部门经济犯罪侦查总队和公安分局经侦支队组成,经济调查团负责调查重大经济犯罪、证券期货案件,以外国公民为犯罪主体。经侦和刑侦在办理案件类型上存在差异,具体如下:1.两者的办理案件范围存在差别;2.刑侦主要针对危害公共安全案件,如放火罪、侵犯公民人身权利和民主权利案件,以及侵犯财产案件,如抢劫罪等;3.经侦则主要负责与经济相关的案件,如扰乱市场秩序罪等;4.刑事侦查是指有关人员为查明案件事实,收集涉嫌犯罪的证据而进行的侦查活动;5.经侦是承担打击经济犯罪职责的职业警察类型,由公安部门经济犯罪侦查总队和公安分局经侦支队组成,经济调查团负责调查重大经济犯罪、证
    2023-09-03
    157人看过
  • 网贷会由经侦大队侦查吗
    一、网贷会由经侦大队侦查吗(一)网贷属于民间借贷,是民事纠纷,不构成诈骗,也不归经侦大队管辖。(二)网贷拖欠不还,将会每天对逾期金额收取约定利率150%的罚息,并严格按照人行要求上报征信。由于未还款导致的逾期,不能撤销征信记录。(三)贷款机构向法院提起诉讼胜诉之后,如果债务人在履行期未履行法院判决,债权人可以申请法院强制执行。(四)法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。(五)另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。(六)有能力而拒不执行的情况下,涉嫌拒不执行判决、裁定罪。二、网贷被骗警察受理吗在网络因为网贷被骗,可以及时报警,交给警察处理。网民应主动向公安机关提供骗人网店留下的信件、礼品、纪念品、证件、介绍信及货样等相关物品,积极配合公安机关侦破
    2021-12-31
    139人看过
  • 经侦侦查多久移交检察院
    在案件侦查结束移交检察院审查的时候,犯罪嫌疑人仍然要呆在看守所期间,会有检查人员进来对其询问,一般在看守所这段时间不会超过1-2个月。《刑事诉讼法》第一百七十条,人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。一、诈骗起诉流程和费用是多少诈骗罪的嫌疑人被抓获之后,由检察院向法院提出公诉,并由法庭对其进行判决。由于是公诉案件,所以没有收费。根据《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百六十九条凡需要提起公诉的案件,一律由人民检察院审查决定。第一百七十条人民检察院对于监察机关移送起诉的案件,依照本法和监察法的有关规定进行审查。人民检察院经审查,认为需要补充核实的,应当退回监察机关补充调查,必要时可以自行补充侦查。第二百条在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关
    2023-03-08
    484人看过
  • 侦查到案制度是什么
    法律综合知识
    刑事诉讼是处于平等对抗地位、有纠纷的双方向处于中立地位的裁判方告诉其纠纷,并请求裁判方解决其纠纷的活动。重要性评价是对某一制度运作效果的评估方式之一。它有两个导向,其一是结果导向,其二是经验导向。从结果导向角度进行评估时,应围绕到案阶段对实现诉讼目标的影响力进行分析。它有两个具体维度:一个维度是对实现侦查目的、提高侦查效率的影响,另一维度是对犯罪嫌疑人诉讼命运的影响。而从经验导向的角度,到案阶段影响力是一个客观范畴,应根据其实际运作的状况进行分析、判断。总之,如果侦查到案的制度实践表明到案阶段对诉讼目标的影响越大,则此一制度在刑事程序中就越加重要。(一)从侦查目的角度的认知从侦查目的角度,法国、英国的警察拘留和我国的侦查到案都是侦查程序中相当重要的查证阶段。其中,法国和我国的到案阶段在查证功能方面尤其突出,而英国的拘留讯问对案件处理有着重大影响。在法国,因案件类型的差异而存在不同的侦查机制
    2023-12-04
    66人看过
  • 侦查人员的回避制度
    法律综合知识
    对侦查人员的回避,由公安机关负责人决定,对侦查人员的额回避作出决定前,侦查人员不能停止对案件的侦查。审判人员、检察人员、侦查人员的回避,应当分别由院长、检察长、公安机关负责人决定;院长的回避,由本院审判委员会决定;检察长和公安机关负责人的回避,由同级人民检察院检察委员会决定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十一条审判人员、检察人员、侦查人员的回避,应当分别由院长、检察长、公安机关负责人决定;院长的回避,由本院审判委员会决定;检察长和公安机关负责人的回避,由同级人民检察院检察委员会决定。对侦查人员的回避作出决定前,侦查人员不能停止对案件的侦查。对驳回申请回避的决定,当事人及其法定代理人可以申请复议一次。
    2024-05-02
    420人看过
  • 侵占罪是经侦立案侦查吗?
    职务侵占罪的被害人可以向公安机关的经济侦查部门报案,由经济侦查部门对职务侵占罪进行立案侦查。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第八十四条规定:职务侵占案(刑法第二百七十一条第一款)公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为具体而言,包括以下三个方面:1.必须是利用自己的职务上的便利,所谓利用职务上的便利,是指利用职务及与职务有关的便利条件。2.必须有侵占的行为。3.必须达到数额较大(5000元至2万元以上)的程度。综合上述职务侵占罪刑事立案追诉标准,企业一旦发现符合上述条件的可以去经侦报案查处职务侵占犯罪行
    2023-03-25
    493人看过
  • 什么是诱惑侦查制度
    诱惑侦查最早可以追溯到大革命前的法国,当时的路易14为了维护自身的统治地位将其作为一种特务政策,以此来捕捉革命党人,镇压资产阶级革命。而诱惑侦查真正运用于刑事侦查领域却源于二十世纪的美国,主要是在1935年至1945年二战期间用来防止间谍及破坏活动。后来诱惑侦查逐渐被日、英、德等国所吸收并对其有所发展。在我国,诱惑侦查作为刑事侦查中的专业术语,它直接引鉴于日本的犯罪侦查学界,但由于我国尚无诱惑侦查制度,也没有明确具体的法律规定。因此我国学者对诱惑侦查的定义有不同的说法,其中最主要的有二种,一为无被害人之犯罪说,持这种观点的学者认为,诱惑侦查是指为了侦缉隐蔽且无被害人之犯罪,侦查人员以实施某种行为有利可图为诱饵,诱使被诱惑对象进行犯罪,待犯罪行为实施时或结果发生后,拘捕被诱惑者的特殊侦查手段;另一种是从目的性和实施方式上来分析,认为诱惑侦查是指为了侦破某些极具隐蔽性的特殊案件,侦查机关、侦查
    2023-04-25
    302人看过
  • 经侦调查发现,侦查人能否监听电话?
    被警察带去协助调查一般会关二十四小时之内,会通知家人。如果是单单的协助调查,没有违法犯罪,是24小时的时间,但是公安机关的协助调查,例如刑警队,经侦队,禁毒队这些所说的协助调查,基本都是违法犯罪嫌疑人,在经过48小时的调查后,大部门都是转送到看守所经侦电话传唤必须到吗公安机关在传唤当事人时,应该出示工作证及证明文件。如果传唤证人,证人有特殊情况无法及时到场,可以说明情况。如果是传唤犯罪嫌疑人,受传唤人需要按传唤要求准时到案。犯罪嫌疑人没有正当理由而拒绝到案的话,要承担法律责任。传唤、拘役持续的时间不能超过十二小时,还需保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第五百六十三条当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,当事人
    2023-07-17
    52人看过
  • 怎么查超速违章时的速度
    超速违章具体信息的查询方式有:1、交通支大队终端查询;到各市各区县交通支大队的办公大厅通过触摸查询终端查询。2、汽车违章网站查询;登陆各市公安局公安交通管理局的新锐查询频道找到车辆违章查询,输入车牌号和车辆发动机号,点击查询即可。3、电话查询;拨打各市各区县声讯电话查询。4、手机短信查询;通过各市各区县发布的特服号码,编写手机短信查询违章。5、手机软件查询。在手机上安装手机app软件,输入车牌号、发动机号、汽车车型等,即可查询汽车违章信息。《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者五元以上五十元以下罚款;非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的,可以扣留其非机动车。第九十条机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
    2024-05-02
    384人看过
  • 哥哥从事经济犯罪侦查,市公安局经济犯罪侦查
    一、经济犯罪侦查措施一般侦查措施(一)调查访问。也称调查询问,是基本的侦查措施,指运用公开或秘密的方法手段,就案件有关的人、事、物,向有关人员或知情人进行的调查工作,是案件侦查过程中经常采用的一种方法。(二)审讯。也称为讯问,在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据,查明案件事实真相,依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。(三)现场勘查。在经济犯罪案件发生后,公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索,侦查人员依法运用一定的策略和技术手段,对与犯罪有关的场所、物品、人身等进行勘查、搜查。(四)摸底排查。根据侦查工作的需要,公安机关经侦部门在一定范围内对有作案条件的个人逐个进行调查,以便从中发现线索,确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。(五)控制销赃。在侦查工作中,公安机关经侦部门组织专门力量或依靠群众,对
    2023-02-24
    438人看过
  • 经侦拘传调查期限
    一、受案范围根据《刑法》、《刑事诉讼法》和有关司法解释等规定精神以及《公安部刑事案件管辖分工规定》,公安机关经侦部门主要管辖如走私假币案;虚报注册资本案;虚假出资;抽逃出资案;公司、企业人员受贿案;对公司、企业人员行贿案;保险诈骗案;偷税案;抗税案;职务侵占案;挪用资金案等77种经济犯罪案件。二、受理方式1、对群众当面举报、投诉的,指派专人接待,并制作笔录,对电话举报、投诉的,指定专人听取陈述,做好记录,并填写《受理情况登记表》,查办情况在一个月内告知举报、投诉的当事人。2、对不属于本机关管辖的,在3日内将有关材料转送由管辖权的机关,并及时通知举报、投诉的当事人。三、办案程序公安机关经侦部门办理经济犯罪案件的程序包括受案、初查、侦查取证、并案、分案、破案、销案和结案等方面。四、举报人权力和义务1、举报人必须客观真实,尽可能提供犯罪嫌疑人的详细情况,犯罪事实的具体细节及相关证据材料。2、举报
    2023-02-27
    123人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 经侦可以单靠流水查出犯了什么罪吗
      陕西在线咨询 2023-09-13
      经侦不可以只凭流水定罪。流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。证明案件事实的证据必须查证属实,才能作为定案的根据。证据确实、充分,应当符合以下条件: (一)定罪量刑的事实都有证据证明; (二)据以定案的证据均经法定程序查证属实; (三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。
    • 从犯犯罪侦查流水80万
      江西在线咨询 2023-10-17
      帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水80万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    • 经侦侦查查账知道吗
      陕西在线咨询 2023-12-21
      1、可能涉嫌犯罪时会查账。因为涉嫌犯罪行为,就会对受害人的合法权益造成侵害,所以要查账。搜查人员在进行搜查之前,必须按规定着装并出示搜查令和身份证件。 2、法律依据:《刑事诉讼法》 第一百三十六条为了收集犯罪证据、查获犯罪人,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。
    • 经济犯罪侦查经济犯罪侦查方向
      澳门在线咨询 2022-08-12
      遇到此类法律问题,首先应该详细描述案情电话咨询一下律师,让其帮您分析一下案件案情。然后再结合案情和律师谈妥代理费,一般代理费收费标准按照财产标的额的一定比例分段收取,各地标准不一。 律师代理权限分一般代理和特别授权: 一、一般代理 一般代理主要是指不涉及处分被代理人实体权利和义务的诉讼代理行为。比如代理委托人起诉、应诉、参加法庭调查、调解、开庭,提供有关证据和代为陈述以及发表辩论意见等。 二、特别
    • 诈骗人流水3000元会立案侦查吗
      新疆在线咨询 2023-09-09
      可以取保候审,但必须满足以下条件: 1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; 2、可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; 3、患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; 4、羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。 取保候审,是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书,保证其不逃避或妨碍侦查,并