非法集资案件处理步骤:1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。
非法集资的识别
非法集资之所以屡屡得逞,一个很重要的诱饵就是“高额回报”。识别非法集资活动,主要把握以下几点:
1、看主体资格是否合法。根据现行法律法规的有关规定.向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批。
2、看是否承诺回报。非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点,承诺在一定期限内给出资人还本付息或投资收益回报,即通常所谓的“保底”条款
3、看是否向社会不特定对象募集资金听谓“不特定对象”是指社会公众.即具有不同身份、年龄、性别、职业、行业阶层的社会各类人,而不是单位内部或外部的少数特定人员。
4、看是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。
实践中,在具有了这些行为的情况下,只能认定属于非法集资,但并不能直接断定就是非法集资罪。如果具体的行为符合了规定的立案标准内容的,那么才可以认定为非法集资罪。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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提高法律意识如何避免陷入非法集资?台湾在线咨询 2022-05-211.不贪是前期。 2.任何没有根本盈利点的金融都是骗局。 3.证件齐全与否都不是重点根本是项目的本身是否存在,所许的承诺是否有机会实现。 4.非法集资一般集资人为个人或者私人民营企业,而证券公司等国有企业基本不会出现,在选择投资理财时要注意辨别投资企业的性质,熟悉资金流向,坚信收益和风险并存,不要轻信无风险的高收益。
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提高法律意识。如何避免陷入非法集资?山东在线咨询 2022-07-07广大投资人最好做到五个“不”:一是对“高息”诱惑不动心,过高的利息可能涉及非法集资。二是对企业“实力”不崇拜,从发生的案件看,许多是一些实力很强的明星企业,不惜重金骗取相关部门的信任而进行非法集资。三是对“官方”背景不迷信,作案者往往是打着官方的幌子进行非法集资。四是对熟人“热心”不信任,不少案件都是利用亲情诱骗,通过传销的形式拉人头,搞非法集资。五是对“创新”理财产品不投资。
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非法集资众筹区别是哪些如何识别非法集资行为甘肃在线咨询 2022-08-011.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
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非法集资众筹区别是什么如何识别非法集资行为宁夏在线咨询 2022-07-021.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
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如何识别非法集资黑龙江在线咨询 2022-05-19非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资有关部门建议: 1、认清非法集资的本质和危害。 2、正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准。 3、增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,—定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。 4、增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投