洗钱罪行的法律判断依据是什么?
来源:互联网 时间: 2023-07-24 12:10:18 51 人看过

洗钱的判刑标准如下:

1、提供资金账户;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金转移到境外;

5、以其他方式隐瞒、隐瞒犯罪所得及其收入来源和性质的。

单位犯的,对单位判处罚金,并对其主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪的洗钱行为有哪些

1、利用金融机构。

包括:

伪造商业票据;

通过证券业和保险业洗钱;

用票据开立账户进行洗钱;

利用银行存款的国际转移进行洗钱;

信贷回收;

利用期货、期权洗钱。

2、通过投资办产业的方式。

包括:

成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;

向现金密集行业投资;

利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

3、通过商品交易活动。

洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。

为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。

4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。

被称为**天堂的国家和地区一般具有以下特征:

一是有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。

二是有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。

三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。

5、其他洗钱方式。

包括:

走私;

利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

依据《刑法》的规定,洗钱属于刑事犯罪,是会被追究刑事责任的,构成洗钱罪的没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024年08月15日 09:09
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