各位办卡给别人转账犯法吗？-法师兄

各位办卡给别人转账犯法吗？

来源：互联网时间： 2023-08-08 10:42:14 403 人看过

如果他是正当汇款，是不会出现什么问题的，如果他汇的钱是以行贿、诬陷等为目的的，根据银行账单的调查就会与你有关，而且银行的监控并不一定都是长期保存的。建议你最好是拿到最有利的证据能证明这一切，或者通过银行方面将视频资料备份，并让银行办理业务的人员出据纸面上的证明，这样无论将来这笔款出现任何问题你都可以自保，而且从你个人角度来说也可以证明你没有过这方面的支出

不知情的情况下帮人转账犯法吗

看情况。如果是正常的转账行为，此时不属于违法行为；如果是对方使用了你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，此时可能构成违法将会承担法律责任。《中华人民共和国刑法》规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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把银行卡借给别人走账犯法吗

一、把银行卡借给别人走账犯法吗把银行卡借给别人走账犯法，一般银行卡只能由本人使用。银行规定，所有的信用卡和借记卡只限本人使用，如果将自己的卡借给他人使用，由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或与他人产生经济纠纷的话，公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外)，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户;凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。以下是对走账的相关解释：1、公司货款打入个人账户是违反《会计法》及财务会计准则的行为，还有逃税的嫌疑，是违法行为。2、如员工个人未经单位同意，将收取的货款直接打入个人账户的，属于挪用

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帮人转账拿佣金如果是正常的转账，就不违法，如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，涉嫌洗钱罪。根据法律规定，行为人涉嫌有提供资金账户的、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的、跨境转移资产等情形的，构成洗钱罪，应当立案追诉。一、一般洗钱被拘留多久会判刑一般洗钱被拘留七个月会判刑，具体情况如下：1、洗黑钱被捉会精力拘留、逮捕、侦查、审判等多个环节；2、拘留一般为十四天，最长要三十七天；3、逮捕、侦查一般需要二个月，最长要七个月；4、审查起诉一般是一个半个月，最长是三个月（不包括补充侦查和改变管辖）；5、法院一审一般是一个半个月，最长是四个月；6、因此一般是在七个月左右，最长近十六个月。一、不知情的情况下帮助洗钱不违法，具体情况如下：1、洗钱罪需要在主观上存在故意，如果属于不知情洗钱不构成洗钱罪；2.、如果确实有帮助销赃的事实，如果有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节

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