犯罪赃款认定追缴查控退赔规定-法师兄

犯罪赃款认定追缴查控退赔规定

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-20 15:02:27 234 人看过

一、犯罪赃款认定追缴查控退赔规定

我国相关法律规定，犯罪赃款认定追缴查控退赔规定在《中华人民共和国刑法》中有说明。

依据《中华人民共和国民事刑法》第六十四条犯罪物品的处理

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

二、涉案财产的处理相关法律规定

依据《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》第十条

对于依照刑法规定应当追缴的违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的财物以及依法销毁的违禁品外，必须一律上缴国库。查封、扣押的涉案财产，依法不移送的，待人民法院作出生效判决、裁定后，由人民法院通知查封、扣押机关上缴国库，查封、扣押机关应当向人民法院送交执行回单;冻结在金融机构的违法所得及其他涉案财产，待人民法院作出生效判决、裁定后，由人民法院通知有关金融机构上缴国库，有关金融机构应当向人民法院送交执行回单。

对于被扣押、冻结的债券、股票、基金份额等财产，在扣押、冻结期间权利人申请出售，经扣押、冻结机关审查，不损害国家利益、被害人利益，不影响诉讼正常进行的，以及扣押、冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的，可以在判决生效前依法出售或者变现，所得价款由扣押、冻结机关保管，并及时告知当事人或者其近亲属。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多罚金相关文章

赃款赃物
职务犯罪赃款赃物处理规定

根据法律规定犯罪份子犯罪所得的赃款赃物的处理需要分为3种情况，一、犯罪分子所得的赃款赃物需要由相关人员送至司法机关或检察院，由其按照判决结果妥善处理。二、赃款赃物由相关人员上缴至中央财政部门或国库，由其妥善保管。三、赃款赃物会根据案件判决结果依法赔偿相关受害人的损失。一、被盗窃的物品估价一般要多久一般一两个星期就可,估价是办案的需要,以此来确定盗窃嫌疑人的盗窃数额,达到一定的盗窃数额,才能追究刑事责任。按照法律规定,办案机关对赃款赃物负有妥善保管和发还的义务,到时会发还的。如果办案机关由于未尽保管责任造成你的损失,你有权要求其承担责任。二、判决生效后对赃款赃物及其利息如何处理处理方式如下：1.对于侦查机关冻结在金融机构的存款、汇款、债券、股票、基金份额等赃款赃物，判决生效后后，通知该金融机构上缴国库，将判决书送达有关财政机关。2.对于查封、扣押、冻结的赃款赃物依法不移送的，人民法院作出的判

2023-03-05

486人看过
传销
传销犯罪未退还赃款的刑罚规定

依据我国相关法律的规定，组织、领导传销活动罪的犯罪分子未退赃的，由公安机关进行追缴，法院会依据犯罪情节量刑。构成组织、领导传销活动罪的，对组织者、领导者、积极参加者判五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，判五年以上有期徒刑，并处罚金。犯罪未遂怎样量刑对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。首先，犯罪未遂应当负刑事责任。其次，由于刑法规定的是可以从轻或者减轻处罚，因此要确定对于犯罪未遂是否从轻或者减轻处罚。第三，在确定可以从轻或者减轻处罚的情况下，要进一步确定是从轻处罚还是减轻处罚。根据量刑指导意见，对于未遂犯，综合考虑犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况，确定从宽的比例。1、实施终了的未遂犯，造成损害后果的，可以比照既遂犯减少基准刑的20％以下；未造成损害后果的，可以比照既遂犯减少基准刑的40％以下。2、未实施终了的未遂犯，造成损害后果的，可以比照既遂犯

2023-07-15

302人看过
罚金
赃款是不是一定得追缴

一、赃款是不是一定得追缴1、罚款是不是需要追缴，要依据实际情况而定：（1）案发后，当事人主动将全部赃款退还给被害人或者侦查机关的，就不需要对赃款进行追缴;（2）如果只是退还部分罚款，或者没有退还的，对于赃款就需要进行追缴。2、相关法律规定：:《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、如何处理赃款其一，赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。其二.审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议，恰恰是由这部分财物所引起的。其三，依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况，对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要，区别对待：对于那些能够直接证明案件事实

2023-04-21

171人看过
管制
贪污罪退赃款刑罚规定

诈骗罪退脏款了判刑如下：诈骗公私财产数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。另有规定的，依照规定。河北合同诈骗罪数额特别巨大如何判刑？针对合同诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，一般处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。根据我国刑法的规定，构

2023-07-11

139人看过

罚金
涉案赃款退款规定

涉案赃款退还规定，具体如下：1、犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当及时返还；2、违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理；3、对于依照刑法规定应当追缴的违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的财物以及依法销毁的违禁品外，必须一律上缴国库。刑事涉案赃款赃物处理的基本原则1、相当性原则。在追缴、没收违法所得与犯罪工具等涉案财物时，司法机关需受到一定的限制。该限制细化成原则后，又被称为相当性原则，即没收的结果应与犯罪情节的可责程度相当，如没收在轻微犯罪行为中作为交通工具的汽车，没收之结果与犯罪情节两者相形之下显然过当，即属违背相当性原则。笔者认为，相当性原则是罪刑相当原则在刑事涉案财物处理中的具体运用与体现。从实践来看，需要从涉案财物的利用方式、使用频度、与犯罪行为的关联程度上，也可以表现为涉案财

2023-07-03

221人看过
有期徒刑
刑法对追缴赃款有哪些具体规定？

刑法中规定对于赃款要予以追缴，追缴回来的赃款如果有合法债务人的，需要依法偿还债务人的债务，例如非法集资的赃款被追回后需要返还给集资受害人。追缴和刑法上的没收所得是有区别的，追缴是追缴的赃款，是不合法的财产，而没收所得是没收的合法的财产。没收的财产需要上缴国库，不可以自行处理。“继续追缴赃款”的判决不能直接申请强制执行案由：挪用资金罪。判决结果：2009年5月5日招远市法院作出（2009）招刑字第138号刑事判决书确认：一、被告人于某挪用资金罪，判处有期徒刑四年零六个月。二、被告人于某挪用资金人民币467400元，于判决生效后十五日内予以追缴，返还烟台某建筑开发有限公司。解析：本案中的刑事判决书中的第二条内容“被告人于某挪用资金人民币467400元，于判决生效后十五日内予以追缴，返还烟台某建筑开发有限公司”。该款的追缴与《民诉法》规定的财产刑的执行不同。一是两者性质不同。财产刑是有明确的法律

2023-06-30

250人看过
罚金
最新法律规定下的赃款追缴方式

一、《中华人民共和国刑法》第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物

2023-07-05

387人看过
罚金
开庭前赃款退还规定与开庭后赃款退还规定

这段内容讲述了在司法审判中,表达方式的不同可能会导致结果相同,而认罪态度问题可以作为减轻处罚的依据。退赃和缴纳罚金可以酌定从轻处罚,对量刑产生影响。如果罪犯期满不缴纳罚金,法院可以追缴赃款。如果罪犯遭遇无法抗拒的灾祸并缴纳确实有困难,可以申请减少或免除罚金。表达方式的不同，导致结果相同。这都可以作为减轻处罚的依据，属于一种认罪态度问题。退赃和缴纳罚金以后，可以酌定从轻处罚，对量刑会有一定的影响。就算不交，法院也是可以追缴赃款的；被判处罚金的罪犯，期满不缴纳的，人民法院应当强制缴纳；如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以裁定减少或者免除。减轻处罚的认罪态度：退赃与罚金的关系减轻处罚的认罪态度是司法领域中一个重要的问题,涉及到刑罚的性质和作用。在处理犯罪案件时,法院需要考虑被告人的认罪态度和对案件的认识,以此来判断被告人的悔罪表现和对刑罚的认罪态

2023-09-02

287人看过

共同犯罪
如何认定共同犯罪的赃款？

这段话主要说明了在刑事案件中，主动退赃、退赔、积极配合司法机关追缴赃款赃物以及刑事案件立案后自行挽回经济损失，都可以作为酌定量刑情节，减少基准刑的幅度。1、主动全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的30％以下；被动全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的20％以下；2、主动大部分退赃、退赔，可以减少基准刑的20％以下；被动部分退赃、退赔的，可以减少基准刑的10％以下；3、积极配合司法机关追缴赃款赃物，未给被害人造成经济损失或者损失较小的，可以减少基准刑10％以下；4、刑事案件立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回经济损失的，可以减少基准刑的10％以下。赃款退还情况如何影响刑期？在刑事犯罪案件中，赃款退还情况对于刑期的判决具有重要影响。根据我国《刑法》规定，犯罪分子在犯罪过程中主动退出赃款的，可以从轻或者减轻处罚。因此，退还赃款可以作为从轻或者减轻处罚的法定情节，对刑期的判决具有积极意义。同时，退还赃款也能

2023-11-06

174人看过
毒品犯罪
赌场犯罪所得退赃法律规定

这段内容讲述了在考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素时，可以适当降低基准刑的30%以下。但对于抢劫等严重危害社会治安犯罪，应从严掌握。对于开设赌场，如果退赃基本犯，可能只需要1-2年；如果情节严重，则需要5-6年左右。在考虑犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等因素时，可以适当降低基准刑的30%以下。其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。所以开设赌场退赃基本犯的话可能1－2年，情节严重的5－6年左右。开设赌场罪退赃期限是多久？开设赌场罪是一种严重的犯罪行为，对社会造成了极大的危害。根据我国《刑法》第三百零三条的规定，开设赌场罪是指在公共场所、地下或者利用互联网

2023-09-08

142人看过
赃款赃物
河北省追缴处理刑事犯罪赃款赃物条例

第一章总则第一条为及时追缴和妥善处理刑事犯罪中的赃款赃物，打击刑事犯罪活动，维护社会秩序，保护国家、集体财产和公民的合法财产，保障社会主义现代化建设的顺利进行，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和有关法规的规定，结合我省实际情况，制定本条例。第二条犯罪分子违法所得的一切财物，均属赃款赃物。第三条我省各级人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理刑事犯罪赃款赃物，除法律另有规定外，均依照本条例办理。赃款赃物不在本省境内的，商请当地人民法院、人民检察院、公安机关，协助追缴和处理。第四条一切单位和个人发现赃款赃物或有嫌疑的物品，严禁买卖或窝藏，并应及时向当地公安机关或所在单位保卫组织报告。第五条人民法院、人民检察院、公安机关追缴和处理赃款赃物，应密切配合，互相支持；海关、税务、工商行政管理机关、银行和其他有关单位，应积极协助，提供方便。第二章追缴原则与办法第六条犯罪分子所得的

2023-06-11

249人看过
赃款赃物
贪污罪赃款赃物是如何追缴

《刑事诉讼法》第141条到145条对刑事侦查中查封、扣押涉案款物作了原则性规定，《人民检察院刑事诉讼规则》《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》对《刑事诉讼法》的规定又做了补充。根据这些规定，实践中赃款、赃物的追缴方式一般有如下几种。扣押。扣押是指侦查机关依法强行提取、留置与案件有关的物品、文件的一项强制性措施。扣押措施不仅针对涉案款物，还可能是案件的证据。扣押是贪污贿赂案件查办实践中最为常用的追缴赃款、赃物的方式之一。所扣押的物品可能是现金钱款，也可能是金银珠宝、文物、古玩字画等物品。通常情况下，扣押物品通过以下几种形式获得：一是搜查。许多贪污贿赂案件犯罪嫌疑人为了防范查处，不愿将贪腐得来的钱款存放在银行，而是存放在自己或者他人家中，一些受贿人收受的是金银珠宝、古玩字画、名包、名表等贵重物品，通常也是存放在家中。检察机关在办案搜查过程中发现这些涉案的钱款和物品，就需要履行相应的法律手续

2023-03-28

488人看过

罚金
团伙犯罪赃款如何区分认定

一、团伙犯罪赃款如何区分认定我国《刑法》规定为“犯罪分子违法所得的一切财物”就是赃款赃物。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。赃款赃物就是指违法犯罪分子违法犯罪所得的一切财物。赃款赃物具有两个方面的主要特征：一个方面是具有证据价值和经济价值的双重属性。赃款赃物与案件真实情况的发生、发展有着客观内在的联系，因而对案件具有证据价值；同时，赃款赃物也具有民法上物的特征，即人们能够支配的具有经济价值的物质实体和自然力，民法上的物基本上也可以成为赃物，其特征没有因为诉讼而发生改变。另一方面，赃款赃物必须是行为人采用违法犯罪手段所获取的财物，它既不同于作案工具，也不是行为人的个人合法财产，更不是违禁品。二、共同犯罪中退赃数额减刑

2023-06-17

307人看过
毒品犯罪
退赃退赔的量刑的规定

对于主动退赃的，应当综合考虑犯罪性质，退赃行为对损害结果所能弥补的程度及退赃数额等情况确定从宽的幅度。比如：非暴力型犯罪，全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的20%～30%。轻微暴力型犯罪，全部退赃、退赔的，可以减少基准刑的10%～20%。一、常见量刑情节的适用是什么量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节，根据案件的全部犯罪事实以及量刑情节的不同情形，依法确定量刑情节的适用及其调节比例。对严重暴力犯罪、毒品犯罪等严重危害社会治安犯罪，在确定从宽的幅度时，应当从严掌握；对犯罪情节较轻的犯罪，应当充分体现从宽。具体确定各个量刑情节的调节比例时，应当综合平衡调节幅度与实际增减刑罚量的关系，确保罪责刑相适应。对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下；其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。二、醉驾在检

2023-03-09

442人看过