什么行为会判定为洗钱罪-法师兄

什么行为会判定为洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-20 03:09:14 185 人看过

为了遮盖以及隐瞒毒品犯罪、具备黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、涉及走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪所获取的相关利润及其各类收益的源头和真实性质，通常会采取以下手段：

设立资金账户以供运作；

或协助将财产转变为现金、金融票据、有价证券等形式；

亦或是通过转账或者其他支付结算方式来转移资金等行为。

这些行为一旦违反规定且达到法定门槛，便可构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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