我国法律规定非法集资经侦如何取证-法师兄

我国法律规定非法集资经侦如何取证

来源：互联网时间： 2023-04-17 11:21:18 237 人看过

1、需要被害人陈述

应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。

2、需要收集涉案书证

应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证;同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。

同时，在收集非法集资类犯罪案件的证据时，还要紧扣各类非法集资犯罪案件的构成要件，以便于区分此罪与彼罪，如在侦查过程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的证据，以区分行为人是构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。对共同犯罪的，应当查明各行为人在共同犯罪中的作用和地位，对资金的分配、控制或挥霍的数额等，以便于判定行为人在共同犯罪中的作用与地位。

由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。

主要是收集涉案的书证、物证、还有一个非常重要的证据，那就是证人证言，但是我们要注意，无论是什么证据，最好都要是直接证据才行，因为间接证据的证明效力是比较低的，如果只有间接证据，可能无法对犯罪嫌疑人定罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

工资
非法集资经侦要求退工资合法吗

合法的；一般来说，在非法集资案中，如果工资收入(包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成)是来源于向社会公众非法吸收的资金，那么就属于违法所得的范畴，司法机关有权追缴。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。”二、经侦说不退要追究刑事责任，真的是这样吗?经侦所说的话，如果不退工资收入，可能要追究刑事责任。这一句话有督促的成分，是为了完成追缴涉案财物的目标。但这句话不只是“靠吓”。因为非法集资犯罪，追究刑事责任的范围是由司法机关所掌握。经侦一般会圈定“必须追究责任”的范围，“可追究、可不追究”的范围，以及“不能追究责任”的范围。若你属于“可追究、可不追究”的员工群体(部分的团队经理、销售属于这个范畴)，不退缴收入，则可能被追究刑事责

2023-03-27

483人看过
讨债
如何取回非法集资的资金，有何法律依据

1、非法集资如何界定p>非法集资未经有关部门依法批准的，包括未经批准的；有审批权限的部门越权审批集资，即集资人不具备集资主体资格，承诺在一定期限内向投资者偿还本息。除货币外，还本付息还有实物形式和其他形式；从不特定于社会的人那里筹集资金。这里的“不特定对象”是指公众，而不是特定的少数人；以合法的形式掩盖非法集资的实质，非法集资需要同时具备“四个条件”：（一）未经有关部门批准或者以合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会向社会公布，etc（3）承诺在一定期限内还本付息（4）吸收社会非特定对象资金——吸收30人以上存款的个人；单位吸收150多人存款第二，朋友圈集资是否违法最高人民法院刑三庭副庭长罗国良说，“吸收公众资金，即，“从非特定社会对象”是认定非法集资罪的必要条件。有的人不向社会公布，而是在亲戚朋友或单位为特定对象吸收资金。在本案中，集资对象是特定的，限于有限范围内的亲友或单位内部

2023-05-03

75人看过
罚金
经侦如何判定非法所得

1、违法所得的获取手段具有违法性。违法所得是行为人通过法律禁止的手段获取的，正是这个根本特征将违法所得与行为人的个人合法财产区别开来。由于违法所得的获取渠道是非法的，因此即使行为人事实上占有了金钱或财物，也不能获得法律承认的所有权，这也是对违法所得进行追缴或退赔处理的法律基础。2.违法所得具有经济价值。行为人通过各种违法手段获取违法所得的根本目的在于追求这些财物的经济价值，如金钱、有价证券、文物、房屋等等。正因其具有经济价值才为执法部门的认定提供了衡量标准。3.违法所得具有多重性和复杂性。违法所得既包括行为人通过犯罪手段获取的财物，也包括司法机关认定犯罪嫌疑人无罪后，由特定机关处理的行为人非法所得的财物。另外，司法实践中违法所得并不总是单独存在，它常常与赃款赃物、供犯罪使用的本人财物以及违禁品等各种不同性质的财物混杂在一起，只有准确区分它们之间的关系，才能把握违法所得的范围。4.违法所得只

2023-06-02

441人看过
有限责任公司
非法集资报经侦多久立案

依据我国相关法律的规定，非法集资的被害人向公安机关报案后，经济侦查部门什么时候立案是没有规定的，但一般会在七个工作日人决定是否立案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。第一百七十六条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；上一级公安机关应当

2023-02-24

245人看过

有期徒刑
根据我国法律的规定警察不管非法集资的钱吗

等公安调查清楚会退还钱的。根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为；1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。2、犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。3、犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他

2023-02-28

101人看过
承诺
非法集资的方式在我国法律上规定的包括哪些

一、非法集资的特征非法集资是指法人、其他组织或个人违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。它要同时具备以下四个特征要件：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；通过认领股份、入股分红进行非法集资；通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分

2023-02-16

77人看过
有期徒刑
非法集资90万在我国法律上应当如何进行处罚？

一、非法集资90万在我国法律上应当如何进行处罚?第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。二、非法集资六种典型手法1、假冒民营银行的名义。借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或者吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名。主要有两个方面：一是发售虚假的理财产品，另一个是虚构借款方，以提供借款担保非法吸收资金。3、打着境外投资、高新科技开发旗号。假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新科技等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗市民向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款

2023-04-28

333人看过
有期徒刑
我国法律关于非法集资诈骗判刑是怎样规定的？

一、集资诈骗数额个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十九条犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。数额较大：一万元以上数额巨大：二十万元以上；数额特别巨大：一

2023-03-19

89人看过

有期徒刑
非法集资怎样认定如何认定非法集资

一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)

2023-03-27

169人看过
有期徒刑
法律如何规定非法集资犯罪行为及其认定？

非法集资是指以非法方式筹集资金，并使用欺诈手段吸引公众参与的行为。如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资的定义是指以非法方式筹集资金，并使用欺诈手段吸引公众（包括单位和个人）参与的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资的认定标准是什么？非法集资是指以非法的方式，通过欺骗、诱导等手段，向社会公开募集资金或者吸收公众存款等资金的行为。对于非法集资的认定，我国《非法集资行为治理条例》已明确规定了以下几点：1. 具有非法集资目的：指集资人明知或应当知道所从事的活动是非法集资，仍然进行非法集资行为。2. 具有非法集资

2023-08-27

460人看过
刑事责任年龄
我国法律规定集资诈骗怎么返款

一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2015年8月29日，全国人大常委会表决通过了刑法修正案（九），对我国现行刑法作出修改。根据修正案，集资诈骗罪死刑罪名被取消。二、集资诈骗怎么返款为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件的司法解释中涉及到强制执行的财物和赃款返还被害人的规定如下：

2023-04-05

180人看过
外商投资
我国法律如何规定外商投资范围

一、我国法律如何规定外商投资范围外商投资，是指外国的公司、企业、其他经济组织或者个人依照中华人民共和国法律的规定，在中华人民共和国境内进行私人直接投资。外商投资的投资主体是外商，又称为外国投资者，这里强调的是外国国籍，包括在中国境外、依照其他国家相关法律设立的公司、企业、其他经济组织，以及具有外国国籍的个人；此外，由于历史、政治、法律等原因，外商还包括我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资者。二、外商投资的基本形式我国吸收外商投资，一般分为直接投资方式和其他投资方式。采用最多的直接投资方式是中外合资经营企业、中外合作经营企业、外商独资经营企业和合作开发。其他投资方式包括补偿贸易、加工装配等。1、中外合资中外合资经营企业亦称股权式合营企业。它是外国公司、企业和其他经济组织或个人同中国的公司、企业或其他经济组织在中国境内共同投资举办的企业。其特点是合营各方共同投资、共

2023-06-06

143人看过

有期徒刑
非法集资中间人经侦是否需要负法律责任

一、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资，受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金，或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义，还是以甲的名义，也不论其是否从中牟利，因为其主观上和甲有共同非法集资的故意，客观上帮助甲实施了非法集资的行为，都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化，又可分为四种情况：（1）乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意，则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪；（2）乙和甲都具有集资诈骗的故意，则两者构成集资诈骗共同犯罪；（3）甲开始时只有非法吸收公众存款的故意，后来犯意转变为集资诈骗，而乙对此并不明知，此时甲构成集资诈骗罪，乙构成非法吸收公众存款罪；（4）甲没有集资诈骗的故意，在让乙退钱给下线时，该乙私自截留资金占为已有，而甲并不明知，则乙构成集资诈骗罪，甲构成非法吸收公众存款罪。二、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己

2023-08-17

115人看过
银行贷款
如何鉴定非法集资,如何避开非法集资陷阱

公安机关在侦破非法集资案件后，会将非法集资的手段进行分析，然后进行宣传，公民可以从公安机关所介绍的常见手段去分析、鉴定某特定行为是否属于非法集资，若不慎被骗，需要及时报警。（一）如何鉴定非法集资《刑法》176条规定了“非法吸收公众存款罪”，《刑法》192条规定了“集资诈骗罪”，这两个罪名所表述的犯罪行为的性质和主要行为方式，就是我们老百姓常说的“非法集资”。“非法集资”犯罪行为有四个特征第一，常常表现为没有经过有关权力部门的批准，没有经过有关行政部门的批准，或者是经过了批准，但是以合法的形式实施非法的手段。比如说过往案例中，有的是农村信用社，主体本身是有权利吸收公众存款的，但是如果吸收的利率高于国家规定的利率，也会把它按照非法吸收公众存款罪来定。第二，常常表现是一种公开的宣传，比方说，我们日常会收到的一些短信，内容大致为“给你的存款承诺多高回报”或者说是“能够有一个高收益的投资行为”。而投

2023-06-13

179人看过