洗钱罪达到什么标准才能立案？-法师兄

洗钱罪达到什么标准才能立案？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-31 09:21:57 369 人看过

洗钱罪可以立案的法定情形如下：

（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（二）提供资金账户的；

（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（五）协助将资金汇往境外的。

需要达到什么标准才算洗钱罪

根据《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，就已经满足了洗钱罪的标准：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第四十八条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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