追诉逃汇罪的标准是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-25 19:44:53 496 人看过

逃汇罪的追诉标准是,如果公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔金额高于二百万美元以上或者累计数额高于五百万美元的,公安机关应予立案追诉。

一、职务侵占罚金如何确定

企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,非法占有本单位财产的,会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役。如果非法侵占的数额巨大的,会被判处五年以上的有期徒刑,可以并处没收财产。对职务侵占罪的犯罪分子,在处罚时,不罚款,但可以没收犯罪嫌疑人的财产。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第八十四条:公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。

二、非法外汇买卖量刑标准

非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。针对于非法买卖外汇的这种违法行为,在我们国家的法律里面,是将它按照非法经营罪来进行处罚的,非法买卖外汇判处有期图形的刑期,最高可以达到十五年的期限。属于我们国家的一些机构,或者是单位性质以及个人,一些其它的组织机构,比如驻华的机构以及驻华的相关共组人员,还包括一些其他来华的属于外国国际的外国人员,以上这些违反国家的相关法律规定,用非法的手段去进行关于买卖外汇的这种行为,然后谋取不良的利益,犯罪的情节比较严重的情况下,就是属于非法买卖外汇。这里面的情节比较严重所指的,构成非法买卖外汇罪涉案金额,根据我国法律的规定,行为人非法买卖外汇,其涉案金额达到二十万美元以上,行为人所获得的违法所得,达到了五万元人民币以上这样的范围的时候,从法律上来看就可以构成非法买卖外汇罪了。

三、职务侵占罪法院如何判?

行为人构成职务侵占罪的,如果金额较大的,法院会判处5年以下的有期徒刑或者拘役的处罚;如果金额巨大的,会判处5年以上的有期徒刑,可以并处没收财产的处罚。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在五千元至一万元以上的,应予立案追诉。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月09日 11:00
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 什么是逃汇罪?逃汇罪的特征有哪些?
    逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。有以下特征:1、罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。2、本罪在客观方面表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为。3、本罪的主体是特殊主体,即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。4、本罪在主观方面只能由故意构成。交通肇事罪的概念和特征交通肇事罪的概念为违反道路交通管理法规,发生重大交通事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失,依法被追究刑事责任的犯罪行为。交通肇事罪的特征为年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人,主观方面表现为过失等。《刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的
    2023-07-22
    62人看过
  • 什么是上网追逃的标准?
    上网追逃的标准是已构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人。网上追逃人员的范围包括司法机关已批准或决定逮捕、刑事拘留和有证据证明已构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人逃离居住地、监视地、作案地,经办案机关抓捕未归案,以及从看守、劳改、劳教场所脱逃的犯罪嫌疑人、罪犯或劳教人员。治安案件能上网追逃吗?治安案件,肯定不可以。一、网上追逃的对象:必须是刑事案件的犯罪嫌疑人或罪犯。网上追逃,是指公安机关各部门、各警种在日常公安业务工作中,发挥各自的职责优势,发现可疑人员时,及时与公安网“全国在逃人员信息系统”或“全国在逃人员信息光盘”进行快速查询、比对、抓获在逃犯罪嫌疑人员的侦查机制。二、网上追逃人员的具体范围:包括司法机关已批准或决定逮捕、刑事拘留,且有证据证明已构成犯罪需要追究刑事责任的犯罪嫌疑人逃离居住地、监视地、作案地,经办案机关抓捕未归案的,以及从看守、劳改场所脱逃的犯罪嫌疑人、罪犯。治安案件
    2023-07-10
    277人看过
  • 逃汇罪的法定定罪标准
    全国人民代表大会
    逃汇罪是指单位将外汇存放在境外,或者非法转移外汇,应追诉,对单位处以逃汇数额5%以上30%以下罚款,对直接负责人员处以五年以下有期徒刑或拘役。逃汇数额巨大或有其他严重情节的,处以逃汇数额5%以上30%以下罚款,对直接负责人员处以五年以上有期徒刑。我们听说过逃汇罪,指的是公司、企业或其他单位违反国家规定,将外汇存放在境外,或者非法将境内外汇转移到境外。公司、企业或者其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放在境外,或者非法将境内外汇转移到境外,单笔或者累计金额超过500万美元的,应当追诉。所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人违反国家外汇管理规定,擅自向国家出售外汇,擅自转让、转让、买卖、存放境外,擅自携带、托带或者邮寄外汇出境。公司、企业或者其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放在境外,或者非法将境内外汇转移到境外。数额较大的,对单位处以逃汇数额5%以上30%以下的罚款,并对直接负责的主
    2023-10-30
    423人看过
  • 抽逃出资罪判刑是怎样的,追诉标准是什么
    一、抽逃出资罪怎么判刑《刑法》159条规定,犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上10%以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主观人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。二、抽逃出资罪的追诉标准是什么1、超过法定出资期限,有限责任公司股东虚假出资数额在30万以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司发起人、股东虚假资数额在300万以上,并占其应缴出资数额30%以上的;2、有限责任公司股东抽逃出资数额在30万元以上并占其实缴出资额60%以上的,股份有限公司发起人、股东抽逃出资额在300万以上并占其实缴出资数额30%以上的。3、造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在10万元以上的;4、虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:(1)、致使公司资不抵债或者无法正常经营的;(2)、公司发起人、股东合谋虚假
    2023-04-15
    431人看过
  • 骗购外汇罪立案追诉标准
    骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。一、骗购外汇罪判多少年(一)刑法规定使用伪造、变造的海关凭证、单据骗购外汇的处罚1、数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金;2、数额巨大或者具有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下的罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处骗购外汇数额5%以上30%以下罚金或者没收财产。(二)刑法规定使用伪造、变造海关凭证、单据,并用于骗购外汇,按前述规定从重处罚。(三)单位犯本罪的处罚按前述第一条规定处罚金,并对直接负责任的主管人员和其他直接责任人按下列规定处罚:1、数额较大的,处五年以
    2023-04-05
    372人看过
  • 什么是逃汇罪
    犯罪构成
    逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。根据1996年1月29日中华人民共和国国务院令第193号发布,根据1997年1月I4日《国务院关于修改(中华人民共和国外汇管理条例)的决定》修正的《中华人民共和国外汇管理条例》规定,外汇是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。犯罪构成1、本罪侵犯的客体是国家的外汇管理制度;2、本罪在客观方面的表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为;3、本罪的主体是特殊主体,即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪;4、本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。本罪是故意犯罪,要求行为人对本罪的构成要件事实有认识,包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。
    2023-05-01
    245人看过
  • 2024逃汇罪量刑标准是怎样的
    逃汇罪量刑标准是怎样的一、逃汇罪量刑标准是怎样的根据《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第3条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,私自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、什么是逃汇罪逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。逃汇罪的犯罪构成为:(一)客体要件本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。(二)客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移
    2024-03-29
    250人看过
  • 逃汇罪罪名量刑标准
    逃汇罪量刑标准是根据数额进行的,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。一、不知情的情况下提供卡给人洗钱判什么罪1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗黑钱150万判几年洗黑钱150万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯
    2023-06-22
    321人看过
  • 达到什么标准逃汇罪才能立案
    逃汇罪的立案标准:公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。一、职务侵占罪立案标准是:1、职务侵占金额达到三万元,应于立案追诉;2、根据相关法律规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在三万元以上的,应予立案追诉。二、关于职务侵占罪的法定量刑标准数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。三、关于本罪量刑时有关数额较大、数额巨大的标准1、本罪量刑时数额较大的标准:三万元。2、本罪量刑时数额巨大标准:一百万元。四、逃汇罪立案金额是多少?逃汇罪的立案金额是单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上。法律规定,公司、企业或
    2023-06-25
    99人看过
  • 逃汇罪立案标准是怎样规定的
    一、逃汇罪立案标准是怎么规定的公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。二、实践中应该如何认定逃汇罪,逃汇罪的构成要件有哪些?(一)客体要件,本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。我国外汇管理制度主要包括经常项目和资本项目管理大部分。(二)客观要件,本罪在客观方面表现为违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移至境外,情节严重的行为。所谓逃汇,是指国家机关、企事业单位、团体或者个人,违反国家外汇管理规定,将应售给国家的外汇,私自转移、转让、买卖、存放境外,以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。逃汇行为主要有:1、违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。2、不按照国家规定将外汇卖给指定银行的。3、违反国家规定汇出外汇或者携带出境的,如以投资的名义将外汇转移至国外的。4
    2023-03-23
    273人看过
  • 逃税罪免于刑事追究的标准是什么
    一、逃税罪免于刑事追究的标准是什么?逃税罪免于刑事追究的标准是经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚。《中华人民共和国刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的,依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为,未经处理的,按照累计数额计算。有第一款行为,经税务机关依法下达追缴通知后,补缴应纳税款,缴纳滞纳金,已受行政处罚的,不予追究刑事责任;但是,五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。二、逃税罪的量刑依据是什么?《中华人民共和国刑法》第六十一条【量刑的一般原则】对于
    2024-01-25
    224人看过
  • 逃汇罪的量刑标准如何判
    逃避外汇罪是指公司、企业和其他公司违反国家规定,擅自将外汇存放在海外,或者非法将国内外汇转移到海外,情节严重的行为。本罪侵权的客体是国家外汇管理制度。根据《全国人大常务委员会关于处罚外汇欺诈、外汇非法买卖外汇犯罪的决定》第三条的规定,公司、企业或其他公司违反国家规定,将外汇保管在国外,或者将国内外汇非法转移到国外,金额较大的情况下,对公司处罚外汇金额的5%以上的30%以下的罚款,直接负责的主管和其他直接负责人处罚5年以下有期徒刑或拘留的金额巨大或者其他严重情况的情况下,对公司处罚外汇金额的5%以上的30%以上的罚款,直接负责人和其他负责人处罚5年以上的有期徒刑。走私罪与逃汇罪的界限是什么1、所侵犯的客体不同逃汇罪的客体是国家的外汇管理制度,其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制,后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制,防止偷逃关税及其阻止或限制不该进出口
    2023-08-05
    396人看过
  • 什么是追诉标准
    法律综合知识
    刑法上的追诉标准就是负责刑事案件侦查与起诉的机关制定的启动刑事诉讼程序的标准,其含义与立案标准基本相同。对过去的犯罪行为,在法定期限内起诉和追究刑事责任的叫追诉。超过法定期限的,不再追诉。什么是追诉标准的法律依据《刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或者审判的,不受追诉期限的限制。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效    第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉:\n(一)法定最高刑为不满
    2022-07-17
    432人看过
  • 中国对逃汇罪立案标准的规定有什么
    公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条[逃汇案(刑法第一百九十条)]公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
    2024-05-05
    219人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 逃汇罪有什么标准
      天津在线咨询 2023-07-16
      逃汇罪,是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,情节严重的行为。
    • 逃汇罪追诉时间
      内蒙古在线咨询 2022-08-12
      公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔或者累计数额在五百万美元以上的,应予追诉。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉: ①法定最高刑为不满5年有期徒刑的,追诉时效的期限为5年。 ②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,追诉时效的期限为10年。 ③法定最高刑为10年以上有期徒刑的,追诉时效的期限为15年。 ④法定最
    • 骗购外汇罪追诉标准
      广西在线咨询 2022-08-20
      根据相关法律,对于骗购外汇罪追诉标准如下 骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇,数额在五十万美元以上的,《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》应予立案追诉。
    • 逃汇罪最高追究什么罪
      福建在线咨询 2023-04-29
      1、公司、企业或者其他单位,违反国家规定,拉自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役; 2、数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇罪数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
    • 逃汇罪追诉期范围是多久
      台湾在线咨询 2022-08-05
      《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉: ①法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年。 ②法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年。 ③法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年。 ④法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。 如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。法定最高刑,就是法律规定的最高的刑期,如故意杀人罪,最高刑是死刑,那么追诉时效就