信用卡诈骗银行报警后警方的立案标准是什么-法师兄

信用卡诈骗银行报警后警方的立案标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-03 08:54:48 330 人看过

一、立案标准：

1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

（1）数额较大：在五千元以上不满五万元

（2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元

（3）数额特别巨大：在五十万元以上

2、恶意透支，数额在五万元以上的。

（1）数额较大：在五万元以上不满五十万元

（2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

（3）数额特别巨大：在五百万元以上的。

二、量刑标准

刑法第196条的规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：

(1)使用伪造的信用卡的;

(2)使用作废的信用卡的;

(3)冒用他人信用卡的;

(4)恶意透支的。”进行信用卡诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多报警相关文章

法律综合知识
信用卡诈骗银行报案后多久可以立案？

一、信用卡诈骗银行报案后多久立案？如果符合立案标准的话，那么立即会进行立案。根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。（1）数额较大：在五千元以上不满五万元；（2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元；（3）数额特别巨大：在五十万元以上。2、使用作废的信用卡的。3、冒用他人信用卡的。4、恶意透支，数额在五万元以上的。（1）数额较大：在五万元以上不满五十万元的；（2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元；（3）数额特别巨大：在五百万元以上的。二、具体的报案流程公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留。对于被拘留的人，应当在拘留后的24小时以内进行讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告

2023-11-28

444人看过
报警
信用卡诈骗报警没立案的情况有哪些

根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。《刑法》第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：(1)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;(2)肆意挥霍透支的资金，无法归还的;(3)

2023-06-12

188人看过
法律综合知识
诈骗报警对方银行卡会冻结吗

一、诈骗报警对方银行卡会冻结吗犯诈骗罪会被冻结银行账户。诈骗罪在侦查阶段，可以查封、扣押财产或冻结银行账户。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗的钱一般多久能追回诈骗的钱多久能追回视情况而定。诈骗案是刑事案件中较为难侦破的案件之一，能否立案就破案还不一定；侦破的时间也不一定，不能完全按办案的程序规定来确定时间。破案后损失的财物能不能追回来还是不一定，如追赃及时，案犯没有挥霍掉或有承付能力是可以挽回或部分挽回损失的，否则可能面临血本无归的可能。受害人的损失没有任何一个机关或部门来补偿或赔偿。一般说来只有骗子被抓后在警方的审问下交代后才有可能追回钱款，但即使破案了，骗子被抓住了，有时也不一定能

2023-09-17

105人看过
法律综合知识
对方报警诈骗几天立案

一、对方报警诈骗几天立案1、举报诈骗一般由公安机关接到举报、控告、举报、自首的刑事案件立案审查期限的，在7日内决定是否对被逮捕人立案。2、重大、复杂的线索，经县级公安机关负责人批准，可以延长立案审查期限至三十日。3、特别重大、复杂的线索，经地（市）级公安机关负责人批准，可以延长立案审查期限至60日。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗立案后几天传唤1、诈骗罪立案后一般会立即传唤。对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。2、对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌

2024-01-05

381人看过

信用卡
银行信用卡诈骗报案到立案多久

一、银行信用卡诈骗报案到立案多久如果符合立案标准的话，那么立即会进行立案。根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（一）使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。1.数额较大：在五千元以上不满五万元2.数额巨大：在五万元以上不满五十万元3.数额特别巨大：在五十万元以上（二）恶意透支，数额在五万元以上的。1.数额较大：在五万元以上不满五十万元2.数额巨大：在五十万元以上不满五百万元3.数额特别巨大：在五百万元以上的。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。二、信用卡诈骗罪的定义是什么信用卡诈骗罪的定义是：以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用

2023-06-16

308人看过
法律综合知识
电信诈骗报警后，警察会用心破案吗

一、电信诈骗报警后，警察会用心破案吗电信诈骗警察会用心破案。电信诈骗立案后是可以结案的，但需要一定的侦查处理时间，对于电信诈骗，应当根据实际的犯罪事实后果，如涉案金额的大小来进行判决处理，但犯罪案件复杂的，可能会延长一定的时间。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、电信诈骗如何刑判电信诈骗刑判，具体如下：（1）数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；（2）数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（3）数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收

2023-11-15

52人看过
报警
诈骗不到立案标准的可以报警吗？

诈骗不到立案标准报警有用，可以由公安机关根据具体情节予以治安处罚，包括行政拘留并处罚款。《治安管理处罚法》第四十九条规定：盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。诈骗数额达不到立案标准如何处理依据我国相关法律的规定，诈骗数额达不到立案标准的，不会构成刑事犯罪，可以免除刑事处罚，但可以给予治安管理处罚。《中华人民共和国刑法》第三十七条【非刑罚性处置措施】对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重

2023-08-02

474人看过
报警
集资诈骗报警后，立案需准备什么材料？

集资诈骗定义根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。集资诈骗罪的立案标准：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款，致使集资款

2023-04-28

202人看过

法律综合知识
欠信用卡银行报警，警方会如何处理

借款人因为欠信用卡欠款，银行报警的，警方一般会调解处理，因为单纯的欠款纠纷属于民事纠纷，公安机关不会立案，按照规定借款人不按时偿还借款的，需要根据约定或者国家有关规定支付一定的逾期利息，承担相应的违约责任。《中华人民共和国民法典》第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。

2024-04-28

399人看过
报警
诈骗罪的立案报警吗？

可以并且建议报警，受害人应该到派出所或公安机关报案。诈骗罪是公诉案件，同时可以由案发地公安局立案侦查，因此受害人应该到当地派出所或公安机关报案。由公安机关立案侦查后，移交检察院起诉。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪立案还留案底吗所谓案底，一般指的是刑事犯罪记录或行政违法记录。受骗人不会留下案底，只有犯罪嫌疑人才会留下案底。该犯罪档案一般存放至公安部门保存。而一个人是否犯罪，必须经人民法院审判后认定。因此，仅仅是被刑事立案的，不属于有案底，因为立案后，可以撤案，也可以不予起诉。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

2023-08-14

92人看过
报警
网络诈骗金额不达立案标准报警有用么

就算只是被诈骗了600，没有达到立案标准报警也还是有用的1、首先需要明确的是，遭遇网络诈骗，报警肯定比不报警要有用得多;2、如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案;3、如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查.一、游戏充值被骗怎么追回游戏充值被骗了的话，首先应该保存好证据，然后报警处理。数额较大的话一定要报警处理。发现自己被骗，不要慌张，更不要再落入诈骗犯的圈套。切忌自作聪明私自向诈骗犯追讨财物，最正确的做法应该是保留相关证据资料，及时报警，只有这样才能安全、有效、合法、更快的追回自己的损失。诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑

2023-03-22

450人看过
法律综合知识
网络诈骗报警需要准备什么材料，网络诈骗报警多久立案

网络诈骗报警需要准备的材料包括个人身份证明和诈骗的证据材料，网络诈骗报警一般会在七日内决定是否立案，有特殊情况的可以延长立案期限。一、网络诈骗报警需要准备什么材料网络诈骗报警需要准备个人的身份证明和个人依法收集到的相关证据材料。但如果涉嫌诈骗罪的，由于公安机关会自行侦查，所以无需证据材料，只要发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，就可以报案。二、网络诈骗报警多久立案网络诈骗报警多一般在七天内决定是否立案。刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过7日；重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至30日。《刑事诉讼法》第一百零七条规定：公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。不过要注意，虽然对诈骗罪没有立案时限的规定，但却有追诉时效的要求。也就是说只有在法定的追诉时效内，那么才能依法追究犯罪分子的刑事

2022-07-01

338人看过

报警
信用卡诈骗报警指南

这段内容介绍了几种信用卡诈骗的方式，包括使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领信用卡、作废信用卡和恶意透支。这些行为都侵犯了公私财产所有权、银行金融管理制度和商业经营管理制度，并且使用以虚假身份证明骗领信用卡和冒用他人信用卡进行诈骗的情形，受害人包括被冒用身份证明的自然人。以下是几种信用卡诈骗的方式:1.使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗;2.使用作废的信用卡;3.冒用别人的信用卡;4.恶意透支。犯罪行为侵犯的法益是公私财产所有权、银行金融管理制度和商业经营管理制度，使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗和冒用他人信用卡进行诈骗的情形，受害人包括被冒用身份证明的自然人。发现信用卡诈骗如何处理根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，信用卡诈骗罪是指使用伪造的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支等方法，使用、管理或者运输他人信用

2023-09-12

172人看过
信用卡
银行向警方举报信用卡透支案增加

“信用卡透支两次催告不还要追刑责”的司法解释实施一个月来，本市警方已经接到大量银行报案，开始对“透卡族”立案调查，其中部分人员在偿还了欠款后免于刑事处罚。“我没想到透支信用卡会把我送进看守所。”昨天在海淀看守所，因恶意透支信用卡被批捕的高某如是说。自述月薪1200元却办到金卡21岁的高某原是某健身会馆的前台人员，月薪1200元。2008年2月，民生银行去他所在的单位设点办理信用卡时，他竟成功办理了可以透支2万元的金卡。“银行没有审核你的年薪、存款吗？”“我填了张表，年薪写的5万元，办卡的人还要了我一张名片和身份证复印件，银行也从没向我核实过，差不多十多天就把金卡发给我了。”高某说，激活信用卡后的两个月内，他就透支了将近8千元，以他个人收入根本无力偿还。去年12月，高某已欠银行3.3万元。直到民警找到他，才告诉他恶意透支信用卡要被追究刑事责任。民警介绍，通过办案发现，嫌疑人多是和高某相仿的2

2023-04-22

495人看过