珠宝交易涉及洗钱罪吗-法师兄

珠宝交易涉及洗钱罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-08 11:56:30 160 人看过

关于宝石交易本身并不能够被直接等同于洗钱犯罪行为，然而，若是交易过程中涉及了任何形式的洗钱活动，如掩饰、遮盖以及隐藏犯罪所得及其收益的原始来源与实际属性，那么此类交易便有可能被视为涉嫌洗钱犯罪。

根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪主要是指那些明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各种犯罪活动的所得及其产生的收益，却为了掩饰、遮盖其原始来源和实际属性，而提供资金账户的行为；或者协助将这些财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为；或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的行为；或者协助将资金汇往境外的行为；或者采用其他任何手段掩饰、遮盖犯罪所得及其收益的原始来源和实际属性的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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