存在以下情形的,涉嫌妨害信用卡管理罪:
1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的:
(1)数量较大:
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的。
(2)数量巨大:
明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的;
明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的。
2、非法持有他人信用卡,数量较大的:
数量较大:非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的;
数量巨大:非法持有他人信用卡五十张以上的。
3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的
违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的,应当认定为使用虚假的身份证明骗领信用卡。
数额巨大:使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的。
4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
数额巨大:出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。
一、贩卖银行卡的判刑标准
倒卖银行卡涉嫌妨害信用卡管理罪,最高能判处10年。
《刑法》第一百七十七条之一:有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
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信用卡哪些情形属于违约?湖北在线咨询 2022-04-27对于信用卡透支的行为,若涉嫌恶意透支的,需要承担违约责任。信用卡恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。一般情况下,恶意透支都属于违约行为,需依照信用卡领用合同承担违约责任。 若用用信用卡在p2p借贷平台办理贷款并且透支的,按照一般的信用卡透支进行处理。
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什么情况属于妨害信用卡管理罪台湾在线咨询 2022-05-21(一)我国刑法规定:持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。 (二)有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”: 1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; 2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的; 3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的; 4、抽逃、
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有哪些情形属于冒用他人信用卡北京在线咨询 2023-10-04刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形: 1、拾得他人信用卡并使用的; 2、骗取他人信用卡并使用的; 3、窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的; 4、其他冒用他人信用卡的情形。
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妨害信用卡管理应予立案追诉的情形有哪些?重庆在线咨询 2023-06-12根据法律规定,对于违反信用卡管理法规,故意妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (1)明知是伪造的信用卡而使用、运输的; (2)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量累计在10张以上的; (3)非法持有他人信用卡,数量累计在5张以上的; (4)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (5)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。