套路贷公司立案需要注意哪些事项？-法师兄

套路贷公司立案需要注意哪些事项？

来源：互联网时间： 2023-08-14 16:53:44 361 人看过

套路贷构成犯罪的立案条件是，套路贷诈骗的金额达到数额较大的，也就是达到三千元至一万元以上。构成诈骗罪的，应当立案追诉。犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若是诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“套路贷”犯罪的基本特征：

1、制造民间借贷假象。被告人对外以“小额贷款公司”名义招揽生意，与被害人签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”、“保证金”等各种名目骗取被害人签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于被害人的合同。

2、制造银行流水痕迹，刻意造成被害人已经取得合同所借全部款项的假象。

3、单方面肆意认定被害人违约，并要求被害人立即偿还“虚高借款”。

4、恶意垒高借款金额。在被害人无力支付的情况下，被告人介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，或者“扮演”其他公司与被害人签订新的“虚高借款合同”予以“平账”，进一步垒高借款金额。

5、软硬兼施“索债”，或者提起虚假诉讼，通过胜诉判决实现侵占被害人或其近亲属财产的目的。

一个人放高利贷是民间借贷中的一种不当行为，但并不等同于套路贷。其本金还有没超过36％的年利率所取得的利息都是受法律保护的，哪怕打官司也是需要依法支付的，超出法定部分的利息不被保护。套路贷其出发点和目的都是不合法的，做出的行为要受法律惩处。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

合伙人出资
合伙成立公司需要注意哪些事项？

合伙成立公司需要注意的事项包括：1、当事人应当以书面形式订立合伙协议，约定合伙人的出资方式、数额和缴付期限，合伙事务的执行等事项；2、在领取营业执照前，不得以合伙企业名义从事合伙业务；3、合伙人以非货币财产出资的，应当评估作价；4、其他注意事项。合伙成立公司需要注意哪些问题合伙成立公司需要注意的事项有：一、确定公司合伙人出资比例。无论以何种方式出资，合伙人出资的方式、金额、期限，都应明确规定，只有明确规定了出资比例，在出现纠纷和债务的时候才便于划分责任，以免引起冲突。二、确定合伙人的权利和义务。合伙人的权利主要包括：共有财产权、合伙事务的经营权、表决权和监督权、合伙利润的分配权、查阅账簿的权利。合伙人的义务主要包括：足额出资的义务、分担合伙企业的经营损失和债务、退伙后保守商业秘密的义务、竞业禁止义务。只有确定了各方的权利义务，公司的运行才能得到保证。三、合伙人主体资格审查。即使是与亲戚朋友

2023-07-29

404人看过
执行依据
网上立案需要注意哪些事项？

1.立案法院要选正确。当事人需要遵守民事诉讼法关于级别管辖和地域管辖的规定，将材料提交到有管辖权的法院。2.上传的文书、执行申请书等是有格式要求的：当事人信息应当准确完整，当事人身份信息录入内容需要与起诉状一致，诉讼请求应当清晰明确、表达规范，事实理由应当详实具体、长短适中，并在落款处签名或盖章。3.在网上立案过程中，如果选择系统自动生成送达地址确认书，要记得把送达地址确认书下载并打印，还要落款处用笔手写签好字，在邮寄的时候随同其他材料一并邮寄。律师补充：网上立案起诉的流程，首先需要登录到当地的法院服务平台上，然后再根据页面的提示注册账号以及预约立案，并且需要提交相关的资料，比如说证据材料，比如说起诉材料，最后等待审核法院是否受理案件。在执行立案时，上传的执行依据务必按顺序依次竖屏扫描，执行依据为法院二审判决书、裁定书的，需同时提交一审、二审的文书复印件。一审、二审文书建议分开扫描上传，方

2023-05-07

296人看过
债权人
公司注销需要注意哪些事项？

公司注销的程序如下：1、召开股东会和董事会，同意撤销清算决议，成立清算组；2、注销国家税务登记；3、注销地方国家税务登记；4、连续三次报告公司注销事宜，通知有关单位清算往来款项；5、清算组清算债权债务，进行资产分配清算，编制清算表，经会计师事务所审计后出具清算审计报告；6、到工商局领取并填写注销登记申请表；7、携带董事会或股东会决议、工商注销登记申请表、营业执照原件、清算审计报告、国家地方税务机关同意注销通知书和报纸报纸到工商局办理工商注销手续。分公司注销程序一．哪些分公司应当办理注销登记：公司撤销或者公司决定撤销分公司的，应当自撤销决定作出之日起30日内向该分公司的公司登记机关申请注销登记。二．注销登记程序：1．自做出注销决定之日起15日内成立清算组；2．清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上至少公告三次；3．清偿分公司债务，到税务部门办理完税证明；4．填写注销登记申

2023-07-05

372人看过
外资公司注册
公司注册需要注意哪些事项

公司注册办理流程根据具体情况而定。公司注册流程一般包括企业核名、提交材料、领取执照以及刻章四个步骤。以上程序办理成功，公司即可注册开业。但是，公司想要正式开始经营，还需要办理银行开户、税务报到、申请税控和发票和社保开户的相关事项。刻章包括公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章。外资公司注册流程是什么1、外资公司注册流程：先到工商局申请外资公司名称核准登记；再到外管局申请办理批准设立证书；到公安机关申请公章备案；办理银行开基本户；领取营业执照。2、法律依据：《中华人民共和国外商投资法》第二条在中华人民共和国境内（以下简称中国境内）的外商投资，适用本法。本法所称外商投资，是指外国的自然人、企业或者其他组织（以下称外国投资者）直接或者间接在中国境内进行的投资活动，包括下列情形；（一）外国投资者单独或者与其他投资者共同在中国境内设立外商投资企业；（二）外国投资者取得中国境内企业的股份、股权、

2023-07-08

137人看过

写字楼
公司注册需要注意哪些事项？

第一步核准名称操作：确定公司类型、名字、注册资本、股东及出资比例后，可以去工商局现场或线上提交核名申请。结果：核名通过，失败则需重新核名。第二步提交材料操作：核名通过后，确认地址信息、高管信息、经营范围，在线提交预申请。在线预审通过之后，按照预约时间去工商局递交申请材料。结果：收到准予设立登记通知书。第三步领取执照操作：携带准予设立登记通知书、办理人身份证原件，到工商局领取营业执照正、副本。结果：领取营业执照。第四步刻章等事项操作：凭营业执照，到公安局指定刻章点办理：公司公章、财务章、合同章、法人代表章、发票章；至此，一个公司注册完成。注册公司的步骤：1．核名：到工商局去领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。2．租房：去专门的写字楼租一

2023-07-07

55人看过
分公司
成立分公司要注意哪些事项

一、成立分公司要注意哪些事项1、分公司注册资金分公司由母公司申请设立，不涉及注入注册资本这一环节。分公司的经营资金由总公司供给，并以总公司的资产对分公司的债务承担法律责任。2、分公司名称核准只需在总公司的名称之后加上分公司的名称即可，通常可表述为：①总公司名称+地域+分公司(如：上海xx商务咨询有限公司徐汇分公司)②总公司名称+第一分公司等(如：上海xx商务咨询有限公司第一分公司)3、分公司经营范围分公司经营范围内容不得超越总公司经营范围。分公司注册地址分公司注册地址必须为办公楼，不得使用住宅或商住楼进行注册。4、分公司财务核算同一地区分公司成立后，会计核算方式一般由税务机关核定为非独立核算，不具备开局发票资格。外地公司上海分公司，可向税务部门申请独立核算或非独立核算，并可申请增值税资格。分公司民事责任承担分公司不独立承担民事责任，由总公司承担，并且没有自己的章程，没有董事会等形式的公司经

2023-06-09

155人看过