如果银行卡不小心涉案了怎么办
来源:互联网 时间: 2024-07-22 16:15:26 329 人看过

一、如果银行卡不小心涉案了怎么办

在涉及到银行账户涉嫌违法的情况下,您可自行前往所属地的刑警大队进行配合调查行动。在刑警队确认冻结的款项、汇款经过核实确是非与案件相关之后,他们将在合理期限内释放银行卡。

此外,亦有可能等待其实现自动解冻。当银行卡处于冻结状态时,警方并不会擅自提取其中的资金。在公安部门采取了查封或冻结措施以后,务必尽早确认案件的实际情况,并依据法律法规在规定时间内对涉案财产做出妥善处理事宜。若通过核查发现所查封、冻结的财物的确与案件无关,则应在三天之内解除相应的查封和冻结。

《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条法律依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条

查封、扣押、冻结被执行人的财产,以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限,不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的,人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权,及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结,但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。

二、如果银行卡被人拿了会不会有风险?

所有的信用卡及借记卡均仅限于持有人个人使用,若阁下擅自将自身的卡片提供予他人使用,由此引发的任何不良后果均须由阁下自行承担完全的责任。倘若该人实施了诸如贩卖毒品、洗钱、走私以及欺诈等犯罪活动,亦或是卷入了与他人的财务纷争,那么公安机关一定会利用身份证件及银行卡顺藤摸瓜找到您。在此基础上,只有当您能够拿出确凿证据来证实自己是由于疏忽大意或者失窃导致卡片遗失,并非故意为之,才可能避免承担相应的刑事责任——然而谋事在人成事在天,尽管如此,您仍然需要积极配合有关部门进行深入调查。而若是在您已经知晓事件原委的前提下,却未能向相关机构报告,那么您必定要为此承担相应的责任。

《中华人民共和国商业银行法》第三条

商业银行可以经营下列部分或者全部业务:

(一)吸收公众存款;

(二)发放短期、中期和长期贷款;

(三)办理国内外结算;

(四)办理票据承兑与贴现;

(五)发行金融债券;

(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;

(七)买卖政府债券、金融债券;

(八)从事同业拆借;

(九)买卖、代理买卖外汇;

(十)从事银行卡业务;

(十一)提供信用证服务及担保;

(十二)代理收付款项及代理保险业务;

(十三)提供保管箱服务;

(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

经营范围由商业银行章程规定,报国务院银行业监督管理机构批准。

商业银行经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。

一旦发现您的银行账户被怀疑涉及违反法律行为,我们强烈建议您立刻主动寻求当地刑事警察大队的协助,以配合展开相关调查工作。如果经过严格核实之后,确认所冻结的款项与该案件并无直接关联,那么警方将会按照相关规定的时限,对这些资金进行解冻处理。在此过程中,也存在着自动解冻的可能性。在冻结期间,警方是绝对不会擅自提取任何资金的。在采取查封或者冻结措施之后,我们强烈建议您尽快了解案件的详细情况,并依据法律法规来妥善处理涉案财产。如果这些财物确实与案件无关,那么警方会在三个工作日之内解除查封和冻结措施。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月20日 08:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 网银转账不小心转错人了该怎么办
    1、通过专业版操作转汇业务,交易数据到达对方银行后,由对方银行工作人员核对信息入帐(该信息是否准确只有对方银行才能核实),届时如果收款方账号、姓名、开户行名称等其中一项资料有误,一般会做退回处理,请以查询到款项退回后再重新操作。2、这种情况不必着急,因为只要账户名称(即开户人姓名)、账号、开户行信息有一项不符,就不会入账,会在对账后退回到汇款人转出的账户上,不会发生任何损失。但如果客户是自身原因造成的,手续费将可能不会退回。如果实在碰巧发生时,要及时和开户行以及收款行联系进行相应处理。3、在办理同城跨行转账时还有个小窍门,就是5万元以下的转账可申请加急,这样走的是人行的同城清算系统,在工作日的交易时间内可以做到实时到账,如果汇错款,收款银行核对有误后,也会实时将钱立即转回到汇款人账上,很可能当日转错当日就能退回,相对于普通转账速度要快很多,而且普通转账若转错,核实退回后,手续费是不退的,但
    2023-04-27
    406人看过
  • 如果在超市里不小心磕破了商品,该怎么办?
    如果经过确认是因当事人的失误造成超市货物损坏的,当事人有义务对超市进行赔偿,按照市价赔偿超市相应的损失。在超市中因为个人失误而致使超市销售的商品遭到破坏,在遇到此类情况时,当事人与超市方应首先通过摄像头核实当事人是否出于偶然性的损害行为以及被损害物品的摆放是否本身就存在错误。在经过核实后确认是由于当事人失误导致的损害,双方可就赔偿金额进行确认。根据相关法律条款规定,损失应该按照市场价格进行计算,如无法一次性支付的可分期支付;双方就赔偿数额协商不一致或者价值难以确定的,当事人双方可向人民法院提起诉讼的,由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。巡逻警察来超市偷东西怎么处罚在超市偷东西警察的处罚:如果不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。构成犯罪的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《中华人民
    2023-08-08
    114人看过
  • 银行卡涉案做完笔录了
    法律综合知识
    一、银行卡涉案做完笔录了银行卡因受公安部门之命令而被法院进行冻结,原因可能涉及到网络赌博等问题。在得知这一情况之后,你应当积极配合公安机关展开深入调查工作。若经查证无误,确认账户与网络赌博并无关联,那么,等待调查结束后,该账户将会予以及时解除冻结状态。然而,如证实参与了网络赌博活动,便须根据相关法律法规进行严肃处置。在此期间,可尝试寻求律师服务,为公安机关和检察院提供有效的法律咨询及应对建议,以期能尽快解除银行卡的冻结限制。通常来说,待时满六个月,冻结状态基本上都会自动解除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十八条对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款,经查与案件无关的,应当在3日内解除扣押、冻结,退还原主或原邮电机关。二、银行卡涉案了人是否要坐牢这要看当事人在借出银行卡之时是否知情并且要看涉的是什么案件,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪
    2024-04-04
    403人看过
  • 不小心在直行车道左转了怎么办
    不小心在直行车道左转的情况如下:1、如果直行车道可以左转弯就没有什么问题;2、如果直行车道不允许转弯的情况下,机动车就违反了相关法律规定,此时就会根据没有按照导向车道行驶进行处罚。如果被拍到之后,就会以不按规定方向行驶处罚,被扣3分,罚款100元。如果左转和直行都是绿灯的情况下直行,抓拍几率并不是很大。如果是直行绿灯,左转红灯的情况下左转,抓拍几率很高,这样会按闯红灯处理,被扣6分,罚款200元。因此机动车通过红绿灯路口期间,必须要遵守交通规则。同样,从左转弯直行也会被抓拍的,同时抓拍的几率很高。汽车左转弯的时候需要注意,转向灯很重要。如果是夜间行驶,需要使用远近光来进行交替,通过这样的方式来提醒路人以及其它行车人员。法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条机动车通过有交通信号灯控制的交叉路口,应当按照下列规定通行:(一)在划有导向车道的路口,按所需行进方向驶入导向车道
    2023-08-10
    95人看过
  • 在城市道路不小心逆行了怎么办
    一、城市道路车子逆向行驶怎么办?在其他道路上逆向行驶扣3分,罚款20元—200元;在高速公路上逆行扣12分。机动车、非机动车实行右侧通行。机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者20元以上200元以下罚款。法律上另有规定的,依照规定处罚。机动车逆向行驶分为两种情况,一种是路段逆向行驶,也就是单行线不按规定方向行驶的,但这种违法行为属于违反禁令标志的违法行为,由于路面较窄,车流量大等因素,设置成单行线,减少了道路拥堵现象的发生。然而尽管路口设置有醒目的交通标志,却仍有驾驶员熟视无睹,径直将车辆逆向驶入单行车道。另外一种就是路口逆向行驶,这一种也是最容易被人们忽视的。在我国,是行车靠右的,如果行车在分道行驶的马路上靠左侧行驶,就是逆向行驶。逆向行驶的机动车会给自己和他人带来很大的危险。且驾驶人驾驶机动车辆逆向行驶,与顺向行驶的机动车发生交通事故的,逆行车辆负全责。二
    2023-03-06
    383人看过
  • 盗刷银行卡,银行不立案怎么办?
    可以申请复议或者上一级法院诉讼处理,如果是盗窃并使用的,涉嫌是盗窃罪。(注意刑法196条最后一款)盗窃罪数额较低就可构成。如果是伪造信用卡的,或者冒用他人信用卡的(比如捡到别人的信用卡使用的),涉嫌信用卡诈骗罪(冒用信用卡,数额达到5000元构成犯罪)。盗刷银行卡能判多久盗刷三千块以上就可以判刑。银行卡盗刷的行为涉嫌诈骗罪,以诈骗罪量刑。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的属于“数额较大”,会被判处三年以下有期徒刑。诈骗三万元至十万元以上的属于“数额巨大”,会被判处三至十年之间的有期徒刑。诈骗五十万元以上的属于“数额特别巨大”,会被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,都要进行罚金。
    2023-08-05
    493人看过
  • 信用卡不欠钱不小心还进去了怎么办
    一、信用卡不欠钱不小心还进去了怎么办1、信用卡如果并没有欠钱,但持卡人却不小心还钱进去的话,其实并没有多大关系。这笔款项会在卡里成为溢缴款,客户之后只要持卡消费就行了,届时刷卡支付,银行就会先扣取卡片里的溢缴款,然后再扣取卡片的授信额度。这样一来,多还进去的钱就消费掉了。2、如果还进去的钱比较多,没有消费完也没关系。因为没消费完的溢缴款,之后也可以用来给账单还款。3、还可以直接去ATM机或网点柜台把溢缴款给提取出来;通过银行电话、网银、手机银行转账也行。二、信用卡欠款没钱还怎么办1、所有信用卡那里,应该有一个最低偿款额。先把那个还了,银行才不会对你进行法律行动或者影响你将来的信用!!可千万不要有侥幸心理。2、每个月自己总结信用卡的消费情况,比如多少钱开销在什么地方,最后还信用卡时有个自己的印象。3、为了还信用卡,把自己所有能赚钱的方法都拿出来,最快的速度换成人民币来还给银行。4、跟自己的朋
    2023-05-17
    410人看过
  • 不小心买了小产权房怎么办理
    一、不小心买了小产权房怎么办理购买了小产权房的处理办法:若已签了合同但尚未取得产权证明,且该房屋系在集体土地上建设,购房者非当地居民,可以请求解除合同并退回已支付的购房款;如果已经购买了集体土地上建造的房屋并取得了当地乡政府颁发的产权证明或土地使用证明的,可以自己居住或者出租,或者出售给有当地户口的居民。《中华人民共和国民法典》第五百六十二条【合同约定解除】当事人协商一致,可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。二、小产权房买卖合同签订的注意事项小产权房买卖合同签订的注意事项:1.房屋买卖双方的真实身份和房屋的关系要明确;2.小产权房性质要在房屋买卖合同中写明;3.房屋的履行期限和履行方式要在合同中明确;4.房屋买卖活动的违约责任和争议解决方式要在合同中明确。三、小产权房征收补偿标准是多少小产权房征收没有补偿,自然也没有征收补偿标准。由于
    2023-10-29
    189人看过
  • 社保卡里的钱不小心注销了怎么办?
    社保卡绑定的银行卡注销后,可注销原先的社保卡,再重新办理社保卡进行新的银行卡绑定。一、社保卡丢失卡里的钱还有吗1.如果本人的社保卡想要进行注销的话,那么在注销之前需要将社保卡里面的钱进行一定的查询,如果发现自己的社保卡中有钱的话,可以去相关的医疗机构进行购买药物或者其他的一些物品。当然也可以选择将社保卡里面的钱转入相关的金融账户之中。2.里面的钱,关于个人部分是可以取出来的,但是单位或者企业交的那部分就不行了。注销以后在新的社保中心重新开户办理的社保卡,会从头开始计算,也就是说如果你原先的社保卡已经交了2、3年左右了,但是注销重办以后将从0开始计算。二、社保卡注销了社保账户还在吗社保卡注销了社保账户还在。因为社保账号是以个人身份证号新增的,同一地区单位缴纳社保,只需要办理新增人员缴纳,账户不变,当然社保卡也不用注销更换。不是同一地区的单位,需要新增社保账户,开始缴纳社保,新申请新地区的社保
    2023-03-23
    379人看过
  • 不小心买了偷盗车怎么办
    一、不小心买了偷盗车怎么办?不小心买了偷盗车应该及时返还给失主,或者返还给公安机关。对于善意第三人,有偿取得该项财产的,应当维护第三人的合法权益。但是,根据我国法律和司法实践,对于赃物、遗失物等不适用于善意取得。我国法律严格禁止销售和购买赃物,即使买受人购买赃物时出于善意,也不能取得对该物的所有权。因此,如果是在不知情的情况下购买了盗窃车辆,那么购买行为本身是无罪的,但因为是盗窃所得赃物,不适用善意取得的规定,所以不能取得汽车的所有权,汽车原所有权人是可以要求返还原物的,如果拒不返还,可能涉嫌侵占罪。如果是主观明知,仍然购买,则构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、盗窃他人机动车的刑事责任是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其
    2024-01-19
    75人看过
  • 不小心伤人了应该怎么办
    不小心伤到他人了,如果是轻伤,不构成犯罪,需要进行民事赔偿;如果是重伤,构成过失致人重伤罪,处三年以下有期徒刑或者拘役。该罪要求行为人主观上是过失的心态。不小心伤人了应该怎么办的法律依据法律依据:《中华人民共和国刑法》第十五条应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的,是过失犯罪。过失犯罪,法律有规定的才负刑事责任。第二百三十五条过失伤害他人致人重伤的,处三年以下有期徒刑或者拘役。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第四章 侵犯公民人身权利、民主权利罪    第二百三十五条 过失伤害他人致人重伤的,处三年以下有期徒刑或者拘役。本法另有规定的,依照规定。
    2022-06-29
    395人看过
  • 报税不小心作废了怎么办
    个税不小心作废了能恢复。个税软件上申报的信息已经作废,重新进行申报即可恢复。当个人发现申报有误,可通过个人所得税软件,自行完成个税信息的更正申报与作废申报。个人如何办理个税扣除申报一共有两种方式:由单位代扣纳税人愿意将自己的相关专项附加扣除信息提供给单位,单位在每个月发放工资时,就可根据个人申报情况进行扣除;自行申报办理,纳税人只要结合自己的实际情况申报相关信息就能享受扣除。一、个人所得税怎么申报纳税人可以采取数据电文、邮寄等方式申报,也可以直接到主管税务机关申报,或者采取符合主管税务机关规定的其他方式申报。纳税人在子女教育、继续教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人以及大病医疗这6个方面的支出,在缴纳个人所得税时可以申请专项附加扣除,扣除后会减少纳税人的税费支出。国家为了方便纳税人填报专项附加扣除信息,国家税务总局推出的“个人所得税”APP已上线,开放了个人所得税专项附加扣除功能,个人所
    2023-06-20
    405人看过
  • 银行卡涉案多久能重办
    一、银行卡补办要多久银行卡挂失后补办则分两种情况:1、沿用旧号如果要求补办新卡但卡号不变,则需要等待7个工作日。补办新卡之前必须先挂失,7天后解挂,解挂后方可补办。也就是说,如果卡丢了想补办,但又想保留原有的卡号,则需要在挂失过去7个工作日之后,再跑一趟银行。2、重开新号。如果弃用原来的卡号,直接办一张新卡,卡号会发生变化,当然,旧卡里的钱会转到新卡里面。这种换卡号的补办一般马上就可以办理,也就是说,跑一趟银行就可以把挂失补办都搞定。法律依据《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个
    2023-03-26
    52人看过
  •  不小心办理了电子社保卡,如何取消?
    本文提供了一种在微信小程序中找到电子社保卡并解除关联的方法。具体步骤为打开微信搜索国务院客户端,进入小程序,在便民服务里点击找到电子社保卡,然后点击查看电子社保卡信息,在电子社保卡页面底部找到设置,点击选择解除关联,最后点击确认解除。打开微信搜索国务院客户端,进入小程序。在客户端的便民服务里,点击“找到电子社保卡”,然后点击“查看电子社保卡信息”。在电子社保卡页面底部,点击“找到设置”,然后点击“选择解除关联”,最后点击“确认解除”即可。找回社保卡?微信小程序内操作指南根据我国《社会保障法》的规定,社保卡是参保人员办理社会保障业务的身份证明,具有重要作用。若遗失了社保卡,可以通过多种途径进行补办。其中,微信小程序是一种便捷的途径。根据微信小程序内的操作指南,参保人员需先关注“社会保障局”公众号,进入“我的社保卡”模块,通过“在线办理”→“挂失补办”进行补办。在办理过程中,需提供身份证、原社
    2023-11-24
    153人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行转账不小心输错卡号怎么办
      江西在线咨询 2022-10-14
      给对方转错钱,对方对此收益属于不当得利,当事人如果发现转错了,一定要保留还款记录等证据,通过还款记录到银行里打印出相关的转账证明。如果能核实对方的身份或者是有对方的联系方式,一定要与多方积极的协商,协商过程中注意保留证据,证明确实与对方没有业务往来、债权债务关系,协商不成的,当事人可以通过向法院起诉的方式解决。
    • 不小心把银行借款合同丢了怎么办啊
      宁夏在线咨询 2021-11-29
      有存档的银行,可以找银行调取。携带身份证到银行重新签订原合同复印件或结合其他证据证明贷款事实。贷款合同很重要,一定要保管好。
    • 不小心把社保卡里的银行卡号注销了怎么恢复?
      黑龙江在线咨询 2024-08-31
      社保卡绑定的银行卡注销后,可注销原先的社保卡,再重新办理社保卡进行新的银行卡绑定。注销社保卡的方法如下:要注销原来办理的社会保障卡,您可持身份证到制卡银行申请注销。社会保障卡注销后对你在当地以征地农转非形式缴纳的5年基本养老保险没有影响。如果以后异地工作,以后可将异地工作期间缴纳的基本养老保险关系转回当地市社保局与当地缴纳的5年合并。根据社会保障卡的管理规定,每位居民只能办理一张社会保障卡。已领取
    • 不小心被公安局传唤银行卡被公安查询了怎么办
      河北在线咨询 2022-04-09
      诈骗是诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。 根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 根据相关规定
    • 我的银行卡不小心被法院冻结了,怎么查征信
      湖南在线咨询 2022-03-29
      第五条人民法院对被执行人下列的财产不得查封、扣押、冻结: (一)被执行人及其所扶养家属生活所必需的衣服、家具、炊具、餐具及其他家庭生活必需的物品; (二)被执行人及其所扶养家属所必需的生活费用。当地有最低生活保障标准的,必需的生活费用依照该标准确定; (三)被执行人及其所扶养家属完成义务教育所必需的物品; (四)未公开的发明或者未发表的著作; (五)被执行人及其所扶养家属用于身体缺陷所必需的辅助