能否清洗黑钱？是否会受到刑罚？-法师兄

能否清洗黑钱？是否会受到刑罚？

来源：互联网时间： 2023-07-05 12:10:24 392 人看过

洗黑钱4万元会判刑，我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

洗黑钱涉嫌什么犯罪

洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗黑钱是否构成刑事罪行

洗黑钱构成洗钱罪。是违法经济秩序的经济类犯罪，成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一、洗钱罪的行为方式包括：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的构成要件如下：1、侵犯的是复杂客体，包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；4、主观方面表现为直接故意。开公司

2023-07-01

324人看过
毒品犯罪
是否定洗黑钱罪判刑问题

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，根据相关法律规定进行犯罪处罚，提供账户洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。举报洗黑钱有什么奖励举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱罪，《刑法》规定：1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；3、单位犯本

2023-07-08

398人看过
毒品犯罪
银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗

银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。一、在我国开公司洗黑钱什么罪洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

2023-04-07

305人看过
毒品犯罪
网络洗钱是否应该受到刑事制裁？

网上洗钱构成洗钱罪的，应当承担刑事责任。明知是毒品犯罪和黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，有下列行为之一的，隐瞒其来源和性质的，没收上述犯罪所得及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。网络洗钱判几年看具体情节而定。一般情节不严重的，处于五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗

2023-07-04

223人看过

法律综合知识
参与洗黑钱涉案12万元会受到什么处罚

首先，我们需要明确的是，参与洗钱活动所面临的法律惩处如下：对于自然人而言，如果被判定为洗钱罪，通常会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金；若情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。而对于单位犯罪，则会对单位进行罚款处理，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，判处五年以下有期徒刑或者拘役。其次，关于“情节严重”的具体表现形式，主要包括以下几个方面：第一，洗钱金额达到五十万元及以上；第二，多次实施洗钱活动；第三，个人以洗钱为职业或者单位将洗钱作为主要业务。最后，我们来详细了解一下洗钱行为的几种常见类型：第一，提供资金账户；第二，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。在此过程中，行为人只需明知该财产属于犯罪所得，不论采用质押、抵押还是买卖等方式与财产持有人进行交易，将

2024-05-03

461人看过
自首
洗钱自首能否减轻刑罚？

有自首情节的，会适当从轻或减轻处罚，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。洗钱行为具体怎么判，需要详细案件情况后，才能给出较明确的答复。对犯罪分子判处罚金的，因遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。洗钱自首认罪认罚能减轻多少洗钱自首认罪认罚可以轻多少，目前我国并没有做出明确的规定。还没有判刑和执行刑罚，不存在减刑问题，而是“从轻减轻处罚”。至于如何从轻减轻处罚，根据犯

2023-07-04

205人看过
洗钱行为
洗黑钱是否难逃法眼？

该段内容讲述了洗钱罪的相关法律规定和刑罚。根据法律规定,自然人犯洗钱罪将会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果情节严重,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。那些很容易被抓住的,如果情节严重,就会被判处刑罚。根据相关法律规定,自然人犯洗钱罪的,将会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;如果情节严重的话,将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。【反洗钱措施与洗钱罪】反洗钱措施是预防洗钱犯罪的重要手段之一，而洗钱罪则是针对通过非法手段获取并存储资金，用于非法活动，逃避金融监管等行为所设立的罪名。反洗钱措施的目的是保护金融市场的稳定和健康，维护社会公平正义，而洗钱罪则是为了打击犯罪，维护刑法权威和公正

2023-08-30

362人看过
行政强制
开黑车是否应该受到惩罚？

为了维护个人信用记录和信誉,需要及时处理征信系统建设中出现的问题。否则,相关部门可能会记录相关问题,对个人产生不利影响。如果感觉处罚过重,可以向上级有关部门申请复议。需要进行相应的处理并回到车子,因为现在社会各相关部门都在加强征信系统建设。如果不去相关部门接受处理并解决问题,相关部门可能会记录相关问题,进而对个人信用记录和信誉产生不利影响。如果，在接受处理后，感觉到处罚过重，可以向上级有关部门申请复议。征信系统建设需要您的配合根据我国《征信业务管理办法（征求意见稿）》，征信系统建设需要您的配合。征信机构需要收集、保存、加工和提供自然人信息，用于对个人信用进行评估。同时，征信机构也需要对个人信用信息采取安全措施，防止信息泄露、损毁和篡改。然而，在征信系统建设中，您也需要积极配合，提供必要的个人信息，以便征信机构进行信用评估。此外，您还需要确保所提供的信息的真实、准确、完整，以保障征信系统的正

2023-11-14

451人看过

有期徒刑
做为洗黑钱的老板是否要判刑

洗黑钱的老板是要判刑的，情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗黑钱是什么要判几年我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、帮别人洗钱被抓20万判多久？帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的，处五年以下有期

2023-02-24

301人看过
网络犯罪
洗钱是否能为诈骗犯减轻刑罚？

一般情况下，帮诈骗犯洗钱不能判缓刑。因为洗钱罪的最低量刑是五年，跟判缓刑的三年以下有期徒刑并不一致。即使犯罪分子满足以下4个条件，也不会判缓刑：1、行为人犯罪情节较轻；2、有悔罪表现；3、没有再犯罪的危险；4、人民法院宣告缓刑后，犯罪分子也不会对所居住社区产生重大不良影响。帮信罪和洗钱罪的区别？洗钱罪和帮信罪的区别，主要包括5个方面：1、行为对象不同帮信罪的行为对象是，正在实施中的信息网络犯罪行为；洗钱罪的行为对象是，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益。2、行为发生的时间节点不同帮信罪，行为发生的时间节点，通常是在上游犯罪着手实施之后到行为实施完毕之前，即上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前；洗钱罪，行为发生在特定上游犯罪既遂之后，既犯罪嫌疑人已经控制赃款赃物之后。3、行为的性质不

2023-07-01

330人看过
经济犯罪
洗黑钱是否属于诈骗罪？

洗黑钱是指明知是各种犯罪违法所得及其收益，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助资金转移、将资金汇入境外或通过其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的行为。洗钱罪属于违反经济秩序的经济犯罪。洗黑钱并非诈骗行为，而是洗钱罪，属于违反经济秩序的经济犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇入境外，或者通过其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。素材中提到的犯罪行为属于哪一类？根据提供的素材，我们可以确定犯罪行为属于盗窃罪。盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为。在此案件中，犯罪嫌疑人李某在未经许可的情况下，

2023-09-02

408人看过
法律综合知识
网上洗黑钱赚佣金是否涉嫌洗钱罪

倘若触犯法律，以谋求经济利益为目的，组织或参与聚众赌博活动，抑或是将赌博作为自己的主要职业之一，则会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需缴纳罚金。对于开设赌场者，一旦被定罪，将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，并处相应金额的罚金；若情节严重，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第三零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-04-22

354人看过

毒品犯罪
洗黑钱是否会导致银行卡被冻结？

1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果拿银行卡给别人洗黑钱，将会面临以下后果：涉嫌帮信罪，受到刑事处罚。刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-07-05

173人看过
监视居住
出狱后是否还会受到刑罚？

不会。治安拘留不是犯罪，处罚后不会判刑。行政拘留是一种重要的也是常见的行政处罚的种类。行政拘留是指法定的行政机关（专指公安机关）依法对违反行政法律规范的人，在短期内限制人身自由的一种行政处罚。行政拘留是最严厉的一种行政处罚，通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪，而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。因此法律对它的设定及实施条件和程序均有严格的规定。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关；期限一般为10日以内，较重的不超过15日；行政拘留决定宣告后，在申请复议和行政诉讼期间，被处罚的人及其亲属找到保证人或者按规定交纳保证金的，可申请行政主体暂缓执行行政拘留。行政拘留不同于刑事拘留和司法拘留。监视居住后还会判刑吗监视居住只是在刑事诉讼中对犯罪嫌疑人、被告人采取的强制措施的一种，强制措施，是指公安机关、人民检察院和人民法院为了保证刑事诉讼的顺利进行，而依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人的人身自由采取限

2023-07-15

351人看过