2021年对洗黑钱的司法管辖调整
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-22 08:16:08 346 人看过

归经侦管。洗钱罪这个数额已经达到情节严重,可以处五年以上十年以下的有期徒刑。如果因同一行为还牵涉到信用卡管理秩序罪的,属于想象竞合,可以按一重罪处罚。但是,如果既出售信用卡又进行洗钱的,则可能涉嫌洗钱罪和信用卡管理秩序罪两罪,可以按数罪并罚处理。

经侦队传唤面临什么

传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用法定的诉讼文书-传唤证。经侦大队属于公安机关的内部职能部门,公安机关经济侦查部门对犯罪嫌疑人进行传唤的,可以要求当事人到指定的地点接受询问,没有正当的理由不到的,可以进行拘传。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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