洗钱行为会拉低哪些人的社会地位？-法师兄

洗钱行为会拉低哪些人的社会地位？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 10:32:14 391 人看过

不一定。1．如果有犯罪情节是会被判刑的。2．没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金3．情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。

洗钱团伙的最轻的判几年

会判五年以下。对于提供资金帐户的进行洗钱行为的，将会被处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位进行团伙洗钱的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱行为相关文章

法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
刑事责任能力
哪些人有机会构成洗钱罪？

能够构成洗钱罪的人：1、就自然人而言，洗钱罪的主体是一般主体，即年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人可以成为洗钱罪的主体；2、单位也可以成为洗钱罪的主体。1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入，没收上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金。洗钱罪的构成要件是什么？洗钱罪的犯罪构成要件包括：1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗

2023-07-11

155人看过
第三者
哪些行为可以算洗钱

从司法角度看，洗钱成为一种犯罪屏障，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序，而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。世界上比较常见的洗钱方法，这里罗列如下：一、旅行支票海关会对于通关者携带的现金要求申报，未申报者超过限制则没收，但不会对携带旅行支票者做金额的限制，重点在于无背书转让给第三者，因为支票被存入银行兑现，最终会回到原发票人的手中。二、在赌场以代币间接兑换在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人，再由他去将代币兑换回现金，在外可声称在赌场内赌赢的。这样可以避免通过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人，常用于各国可将代币兑换回现金的职业赌场。由此，别以为

2023-04-24

247人看过
洗钱行为
洗钱行为是否会受到打击？

洗钱罪会被处罚。有下列行为之一的，没收实施犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以上十年以下有期徒刑，罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇入境外；5、以其他方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质。单位犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。认定洗钱罪后会被该如何量刑1、自然人犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯洗钱罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上

2023-07-03

154人看过

法律综合知识
社会危害有哪些行为

一、社会危害有哪些行为危害社会的行为主要包括危害国家主权、领土完整和安全的行为；破坏社会秩序和经济秩序的行为；侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产的行为；侵犯公民私人所有的财产的行为；侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显着轻微危害不大的，不认为是犯罪。二、社会危害性是指什么社会危害性是指行为对社会和人民利益的危害性。这是犯罪的基本特征之一，其程度的大小轻重是划分犯罪与一般违法行为、错误行为的基本依据。行为的社会危害性因社会条件的变化而改变，故社会危害性的大小，

2023-09-10

80人看过
毒品犯罪
哪些情况属于洗钱的行为

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;7、其他可以认定行为人明知的情形。一、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认

2023-03-15

458人看过
有期徒刑
拉人洗钱怎么判

洗钱数额3000万应属于“情节严重”，洗钱数额特别巨大，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱700万判多久涉案金额达到700万的应当判处数年徒刑并没收违法所得和犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的金额有限制吗？洗钱罪没有金额规定，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。犯洗钱罪的，一般情况下处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑，10万，判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的

2023-03-21

235人看过
洗钱行为
银行是否会对洗钱行为采取行动？

在银行怀疑某个账户存在洗钱行为时，当事人可以申请解冻该账户。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。但若涉及洗钱，则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。因此，洗钱行为会受到法律的制裁。银行在怀疑某个账户存在洗钱行为时，可能会暂时冻结该账户。当事人可以在此时申请解冻。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。若是永久冻结，则不能解冻，如果涉及洗钱则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。洗钱罪如何定义？洗钱罪是指通过一系列的交易或行为，将非法或犯罪所得转化为看似合法的资金或财产，以逃避法律制裁的行为。这种行为严重破坏了社会经济秩序，危害了金融安全，损害了

2023-08-24

152人看过

毒品犯罪
洗钱罪最常见的行为是哪些

一、洗钱罪最常见的行为是哪些关于洗钱罪最常见的行为，如下：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几

2023-06-02

51人看过
洗钱行为
洗钱行为的后果：是否会对他人产生影响？

该条款规定了洗钱罪的刑罚及其相关罚金。同时明确指出,只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为,都可能构成犯罪。如果情节严重,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并继续处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。根据《刑法》第191条第1款规定,如果一个人被定罪为洗钱罪,将没收其从“上游犯罪”中获得的犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役。同时,还将被处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果洗钱罪情节严重,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并继续处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。只要是帮其他人洗钱，并且自己知道是洗钱的行为的话，这种情况会构成犯罪，到时候有可能会在五年以下的有期徒刑，而且还会处于洗钱数额的百分比罚款，情节严重的话，就在五年以上十以下的有期徒刑。参与洗钱行为会受到哪些刑罚？洗钱是一种犯罪行为，它指的是将非法所得转

2023-09-06

121人看过
律师事务所
反洗钱罪针对哪些行为

关于洗钱罪最常见的行为，如下：其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的

2023-05-01

191人看过
洗钱行为
洗钱行为的不同阶段有哪些？

洗钱行为主要包括处理、离析和融合三个阶段：1、处置阶段是指将犯罪收入投入清洁系统的过程，是最容易发现的阶段；2、离析阶段是通过复杂的金融交易将犯罪所得与其来源分开，最大限度地分散；3、整合阶段是将分散的犯罪收入与合法财产相结合，为犯罪收入提供表面的法律隐瞒。犯罪收入披上法律外衣后，犯罪分子可以自由享受这些非法收入。洗钱行为的认定刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有正当理

2023-07-03

459人看过

洗钱行为
洗钱行为会被判多长时间的刑罚？

洗钱1万元会被判刑五年以下的有期徒刑或者是拘役，同时是需要按照洗钱的数额5％以上、20％以下进行罚金的处罚等。洗钱1万元属于数额较大情形。洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。不知情洗钱罪能判刑多久洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的

2023-07-02

282人看过
网络犯罪
欺诈与洗钱：哪个罪行对个人和社会影响更大？

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。帮信罪和洗钱罪的区别？洗钱罪和帮信罪的区别，主要包括5个方面：1、行为对象不同帮信罪的行为对象是，正在实施中的信息网络犯罪行为；洗钱罪的行为对象是，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益。2、行为发生的时间节点不同帮信罪，行为发生的时间节点，通常是在上游犯罪着手实施之后到行为实施完毕之前，即上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前；

2023-07-16

247人看过