如何认定非法集资和传销？-法师兄

如何认定非法集资和传销？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 20:50:22 445 人看过

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。

传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

非法集资犯罪案件的类型

（一）非法吸收公众存款罪

依据《刑法》，非法吸收公众存款罪是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

（二）集资诈骗罪

依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。

（三）欺诈发行股票、债券罪

依据《刑法》，欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

（四）擅自发行股票、公司、企业债券罪

依据《刑法》，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

根据《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
如何举报非法集资传销需要怎么做

一、如何举报非法集资传销需要怎么做举报非法集资传销需要向公安机关报案；传销是一种严重的犯罪行为，你亲人被骗了，一定要在第一时间向公安机关报案，尽可能地提供相关证据和亲人的信息，协助公安机关，尽快把自己的亲戚解救出来。《刑事诉讼法》第十八条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。第一百零七条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。二、非法集资传销判多少年非法集资传销行为构成非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特

2023-06-19

287人看过
传销
传销和非法集资之间是否有关系

1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资，而非法集资则是这类传销的隐形目的，可怕的是，目前二者正呈现一种融合性的趋势，对社会的危害也成几何倍数增加。当然，传销和非法集资都具有各自的特点，传统传销实施精神控制和人身控制，而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外，一部分传销是专门拉人头的，这是一种非常常见的传销形式，非法集资则没有。2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己，进而混淆概念，扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是，随着时代的变迁，传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式，它像病毒一样，会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的，非金融传销莫属，以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。3、传销有自己的一些显著特点，最大的一个就是它的组织结构是金字塔型的，非法集资虽然也有这种特征

2023-06-14

420人看过
法律综合知识
非法集资和借贷的区别，法律上如何认定

非法集资和民间借贷的区别：非法集资的目的是将吸收的资金用于发放贷款谋利，民间借贷的目的是吸收资金用于生产、生活；非法集资范围是社会不特定的对象，民间借贷范围相对较窄；非法集资损害存款人的利益、扰乱金融秩序，是刑法罪名之一，民间借贷是合法的民事行为。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或

2024-05-08

58人看过
传销
非法集资传销判多少年

非法集资传销行为构成非法吸收公众存款罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。一、非法吸收公众存款1300万量刑《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款规定，非法吸收公众存款1300万属于刑法第一百其实六条规定的数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处

2023-03-06

369人看过

传销
什么是传销式非法集资

非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。《国务院关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)明确禁止企业采取传销经营方式，同时明文禁止如下变相传销方式：“(一)将传销由公开转入地下的;(二)以双赢制、电脑排网、框架营销等形式进行传销的;(三)假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的;(四)采取会员卡、储蓄卡、

2023-06-02

249人看过
传销
搞传销属于非法集资吗？

一、搞传销属于非法集资吗?非法集资和传销是两个不同的行为，其在法律上的定性也不同。但无可否认，有些时候二者在一些方面也是存在交叉的情况，这也就导致部分人可能并不能准确区分传销和非法集资。而非法集资来讲，没有很明显的人身控制和精神控制。1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资，而非法集资则是这类传销的隐形目的，可怕的是，目前二者正呈现一种融合性的趋势，对社会的危害也成几何倍数增加。当然，传销和非法集资都具有各自的特点，传统传销实施精神控制和人身控制，而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外，一部分传销是专门拉人头的，这是一种非常常见的传销形式，非法集资则没有。2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己，进而混淆概念，扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是，随着时代的变迁，传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式，它像病毒一样，会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的，非

2023-04-19

282人看过
法律综合知识
新型传销是非法集资吗

组织和策划传销活动并非被视为非法集资行为的范畴，而是一种独立存在的犯罪类型，在我国现行的《中华人民共和国刑法》中明确规定为“组织、领导传销活动罪”。对于该类违法犯罪行为的具体惩罚措施主要包括以下几个方面：首先，组织或指导或参与那些扰乱了正常经济和社会秩序的传销活动的，将面临五年以下的有期徒刑或者拘役的刑事处罚，同时将会得到罚金的附加刑罚；其次，若情节较为严重，其刑期将升至五年以上，相应地，额外的罚款也会同步增加。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

2024-05-03

173人看过
传销
非法集资投资人有哪些传销

非法集资的投资人是否违法要视具体情况而定，如果投资人为受害人，是受非法集资行为人的欺骗而投资的，是不违法的；但如果投资人参与了非法集资活动的，就是违法的。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。传销非法集资立案标准对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种：1、是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20

2023-07-29

158人看过

法律综合知识
要如何区别非法融资和非法集资

一、要如何区别非法融资和非法集资非法融资和非法集资的区别主要是：1、非法融资通过一个以上主体，包括一个主体获得融资，非法集资，是通过两人或者两个人以上的主体获得融资；2、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为；非法融资指通过不法手段获得的融资。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资的量刑标准是如何规定的以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年

2024-01-30

294人看过
法律综合知识
非法集资跟传销有关系吗

一、非法集资跟传销有关系吗非法集资跟传销没有关系，非法集资和传销是两个不同的行为，其在法律上的定性也不同。《非法集资条例》第二条本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。二、非法集资一定多少人吗非法集资一定是一个单位或者个人，被集资方为一般百姓或者单位，原则上应当人数众多，数额巨大，至于是否一定以30人作为标准，这只不过是一个参考。如果一个非法集资项目所涉人数不多，但数额巨大的，仍可能构成非法集资，其同样会产生严重的社会、经济后果。所以，认定标准主要应当看是否人数众多、所涉金额巨大、危害后果严重等。三、非法集资与传销哪个罪重量刑上传销的最高刑期比非法集资罪高，但具体犯罪中究竟哪一个罪判刑更重，还要看金额大

2023-06-30

135人看过
传销
非法传销集资有哪些骗局

非法集资非法集资往往假借国家、区域或行业、金融发展政策，虚构“投资项目”“理财产品”，编造投资前景，以高利为诱饵，向社会公众进行非法集资。1、以境外公司名义，虚假宣传所谓投资境外理财、黄金、期货等项目，有的在境外，如港澳台、东南亚国家的高档酒店召开“投资”推介会;2.收款账户系以外国人名义在境内开立的账户，用于接收投资人的投资款;3.许诺高收益的公司的网站注册地、服务器所在地在境外或公司高管系外国人，进行虚假宣传的;4.以网络虚拟货币升值、现货交易、资金互助、黄金、贵金属、期货、外汇交易等为噱头，引诱投资人投资，尤其是鼓励发展他人并给予提成;5.频繁变换网站名称、投资项目;6.公司网站无正式备案;7.以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;8.许诺超高收益率，尤其是许诺“静态”“动态”收益;9.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有从事金融业务资质;10

2023-03-07

94人看过
刑事犯罪
非法集资的行政认定和刑事认定

非法集资是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。1、非法集资刑法与行政法关系解读非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪，需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。但对于行政监管层面，认定非法集资的核心要素只有两个：集资性质和面向社会公众。因此，对于行政监管者来说，只要是面向社会公众集资，无论是否采取了公开宣传手段，都可以认定为非法集资活动。行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，行政部门没有认定的，不影响刑事方面的侦查、

2023-04-23

478人看过

法律综合知识
如何鉴定非法集资，如何避开非法集资陷阱

公安机关在侦破非法集资案件后，会将非法集资的手段进行分析，然后进行宣传，公民可以从公安机关所介绍的常见手段去分析、鉴定某特定行为是否属于非法集资，若不慎被骗，需要及时报警。（一）如何鉴定非法集资《刑法》176条规定了“非法吸收公众存款罪”，《刑法》192条规定了“集资诈骗罪”，这两个罪名所表述的犯罪行为的性质和主要行为方式，就是我们老百姓常说的“非法集资”。“非法集资”犯罪行为有四个特征第一，常常表现为没有经过有关权力部门的批准，没有经过有关行政部门的批准，或者是经过了批准，但是以合法的形式实施非法的手段。比如说过往案例中，有的是农村信用社，主体本身是有权利吸收公众存款的，但是如果吸收的利率高于国家规定的利率，也会把它按照非法吸收公众存款罪来定。第二，常常表现是一种公开的宣传，比方说，我们日常会收到的一些短信，内容大致为“给你的存款承诺多高回报”或者说是“能够有一个高收益的投资行为”。而投

2024-04-22

51人看过
法律综合知识
传销非法集资3亿怎么判

根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-20

203人看过