(一)客观方面证据
1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。
2、被害方的财物损失情况:
(1)财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。
(2)财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。
(二)主观方面证据
1、符合下列情形之一,可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑:
(1)使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;
(2)使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;
(3)“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;
(4)其他不可能依约履行义务的行为。
2、符合下列情形之一,且嫌疑人无法提出合理辩解的,可以认定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑:
(1)使用伪造、变造或者无效的证明文件,提供虚假的担保证明的;
(2)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的;
(3)以低价变卖等方法占有财物的;
(4)对财物进行挥霍使用的;
(5)财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的;
(6)抽逃、转移资金、隐匿财产的,以逃避返还资金的;
(7)隐匿、销毁账目,以逃避返还资金的;
(8)其他非法占有资金、拒不返还的行为。
(三)犯罪数额
1、单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪,数额在二万元以上的属于“数额较大”,应予立案。
2、涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的,或者已查实的数额虽不足二万元,但是存在连续行为尚待查实,可能达到二万元以上的,应予立案。
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合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>
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起诉诈骗案,诉讼前要先证据哪些重庆在线咨询 2021-11-27起诉诈骗罪需要以下证据:(1)物证、书证;(2)证人证言;(3)被害人陈述;(4)犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护;(5)鉴定结论;(6)检查和检查笔录;(7)视听资料。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或者隐瞒真相,骗取大量公私财产的行为。诈骗罪的侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。因为本法已经在第一百九十三条规定了贷款诈骗罪
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诈骗案怎么认定,诈骗罪需要哪些证据湖南在线咨询 2022-03-14构成诈骗案的认定,主要证据应围绕犯罪嫌疑人是否有以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。证据:一、客体要件诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例
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网络诈骗罪需要哪些证据?那立案的证据需要哪些呢?山西在线咨询 2022-08-19你这种情况报警之后,会立案的。报警证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。
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网上诈骗进行调查起诉需要哪些证据贵州在线咨询 2023-07-20根据法律规定网络诈骗罪需要的证据: 1、与诈骗分子进行联系的单据,如电子邮件、银行汇款单、手机短信等等。 2、将被骗经过以书面形式记录下来。 3、带着被骗经过和被骗单据到当地公安机关刑事警察部门、公共信息网络安全监察部门或者派出所进行报案,并由民警作一份报案笔录。
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起诉合同诈骗需要的证据有哪些,法律是如何规定的四川在线咨询 2023-08-08需要被骗的证据,比如网上的聊天记录、交易记录、银行转帐凭证等,受害人持身份证到当地公安机关报案。当然,如果合同诈骗被骗的金额较小,公安机关可能不会立案。