35岁女老总骗取6000余万元非法集资被判无期-法师兄

35岁女老总骗取6000余万元非法集资被判无期

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 09:33:38 155 人看过

一公司老总曾某荣以高利息回报，骗取他人资金6000余万元，另有6人作为其下线，吸收身边朋友存款交给曾某荣，从中赚取回扣。昨天，海口市中级法院一审宣判该起案件。

经法院审理查明，曾某荣，女，现年35岁，临高人，原某航空服务有限公司法定代表人。自2005年下半年开始至2011年10月，被告人曾某荣以投资航空公司包机业务和承包国际航线有高额回报为由，以每月支付2%-10%不等的利息回报为诱饵，采取用后笔集资款兑付前笔集资款借新还旧的手段，向同案的严某芳以及被害人李某娟等人非法集资，骗取他人资金。

期间，在资金周转紧张时，曾某荣就以月付3%-30%的高额利息，向陈某全、张某军等人高利借款，以高利借款来支付集资款本息，然后再通过集资方式将集资所得款用于偿付高利借款、归还被害人部分本金、支付高额利息和购买房产、汽车、组织下线人员到境内外旅游、购物、挥霍等。然而资金链最终断裂，东窗事发。案发时曾某荣骗取他人资金共计约6027万元。

法院认为，被告人曾某荣的行为已构成集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

另外，同案中还有6名被告人，是曾某荣的下线，见有利可图，除了本人筹集资金投资给曾某荣获取利息外，还宣传曾某荣的包机生意可靠，回报稳定，并许诺以高额利息回报，直接向许某靓等数十人或通过他们吸收下线人员巨额资金转借给曾某荣，从中赚取0.5%-1%的利差。法院认为，6名被告人已经构成非法吸收公众存款罪，其中3名被告人被判3年有期徒刑，处罚金20万元，1名被告人被判3年有期徒刑，缓刑4年，处罚金20万元，2名被告人被判2年6个月有期徒刑，处罚金10万元。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

欠款
为筹赌资男子诈骗女友万余元被判刑

2014年2月份，被告人张某经人介绍与平南县思旺镇陈某认识，为筹赌资，在二人相亲交往初期，张某就以父亲生病住院、自己入院做痔疮手术为理由向陈某要钱，陈某两次分别给了张某3050元、2200元。3月初，张某又以欠舅舅债务10000元的借口向陈某要钱，陈某没有怀疑又帮张某还了5000元钱。4月底，张某又以还舅舅债务为由再次向其要钱，陈某碍于与张某的关系只得又帮其还了5000元债务，待陈某帮还完欠款后张某遂人间蒸发，陈某怎么都联系不上张某。案发后，张某辩称自己到医院住院治疗痔疮所需的2200元系向陈某借款所得，可是办案人员在医院并没有查到张某的就诊记录，其借钱理由不存在；同时办案人员还查到，自1997年后张某的父亲就没有在医院就诊的记录，其辩解与查明的事实不符。法院审理认为，被告人张某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应受刑罚

2023-04-23

500人看过
经济犯罪
杭州26岁女子非法集资被诉，非法集资怎么判

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【

2023-03-25

399人看过
有期徒刑
非法集资致8千万元无法归还被判无期,非法集资罪的量刑标准是什么

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，具体量刑标准如下所述：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或

2023-06-12

355人看过
无期徒刑
衡阳女非法集资判无期

以入股、做铁路物资生意、投资开矿、做美容生意等名义，以高息作诱非法集资三千余万元。当以拆东墙补西墙的方式仍无力偿还时，女老板周艳给各位债主群发了一条短信，说我要告诉你们一个惊天秘密近日，衡阳市中级人民法院作出一审判决：被告人周艳犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金50万元。编造谎言引诱多人投资2006年，专卖化妆品的周艳在衡阳业界已经小有名气，于是她筹集资金开办了当时在衡阳颇具规模的纯美湾高科技SPA女子美容会所。其实，会所刚开张，周艳便开始为资金犯愁。开店的钱大部分是借来的，光装修款就欠了一百余万元。为将会所维持下去，周艳开始编造各种谎言大量向顾客及亲友吸收存款或借款，并许诺高额利息或分红。因担心不能取得对方的信任，平常生活单一的周艳此后经常答应亲友的邀请，陪同打牌、唱歌跳舞。自己也不时约一些亲朋好友出去，并找机会请对方投资。而当受害人找周艳提出还钱或退出生意时，周艳总

2023-06-11

381人看过

有期徒刑
非法集资公司女出纳挪用1600余万元，挪用资金罪怎么判

近日（4月20日）有消息称，江苏无锡某非法集资公司女收银员陈某在与酒吧营销师石某交往后，多次利用公司资金为其还债、购买名表，并为男友表演购买了110多万元的花篮。她还邀请了一群酒吧男模去三亚旅游，一个个送名表。后来因为感情不好，相信了自己的闺蜜张和刘假扮风水大师，先后被骗240多万元。经调查，陈某挪用公司集资1600多万元。近日，无锡市滨湖区检察院以陈某涉嫌非法吸收公众存款罪、挪用资金罪对其提起公诉。施某、张某等均被另案处理。挪用资金超过3个月未还或进行营利活动，数额在3万元以上不满5万元的，为拘役刑；数额为5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动，数额在1．5万元以上不满2万元的，为拘役刑；数额为2万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额3500元，刑期增加一个月。一、挪用资金罪的立案标准根据法律规定，挪用资金罪的立案标准为挪用资金六万元以上

2023-03-24

432人看过
无期徒刑
江西一男子因集资诈骗5700万元被判无期

江西遂川县男子赵某某因犯集资诈骗罪被江西省高级人民法院终审判处无期徒刑。3年间，赵某某向50余名群众借款逾5700万元，后因无力偿还举家外逃，在浙江省诸暨市被抓获归案。据悉，赵某某并不认为自身行为已构成集资诈骗罪，一直辩称买六合彩能赚钱把债还清。法院审理查明，赵某某原本在吉安市遂川县经营一家炒货厂和一家贸易商行。2009年，赵某某因赌博欠下高利贷债务60余万元，随后萌发了向人借钱还债的念头。2010年至2013年5月间，赵某某以做生意需资金周转为由，以支付2分至6分不等的高额利息为诱饵，采取用后借款支付前借款部分本金及利息的手段向朋友及群众借款，主要用于偿还赌债、归还借款本息和购买地下六合彩等活动。据办案人员介绍，截至案发时，赵某某造成32名被害人1019.93万元借款本金无法得到偿还。承办此案的吉安市人民检察院提醒，公众在投资时要提高法制意识和风险防范意识，对借款人所称的经营项目进行前期

2023-06-11

96人看过
贷款诈骗
贷款诈骗35万元被抓了怎么判，贷款诈骗35万元法律如何规定的

个人进行贷款诈骗数额在35万元，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的

2023-02-20

221人看过
缓刑
公司老总逃税4.3万余元判缓刑罚金4.5万元

上海某机电设备有限公司经营负责人杨某明知所购的物品是国内贸易范围，却仍向税务部门申报抵扣，致国`家损失税款4.3万余元。被处罚后，不但不补交税款，反而逃离本市。今天（9月16日），他被上海市闵行区人民法院以逃避追缴欠税罪，判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金上海某机电设备有限公司经营负责人杨某明知所购的物品是国内贸易范围，却仍向税务部门申报抵扣，致国`家损失税款4.3万余元。被处罚后，不但不补交税款，反而逃离本市。今天（9月16日），他被上海市闵行区人民法院以逃避追缴欠税罪，判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金4.5万元。28岁的杨某具有大学文化，担任上海某机电设备有限公司经营负责人2006年末，杨某在负责经营机电公司期间，从李某处购进一批油枪配件。2007年1月，他在明知上述业务是国内贸易的情况下，却将李提供的海关进口增值税专用缴款书、海关进口关税专用缴款书向税务部门申报抵扣，致使国家损

2023-06-07

282人看过

承诺
非法集资数6000元会立案吗？

非法集资数6000元会立案吗？非法集资，要根据具体行为表现，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等多个罪名，其各自的立案标准不一样的。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资涉及以下任意情形的都算犯罪：立案标准：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款

2023-06-19

62人看过
管制
老公因非法经营罪被判10余万元，如何处理？

违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。属于非法经营行为“情节特别严重”情形：（1）经营数额在十五万元至三十万元以上的；（2）违法所得数额在五万元至十万元以上的。网络诈骗金额十几万怎么判网络诈骗属于诈骗罪的一种，可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚，参照相关法律规定，网络诈骗十几万属于诈骗“数额巨大”，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据为《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济

2023-08-11

269人看过
无期徒刑
诈骗7670余万元大连一特大诈骗犯被判无期徒刑

诈骗金额7670余万元、受害人达300多人——大连市中级人民法院1月4日对大连市有史以来最大一起诈骗案作出一审宣判，梁某等5名被告分别被判刑。大连市中级人民法院经过两次、共11天的公开开庭审理，查明了被告人梁某等人的犯罪事实。梁某原为大连良宏房地产开发有限公司、大连日光装饰工程有限公司法定代表人。1992年曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，1998年8月24日被释放。自2000年1月至2003年2月，梁某、王某为骗取被害人的购房款，指使于某私刻多枚公司、事业单位印章，并使用私刻的印章伪造商品房销售合同、购房发票等相关手续，采取多种欺诈手段，先后骗取被害人款项达人民币7670余万元，受害者达336人，受骗者中既包括工人、知识分子、机关干部等本地的、外地的各阶层人士，也有银行、中介公司等。其中梁某参与骗取被害人购房款及相关费用总计人民币7630余万元;王某参与骗取被害人各种款项达人民币3900余

2023-06-11

224人看过
管制
35万元诈骗案退款后仍被判刑

诈骗35万元退了后的量刑。诈骗35万元，属于诈骗数额巨大的情形，量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈犯罪一共有三个量刑档次。对于积极退回诈骗的赃款的，可以从轻处罚。从轻处罚并不会变更量刑档次，还是在上述的量刑幅度内，确定具体刑期。但最终刑期的确定，并不仅仅是退赃这一因素决定的，还要综合认罪认罚等情节，综合考量确定犯罪分子的刑期。诈骗10万退还会被判几年对于诈骗罪相关案件，我国派出所以及公安机关对其适用的刑事立案的数额标准为三千元，达到该数额的，即可以追究行为人的刑事责任。根据我国《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，

2023-07-02

50人看过

管制
诈骗35万元应该被判多长时间？

诈骗罪一般是指，以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相等手段，骗取金额较大的公私财物的行为。诈骗三十五万属于诈骗数额巨大，通常犯罪嫌疑人不仅会被法院判处三年以上十年以下的有期徙刑，还会被处罚金。骗取公私财物价值五十万元以上的，属于诈骗金额特别巨大；骗取公私财物价值三千元至一万元以上的，属于诈骗金额较大。网络诈骗能判多少年？债权人行使撤销权的构成要件是：债权人与债务人的债权债务关系是合法有效的，债务人通过放弃债权，无偿转让等方式无偿处分自己的财产导致债权人的债权无法实现等。期限为自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金

2023-07-01

101人看过
有期徒刑
诈骗拆迁补偿5560余万元、25套安置房被判无期

杭州中院17日对被告人吴兵以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。吴兵涉案诈骗金额为5560余万元，另有价值1380余万元的25套拆迁安置房。杭州中院还对帮助吴兵实施犯罪的娄益平以滥用职权罪、受贿罪并罚判处有期徒刑十年，并处没收其个人财产人民币2万元。法院经审理查明：2008年10月，杭州复旦时控公司位于杭州市江干区后新片72、73号的集体宿舍楼开始拆迁。因该集体宿舍楼土地性质为国有工业出让用地、房屋产权证性质为非住宅而拆迁补偿标准较低，公司法定代表人吴兵为获取更多的拆迁补偿款物，遂请求杭州铁路及东站枢纽工程征迁指挥部负责其公司拆迁的被告人娄益平予以帮助，并多次请娄益平吃饭，送给娄价值近3万元的财物。此后，被告人吴兵依据娄益平草拟的杭州复旦时控公司将该宿舍楼房屋转卖给职工个人的房屋转让协议模板，伪造上述房屋转让协议及相应收款收据等拆迁资料送交娄益平，被告人娄益平据此向征迁指挥部隐瞒了杭州复

2023-06-08

132人看过