十万元洗钱罪判多久
来源:法律编辑整理 时间: 2024-05-13 07:10:05 75 人看过

对于洗钱金额高达十万元的案件,犯罪嫌疑人均将面临由人民法院依法追缴其通过洗钱行为所获得的非法收入以及其产生的对应收益。

同时,依据相关法律条款,法院可以对其执行判决如下:判处五年以下有期徒刑拘役,并处以罚金;若情节较为严重者,则可判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月07日 09:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 50万洗黑钱罪,判刑多久合适?
    洗黑钱50万判刑5年至10年有期徒刑。此外,还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱主要手段1、古董买卖2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户
    2023-07-01
    270人看过
  • 洗钱一般判多久500万
    法律综合知识
    一、洗钱一般判多久500万五年以下有期徒刑。1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性
    2023-01-22
    207人看过
  • 洗钱八万金额判多久
    法律综合知识
    洗钱数额达到八万元者,将会被判定犯有洗钱罪行,并可能面临五年以下有期徒刑,或者伴随着拘役惩罚,并将被法院处以罚金。洗钱罪,即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其所产生的收益,却仍然为这些非法资金提供掩盖、隐瞒其原始来源及性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所
    2024-05-04
    287人看过
  • 嫌疑人洗钱十万判多少年
    一、嫌疑人洗钱十万判多少年1、洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱行为包括哪几种形态1、提供资
    2023-04-20
    307人看过
  • 洗黑钱十几万至一亿元会怎样判刑
    根据国家相关法律的规定,洗黑钱涉嫌洗钱罪。洗黑钱一亿一般会被没收收益所得,并且会被判处五年以下有期徒刑或拘役还要处罚一定的罚款。如果是犯罪情节严重的话,犯罪分子会被判处五至十年之间的有期徒刑和处罚金。一、一般银行怎么认定洗黑钱银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱。银行账户频繁发生大额资金转入转出,这种情况会触动银行监管界线,正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出,即使触动银行监管界限在银行确定资金来源正常后也无大碍,如果是洗黑钱,那么银行将会持续追踪确定资金来源,无法确定资金来源的情况下就会进一步管控。1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单
    2023-06-21
    193人看过
  •  洗钱罪30万元被判无期徒刑
    这段内容描述了洗钱罪的刑罚和罚款金额。被判有罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金和罚款。情节严重的则处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪涉及30万人民币,被判有罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还将被处以罚金,罚款金额在洗钱数额的5%至20%之间。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【 洗 钱 罪 】 情 节 严 重 程 度 划 分洗钱罪是金融领域中的一种犯罪行为,其严重程度可以分为三个等级:情节较轻、情节较重和情节严重。情节较轻的洗钱罪行为包括为掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段非法集资;或者明知是伪造的货币而持有、运输;或者明知是作废的货币而持有、运输。情节较重的洗钱罪行为包括利用金融票据或者有价证券进行洗钱活动;或者明知是伪造的汇票、
    2023-09-04
    435人看过
  • 洗钱洗了80多万判什么罪?
    会以破坏金融秩序罪论处。洗钱是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。但它是破坏金融秩序罪的一种,且明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性
    2024-05-17
    391人看过
  •  洗钱40万元判刑期限
    某人洗钱四十万元,被控涉嫌洗钱罪。根据相关规定,此类罪行为洗钱者提供资金账户的将会被没收其所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款。若情节严重,将会处以五年至十年以下有期徒刑,并处罚款。对于单位犯罪,单位将被判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重,将会处以五年至十年以下有期徒刑。某人洗钱四十万元,被控涉嫌洗钱罪。根据相关规定,此类罪行为洗钱者提供资金账户的将会被没收其所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,并处罚款。若情节严重,将会处以五年至十年以下有期徒刑,并处罚款。对于单位犯罪,单位将被判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重,将会处以五年至十年以下有期徒刑。 【 单 位 洗 钱 】 被 判 处 罚 金 , 并 处 罚 款根据我国《刑法》的规定,单位犯洗钱罪会
    2023-08-31
    399人看过
  • 洗钱20万元判刑标准
    提供卡给人洗钱20万会被判洗钱罪。提供卡给人洗钱20万属于情节严重。所以提供卡给人洗钱20万判刑事责任,具体判罚和事件本身影响力度有关。所以提供卡给人洗钱20万会给个人带来牢狱之灾。具体如下:1、洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,会被依法判定相应的有期徒刑或者拘役,并处罚洗钱数额相应的罚金;2、如果满足情节严重的条件,要处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;3、如果明知对方要卡是做什么的,是根据对方构成的犯罪同案犯来处理的;4、如果不明知具体是做什么的话一般可能涉嫌的罪名有,掩饰隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪或者帮助信息网络犯罪活动罪。个人犯洗钱罪要怎么判刑处罚洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流
    2023-07-22
    482人看过
  • 洗钱200万获利4000多判多久
    一、洗钱200万获利4000多判多久1、洗钱200万获利4000多,犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑,并处罚金。犯了洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的
    2023-08-08
    431人看过
  • 一亿元洗钱罪会判多少年?
    洗钱达到一个亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。一、帮助别人洗钱不知道洗了多少怎么判帮助别人洗钱不知道洗了多少只要有以下情形就会按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑。《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者
    2023-03-22
    314人看过
  • 法院对洗钱一万多判多久
    一、法院对洗钱一万多判多久1、洗钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。二、诈骗一万要罪判多少年诈骗公私财物,数
    2023-04-20
    371人看过
  • 洗钱罪金额低于500万能判多久
    倘若涉及金额高达五百万元人民币,此乃性质颇为恶劣且数额极其庞大之罪行,相关涉案人员将面临长达十年及以上的有期徒刑以及相应罚金的严厉惩罚。至于实际刑期判决,则需视乎法院依法裁决而定。此外,还需没收其在实施犯罪过程中所获得的非法所得及其所衍生的收益,同时对其施以五年以下有期徒刑或拘役的惩戒,并处以洗钱数额5%至20%之间的罚金。若情节更为严重者,则需没收其全部非法所得及其所衍生的收益,并处以五年以上、十年以下有期徒刑,同时处以洗钱数额5%至20%之间的罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条非法经营罪,洗钱100万一年,300万以下缓刑,500万以上3年实刑,1000万以上8年,共同犯罪金额除以人数少于150万的是缓刑。
    2024-05-08
    235人看过
  • 判五万的洗黑钱罪行需要多久?
    须视具体情况而定,洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。被骗洗黑钱如何证明无罪被骗洗黑钱证明无罪的方法如下:1、通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像;2、实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等,证据来证明对洗黑钱的行为不知情。洗黑钱判刑如下:1、情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金;2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;(1)没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;(
    2023-07-02
    388人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪造成6万多元现金会判多久
      吉林省在线咨询 2023-11-06
      洗钱达到6亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
    • 洗钱罪从犯十万或十万以上会判多久
      四川在线咨询 2023-09-09
      洗钱9万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 洗钱不到十万抓判多久
      浙江在线咨询 2023-08-22
      洗钱不到10万一般会判处五年以下有期徒刑,并且还会被判处一定的罚金。如果是行为人实施了洗钱的行为,并且洗钱的数额不到十万元的,此时就会被认定为情节严重,在对犯罪行为人判处罚金的时候,还需要结合洗钱的数额来确定。
    • 帮别人洗钱十万判多久
      宁夏在线咨询 2023-11-07
      帮别人洗钱10万会判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
    • 洗钱罪能判多久洗钱罪流水700万怎么判
      河北在线咨询 2023-09-09
      洗钱罪处罚700万元,处五年以上十年以下的有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上有期徒刑或者拘役。