洗钱金额400万怎么判-法师兄

洗钱金额400万怎么判

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-29 14:07:01 378 人看过

一、洗钱金额400万怎么判

涉及洗黑钱达四百万之巨量者，当面临五至十年之有期徒刑或拘役的惩罚。

洗钱行为涉及金额高达四百万元，将被判处五年以上、十年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳的罚金数量为洗钱数额的5％以上但不超过20％，或者在有选择权的情况下仅需罚款洗钱数额的5％以上但不超过20％。

如果犯罪情节特别严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处以罚金数额的百分之五以上、百分之二十以下的罚款。

对于单位实施此类犯罪的情况，将对该单位施加罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，处以五年以上有期徒刑或拘役的惩罚。

《刑法》第一百九十一条

洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

二、对公账户被骗去洗钱来怎么办

在察觉到自己的账户可能正在用于洗钱活动时，应立即停止相关行为，以防银行的后台大数据系统进行精准筛选。

在这种情况下，银行有义务将其视为可疑交易向反洗钱监测中心汇报。

而后，反洗钱监测中心会对这些信息进行深入细致的分析甄别，一旦确认存在洗钱迹象，那么此动作便已然构成犯罪。

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