不知情地卷入黑钱事件-法师兄

不知情地卷入黑钱事件

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 18:42:39 437 人看过

一，如果不知情的买主买得的赃物，如果是从市场、商店等合法买得的，应认为已取得所有权。但如果失主愿支付价金要回原物时，应当准许。二，不知情的买主买得的赃物，如果不是从市场、商店等合法买得的，不能取得所有权。其所受损失，可以斟酌具体情况由失主和不知情的买主分担。

微信洗黑钱怎么判刑的

微信洗黑钱的，构成洗钱罪，犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。本罪侵犯了金融秩序和社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗黑钱不知情如何被证明？

可以报案。即使没有任何证据，也可以。公安机关会主动寻找证据在没有证据的情况下，如果损失重大，公安机关也会主动勘察，努力寻找证据。洗钱罪的主观构成要件是明知是而为，所以行为人必须是明知是相关犯罪所得的违法所得而进行上述行为，如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。洗黑钱要进行什么处罚洗黑钱构成洗钱罪，需要处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其

2023-07-17

417人看过
洗钱犯罪
不知情被利用协助洗黑钱

如果不知情，则不构成犯罪。所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称一、洗黑钱是不是诈骗罪洗黑钱不是诈骗罪，而是洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的，是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2023-02-28

206人看过
法律综合知识
洗黑钱不知情会判帮信罪吗

一、洗黑钱不知情会判帮信罪吗1、如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。2、所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。二、洗黑钱涉嫌什么犯罪洗黑钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者

2024-01-27

149人看过
毒品犯罪
不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗

一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢，洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节，以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

2023-03-29

82人看过

毒品犯罪
帮别人办银行卡洗黑钱不知情

帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。一、洗钱罪法定的行为方式洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：(1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(4)协助将资金汇往境外；(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。二、洗钱罪的相关注意事项根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯

2023-06-28

412人看过
法律综合知识
不知情的情况下洗黑钱五万自首如何量刑

一、不知情的情况下洗黑钱五万自首如何量刑如果不慎涉及到洗钱案件并导致涉案金额超过五万元，那么主动向司法机关自首的犯罪嫌疑人有可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘留这类刑罚。根据我们国家现行的法律规章制度来看，洗钱罪的基本定罪和处罚标准通常是五年以下的有期徒刑或者拘留，因此，对于这种涉案金额高达五万元的洗钱活动，我们可以视之为较为轻微的犯罪行为，而在法定的刑罚期限之内，应该依据具体情况在五年以下有期徒刑或者拘留这个档次内进行相应的惩罚性判决。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行

2024-07-28

364人看过
管制
不知情涉黑会不会被判刑

涉黑不知情如果属于没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的可以不判刑，其余情况属于积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。一、参加黑社会性质组织罪被抓怎么处罚参加黑社会性质组织罪判刑如下：1、组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；2、积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；3、其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。参加黑社会性质的组织罪，是指组织、领导和参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质的组织的行为。

2023-04-04

353人看过
有组织犯罪
涉黑不知情会被判刑吗

组织、领导、参加黑社会性质组织罪，本罪的构成在主观方面必须有明确的故意：1、明知是黑社会性质的组织而积极参加;2、明知是黑社会性质的组织而组织、领导。如果不了解情况，参加了黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动，事后退出的，可以不作为犯罪处理。如果在受蒙蔽参加之后，实施了一些违法犯罪活动，可能构成别的罪，而不按本罪追究刑事责任。当然，如果参加时不明知，加入后明知了仍不退出，则应按本罪追究刑事责任。综上，对于组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪，依刑法规定，只要参加了原则上应当认定有罪并处以刑罚，但根据最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定：对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处情理。一、组织黑社会性质组织罪认定标准我国刑法规定，认定标准是：第一、客观方面是行为人

2023-03-04

404人看过

胁从犯
当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人违法吗

一、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人违法吗1、当事人不知情银行卡被他人用来洗黑钱当事人不违法。根据国家相关法律的规定，洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接

2023-08-18

303人看过
管制
不知情情况下做诈骗事件

不知情的情况下参与了诈骗的处理方式如下：不知情的情况下参与了诈骗一般不构成诈骗罪。诈骗罪需要行为人主观上存在欺骗的故意，如果对诈骗不知情，也就不存在主观上的故意，一般不构成犯诈骗罪。若行为人能够有证据证明自己对诈骗行为不知情的，司法机关不应追究其刑事责任。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。不知情情况下诈骗罪在看守所待多久在看守所关押多久，取决于案件办理进度：案件办理进度越快，看守所关押时间越短。但一般情况下，从刑事拘留到判决和判决生效，大致需要四到六个月时间。《刑诉法》规定刑事案件各阶段办理羁押期限：【拘留批捕阶段：37天】第八十九条公

2023-07-27

159人看过
法律综合知识
异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况

一、异地警方通知洗黑钱家属协助调查啥情况当被外界的执法机构从您的所在地带离以配合调查时，并不代表此事件必定具有严重性。因应不同的情境需进行细致的研判与评估，例如，需要立即确认协助调查的警官所在的具体地区公安机关及负责案件办理的相关人员，同时，应及时委托具备资质的律师取得与办案单位的联系，尝试获取被质疑罪名的详细信息。依照法定程序，通常情况下在刑事拘留实施后的24小时之内，当地公安机关将会通知当事人的亲属。然而，公安机关或检察院部门在确定了犯罪嫌疑人并将其关押至看守所之后，并不能无限制地延长羁押期限。根据现行法律规定，侦查机关拥有最长为30天的时间来初步查明犯罪嫌疑人是否存在犯罪行为以及具体涉及到哪些罪行。在此期间，若侦查机关收集到了部分证据，并认定被关押者确有犯罪嫌疑，则会向检察院提出申请，请求批准对该犯罪嫌疑人进行逮捕。而检察院决定是否批准逮捕的期限最长可达7天，因此，总计的最长羁押期限

2024-07-09

241人看过
反盗版
世界知识产权组织称未介入微软黑屏事件

10月27日上午消息，世界知识产权组织副总干事凯普林格今日在北京接受包括新浪科技在内的媒体专访时谈及微软黑屏事件，称世界知识产权组织目前没有得到这方面的报告，不方便发表相关评论。从本月20日起，微软在全球范围内施行新的盗版验证通知，这起被外界称为是微软所采取的史上最严厉反盗版行动已引起业内极大关注。有媒体报道称，国家版权局目前正密切关注事件，近期将正式表态。10月27日至28日，由国家版权局和世界知识产权组织(WIPO)主办、中国新闻出版报和北京国际版权交易中心承办的2008国际版权论坛在北京举办，新浪科技独家直播该论坛。

2023-06-08

463人看过

法律综合知识
被卷入洗钱罪该怎么办

倘若不幸陷入洗钱罪名的漩涡之中，我们须得保持冷静和镇定，切勿自乱阵脚，惊惶无措。此刻，我强烈荐议您尽快寻求资深律师的专业援助，向其至诚详细地阐述所有与之相关的事实情况。在面临法律程序的过程中，务必积极配合司法机关的各项调查工作。若您尚未遭受任何强制性措施，请毫不犹豫地选择向公安机关投案自首，并对自身所实施的行为进行如实供述，因为这在未来的量刑审判中，有可能被视作是从轻或减轻处罚的重要因素。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价

2024-08-18

400人看过
管制
把卡给别人洗黑钱会怎么样然后不知情

他人不知情的情况下，使用他人银行卡取款6000元，涉嫌犯盗窃罪。一、把银行卡卖给别人用来诈骗要承担什么法律责任把银行卡卖给别人，别人用来诈骗，首先是银行卡是不能买卖的，触犯了买卖证件罪。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。具有以下情形的行为不构成犯罪：1、不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的；2、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的；3、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的；4、签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：5、不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致；即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识；如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不

2023-03-27

264人看过